一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 公司进出口业务主要采用美元结算，汇率的持续大幅波动可能会给公司经营 业绩带来较大影响，为有效规避和防范公司因进出口业务带来的潜在汇率风险， 公司与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，以提高外汇资金使用效率，合 理降低财务费用，减少汇率波动带来的不利影响。 公司开展的外汇衍生品交易是以套期保值、规避和防范汇率风险为前提，交 易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该等外汇衍生产品与基 础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风 险管理原则。 二、公司开展外汇衍生品交易业务概述 1、主要涉及的外币及业务品种 公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于与公司生产经营所使用的主要结 算货币相同的币种，主要进行的外汇衍生品业务品种包括但不限于远期结售汇、 外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生品产 品等业务。 2、投资额度及期限 深圳市创益通技术股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 公司拟开展外汇衍生品交易业务的额度不超过1000万美元（或等值金额）, 投资期限为自公司2024年年度股东大会召开之日起 ...

深圳市创益通技术股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 2、聘任会计师事务所履行的程序 公司于2024年4月8日召开的第三届董事会第十六次会议以及于2024年5月8日召开的2023 年年度股东大会分别审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计机构的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机 构，对公司进行会计报表审计、验资及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年。 本事项已经独立董事2024年第一次专门会议、董事会审计委员会2024年第三次会议审议 通过。监事会发表了审核意见。 - 1 - 深圳市创益通技术股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 深圳市创益通技术股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管 ...

招商证券股份有限公司 关于深圳市创益通技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为深圳市创 益通技术股份有限公司（以下简称"创益通"、"公司"） 首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对创益通 2024 年度内部控制评价报告进行了核查，具体核查情况如下： 一、内部控制评价工作情况 公司认为建立健全内部控制并保证其有效性是公司管理层的责任，公司也已 建立各项制度，其目的在于合理保证业务活动的有效进行，保护资产的安全和完 整，防止或及时发现、纠正错误及舞弊行为，以及保证会计资料的真实性、合法 性、完整性。 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：深圳市创益通技术股份有限公司、惠州 市创益通电子科技有限公司、湖北创益通电子科技有限公司、柳州鹏 ...

关于深圳市创益通技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 4898 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 关于深圳市创益通技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 4898 号 深圳市创益通技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市创益通技术股份有限公司(以下简称"贵公司") 《关于 2024 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。 一、管理层对募集资金专项报告的责任 贵公司管理层的责任是按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》的规定编制《关于 2024 年度公司募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金专项报告 编制相关的内部控制，保证募集资金专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于 舞弊或错误而导致的重大错报；为募集资金专项报告的鉴证工作提供真实、合法、完 整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及其 ...

附件: 深圳市创益通技术股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 法定代表人：张建明 主管会计工作的负责人：彭治江 会计机构负责人：朱彩英 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年期初 | 2024 年度占用累计发生 | 2024 年度占用资 | 2024 年度偿还 | 2024 期末占 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 金额（不含利息） | 金的利息(如有) | 累计发生金额 | 用资金余额 | 因 | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | ...

证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2025-019 深圳市创益通技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会 议决定于2025年5月9日（星期五）下午14：50召开公司2024年年度股东大会，现 将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年4月16日召开的第四届董事会第 三次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025年5月9日（星期五）下午14：50； （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月9 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1 ...

证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2025-003 深圳市创益通技术股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次 会议通知于 2025 年 4 月 6 日以电话及电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 16 日上午 11：00 在公司会议室以现场方式召开，会议应出席监事三人，实际出 席监事三人，会议由监事会主席刘静女士主持，董事会秘书列席了会议。会议的 召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以投票表决的方式通过如下决议： 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 《 2024 年度监事会工作报告》详见同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获审议通过。 该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。 2、审议通过《2024 年度财务决 ...

证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2025-002 深圳市创益通技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会 议通知于2025年4月6日以电话及电子邮件方式发出，会议于2025年4月16日上午 9：30在公司会议室以现场方式召开，会议应出席董事五人，实际出席董事五人， 会议由董事长张建明先生主持，全体监事和全体高级管理人员列席了会议。会议 的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 会议审议并以投票表决的方式通过如下决议： 公司独立董事袁清珂、薛建中、杨磊分别向董事会提交了《2024年度独立董 事述职报告》，并将在2024年年度股东大会上进行述职。经核查独立董事任职经 历，以及签署的《独立董事关于2024年度独立性的自查报告》，董事会出具了《董 事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。 ...

深圳市创益通技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳市创益通技术股份有限公司 Shenzhen Chuangyitong Technology Co., Ltd. 证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2025-006 披露日期：2025 年 4 月 18 日 1 2024 年年度报告 深圳市创益通技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人张建明、主管会计工作负责人彭治江及会计机构负责人(会计 主管人员)朱彩英声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识， 并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素： 1、科技创新风险 公司的连接器产品主要应用于数据存储、消费 ...

证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2025-009 深圳市创益通技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、董事会审议情况 董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案是基于公司 2024 年度经营与财务 状况，并结合 2025 年发展规划而做出的，不违反相关法律法规以及《公司章程》 的有关规定，有利于公司长远发展，符合广大投资者整体利益。 2、监事会审议情况 经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况，在 保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利 益；不存在违反法律、法规、公司章程的情形，也不存在损害公司股东尤其是中 1 公司2024年度利润分配预案：以截止2024年12月31日的总股本144,000,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），合计派发现金红利 4,320,000元，不送红股；不以公积金转增股本。 公司利润分配预案未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4 条 ...