2024 年度独立董事述职报告 深圳市创益通技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（袁清珂） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》、中国证监会《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在 2024 年度，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守， 勤勉尽责。一方面积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，严格审 核提交董事会审议的各项议案，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运 作；另一方面发挥自身的专业优势，积极关注公司发展并参与研究公司的未来发展 规划，为公司的审计及内控、薪酬激励、战略规划、人才引进等工作提出了意见和 建议，充分发挥了独立董事的作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 袁清珂，男，1963 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居 ...

2024 年度独立董事述职报告 深圳市创益通技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（薛建中） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》、中国证监会《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在 2024 年度，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守， 勤勉尽责。一方面积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，严格审 核提交董事会审议的各项议案，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运 作；另一方面发挥自身的专业优势，积极关注公司发展并参与研究公司的未来发展 规划，为公司的审计及内控、薪酬激励、战略规划等工作提出了意见和建议，充分 发挥了独立董事的作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法 权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 薛建中，男，1963 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大 ...

深圳市创益通技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告 深圳市创益通技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年，公司紧紧围绕 2024 年度经营计划，大力推行科技创新和管理创新，持续加大 技术开发和市场开拓的投入力度，以精密连接器为业务核心，积极拓展通讯连接器、新能源 精密结构件等新业务领域的市场。同时，公司不断优化产品结构，提升产品质量，以满足市 场的多元化需求，实现了本期经营业绩的稳步提升。 报告期内，公司实现营业收入 6.89 亿元，同比增长 27.31%；实现归属于母公司股东的 净利润 1,968.06 万元，同比增长 74.04%。公司 2024 年 12 月 31 日的资产负债表、2024 年 度利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经上会会计师事务所（特殊普 通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量的基本情况简述如下： 一、 财务状况 1、资产状况 单位：人民币元 | 项 | 目 | 报告期末 | 报告期初 | 增减比例 | | --- | --- | --- | --- ...

深圳市创益通技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》 等有关规定的要求，认真履行监事会的职责，依法列席或出席了公司的董事会和 股东大会，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务报 告的编制、股权激励计划、内部控制的执行情况进行了审查，对董事、经理和其 他高管人员履行职务、职责的合法、合规性进行监督，切实保护了公司及中小股 东的合法权益，现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会日常工作情况 深圳市创益通技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2 / 6 （一）公司监事会成员列席了报告期内公司董事会、股东大会的各次会议， 依法监督了公司董事会各项议案的讨论和决策，以及股东大会、董事会各项决议 的执行情况。 （二）2024 年，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大 会所赋予的职权，结合公司经营需要，共召开了 6 次会议，会议的通知、召开、 表决程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。具体 情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | 审议事项 | | --- ...

深圳市创益通技术股份有限公司 深圳市创益通技术股份有限公司 2024 年年度财务报告 Shenzhen Chuangyitong Technology Co., Ltd. 2024 年年度财务报告 二○二五年四月 1 深圳市创益通技术股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市创益通技术股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 109,840,771.03 | 118,356,806.51 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | 39,000,000.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 11,178,372.05 | 4,035,481.19 | | 应收账款 | 228,230,433.66 | 186,860,681.31 | | 应收款项融资 | 18,793,024.36 | 32,283,253.56 | | 预付款项 ...

证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2025-020 深圳市创益通技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度业绩说明会的公告 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年4月28 日前，通过网址（https://eseb.cn/1mDwapKoxgs）或使用微信扫一扫下方小程序码 点击"进入会议"进行会前提问。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月18日，深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司《2024年年度报告》及其摘要。为 便于广大投资者进一步了解公司情况，公司将于2025年4月28日（星期一）下午 15:00-17:00在"价值在线"平台举办2024年年度业绩说明会，本次年度业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，会议具体安排如下： 一、业绩说明会的基本情况 1、会议时间：2025年4月28日（星期一）15:00-17:00。 2 ...

关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度 及相关担保事项的公告 证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2025-010 深圳市创益通技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日召开 的第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 及子公司向金融机构申请综合授信额度及相关担保事项的议案》,该项议案尚需 提交公司2024年年度股东大会审议批准，现将具体情况公告如下: 一、向金融机构申请综合授信额度的基本情况 为补充流动资金，满足公司的发展和生产经营需要，扩大生产规模、提升公 司业绩，公司及子公司拟向商业银行等金融机构申请综合授信额度15亿元，融资 方式包括但不限于银行流动资金贷款、固定资产项目贷款、保函、信用证、承兑 汇票、票据贴现、保理等。授信业务品种和具体授信额度以公司及子公司与相关 银行最终签订的协议为准。 同时，提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在 上述授信额度内全权办理信贷所需事宜并签署相关合同及文件 ...

关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日召 开的第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，该项议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议批准，现将具体情况公告如下: 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市创益通技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1148号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场 非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式 发行人民币普通股（A股）共计2,250.00万股，发行价格为每股13.06元，募集资 金总额为293,850,000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）44,550,532.22 元后，实际募集资金净额为人民币249,299,467.78元。募集资金已于2021年5月 14日 ...

证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2025-013 深圳市创益通技术股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 为有效规避和防范公司因进出口业务带来的潜在汇率风险，公司拟使用 自有资金不超过1000万美元（或等值金额），与银行等金融机构开展外汇衍生品 交易业务，主要进行的外汇衍生品业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、 货币掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生品产品等业务。 该事项已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议、 独立董事2025年第一次专门会议审议通过，根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第7号——交易与关联交易》和《公司章程》等相关规定，该项议案尚 需提交公司2024年年度股东大会审议批准。 特别风险提示：公司拟开展的外汇衍生品交易业务遵循公司谨慎、稳健 的风险管理原则，但可能存在汇率波动风险、内部控制风险、流动性风险、交易 违约风险等风险，敬请投资者注意投资风险。 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）于202 ...

深圳市创益通技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 深圳市创益通技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会认真履行《公司法》《公司章程》和国家其他有关法 律法规所规定的各项职责，本着对全体股东负责的精神，执行股东大会的各项决 议，勤勉认真地开展工作，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力， 充分发挥董事会在公司经营管理中的重要作用。同时，董事会通过对管理层进行 指导和监督，进一步完善公司的内部管理，提升公司的品牌影响力，调整公司的 产品结构，加大新客户和新业务领域的市场拓展和研发的投入力度，为公司的持 续发展奠定坚实的基础。 一、2024 年度经营状况回顾 1、公司 2024 年度经营业绩 报告期内，公司实现营业总收入 689,351,861.40 元，比上年同期增长 27.31%；实现归属于母公司股东的净利润 19,680,561.00 元，比上年同期增长 74.04%；经营活动产生的现金流量净额为 7,907,930.33 元，比上年同期下降 86.21%。 深圳市创益通技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 | 会议届次 | 召开时间 | 审议事项 ...