深圳市创益通技术股份有限公司 简式权益变动报告书（二） 上市公司名称：深圳市创益通技术股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：创益通 股票代码：300991 信息披露义务人：周正贤 住所/通讯地址： 广东省深圳市南山区****** 股份变动性质：股份增加、持股比例上升（协议转让） 签署日期：2024 年 11 月 6 日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 15 号—权益变动报告书》及其他相关的法律、法规和规范性文件编 写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在深圳市创益通技术股份有限公司（以下简 称"创益通"或"公司"）拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有 通过任何其他方式增加或减少其在创益通中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本报告书披露的 ...

股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：创益通 股票代码：300991 信息披露义务人：张建明 深圳市创益通技术股份有限公司 简式权益变动报告书（一） 上市公司名称：深圳市创益通技术股份有限公司 住所/通讯地址：广东省深圳市宝安区****** 信息披露义务人一致行动人之一：晏美荣 住所/通讯地址：广东省深圳市宝安区****** 信息披露义务人一致行动人之二：深圳市互联通投资企业（有限合伙） 住所/通讯地址：深圳市光明新区公明办事处兴发路 20 号 D 栋 1001B 室 股份变动性质：股份减少、持股比例下降（协议转让） 签署日期：2024 年 11 月 6 日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人及其一致行动人依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及其他相关的法律、法规 和规范性文件编写。 二、信息披露义务人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人及其一致行动人在深圳市创 ...

证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2024-053 深圳市创益通技术股份有限公司 关于控股股东、实际控制人拟协议转让公司部分股份 暨权益变动的提示性公告 公司控股股东、实际控制人张建明先生及受让方周正贤先生保证向本公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1 、深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实 际控制人张建明先生与周正贤先生于2024年11月6日签署了《股份转让协议》。 张建明先生拟以协议转让方式向周正贤先生转让其持有的公司无限售流通股 7,900,000股，占公司总股本的5.49%（以下简称"本次协议转让"）。 2、本次协议转让事项不触及要约收购，不构成关联交易。 3、本次协议转让不会导致公司的控股股东、实际控制人及相应控制权的变 更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响，同时也不存在损害公司及中小投 资者利益的情形。 4、本次股份协议转让过户登记手续完成后，转让双方将严格遵守《上市公 司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2024-050 深圳市创益通技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议通知于2024年10月14日以电话及电子邮件方式发出，会议于2024年10月24日上 午9：30在公司会议室以现场方式召开，会议应出席董事五人，实际出席董事五 人，会议由董事长张建明先生主持，全体监事和全体高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以投票表决的方式通过如下决议： 1、审议通过《2024年第三季度报告》 董事会认为：《2024年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公 司2024年前三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深 交所的相关规定。 本议案已经公司第四届董事会审计 ...

证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2024-051 深圳市创益通技术股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会 议通知于2024年10月14日以电话及电子邮件方式发出，会议于2024年10月24日上 午11：00在公司会议室以现场方式召开，会议应出席监事三人，实际出席监事三 人，会议由监事会主席刘静女士主持，董事会秘书列席了会议。会议的召集、召 开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以投票表决的方式通过如下决议： 1、审议通过《2024年第三季度报告》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2024年第三季度报告》的程序符 合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所有关规定的要求，报告的内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 《2024年第三季度报告》详见同日刊登在巨潮资讯网（w ...

| 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 | 减持股数 | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （元/股） | （万股） | （%） | | 晏雨国 | 集中竞价交易 | 2024/9/30- 2024/10/18 2024/10/17- | 19.50 | 140.00 | 0.97% 0.60% | | | 大宗交易 | | 16.78 | 87.00 | | | | | 2024/10/18 | | | | | | 合 计 | | | 227.00 | 1.58% | 一、股东减持情况 证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2024-048 深圳市创益通技术股份有限公司 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月9日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东、董事兼高级管 理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2024-025）。持股5%以上股东、董事 兼副总经理晏雨国计划自前述公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞 价、大宗交易的方式减持 ...

证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2024-044 深圳市创益通技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年10月8日（星期二）下午14:50； （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月8 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年 10月8日上午9:15至下午15:00。 2、现场会议召开地点：深圳市光明区凤凰街道东坑社区长丰工业园第4栋。 特别提示： 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：董事长张建明先生。 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规 ...

证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2024-047 深圳市创益通技术股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 8 日 召开的 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相 关议案，并选举出第四届董事会成员和第四届监事会非职工代表监事。公司于同 日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了《关 于选举公司第四届董事会董事长及副董事长的议案》《关于选举公司第四届董事 会各专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于 聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理、财务负责人及研发总监 的议案》《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 根据公司 2024 年第一次临时股东大会决议及第四届董事会第一次会议决议， 公司第四届董事会共由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名。同时， ...

证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2024-045 深圳市创益通技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时股东 大会选举产生公司第四届董事会成员后，经董事会全体成员同意，豁免第四届董 事会第一次会议通知的时间要求。公司第四届董事会第一次会议于2024年10月8 日下午15：30在公司会议室以现场方式召开，会议应出席董事五人，实际出席董 事五人，会议由张建明先生主持，全体监事和全体高级管理人员候选人列席了会 议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以投票表决的方式通过如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长及副董事长的议案》 经全体董事审议，选举张建明先生为公司第四届董事会董事长，选举晏雨国 先生为公司第四届董事会副董事长，任期均为三年，自本次董事会审议通过之日 起至第四届董事会任期届满之日止。 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市创益通技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市创益通技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 德恒第 06G20240214-0001 号 致：深圳市创益通技术股份有限公司 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"创益通"或"公司"）2024 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 8 日（星期二） 召开。北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受公司委托，指派施 铭鸿律师、曾晓纯律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳市创益通技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律师就本次会议的召集、召开 程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市创益通技术股份有限公司 202 ...