深圳市创益通技术股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投 资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国外汇管理条例》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》以及《深圳市创益通技术股份有限公司公 司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的外汇衍生品交易业务是指为满足正常经营和业务需要，与具有 相关业务经营资质的银行等金融机构开展的用于规避及防范汇率或利率风险的各项业 务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期等。 第三条 本制度适用于公司及子公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）的 外汇衍生品交易业务。未经公司同意，公司下属子 ...

深圳市创益通技术股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为促进深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）规范运作和健康发展，确保控股子公司规范、高效、有序运作，提高公 司整体资产运营质量，维护公司整体形象和投资者利益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）等法律、法规、规范性文件以及《深圳市创益通技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，结合公司实际，特制定本 制度。 第二条 本制度所称控股子公司指本公司持有其50%以上的股权，或者能够决 定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 加强对控股子公司的管理，旨在建立有效的管控与整合机制，对本公 司的组织、资源、资产、投资等事项进行风险控制，提高本公司整体运作效率和 抵抗风险能力。 第四条 公司应依照本制度及相关内控制度的规定，及时、有效地对控股子公 司做好管理、指导、监督等工作。 第五条 控股子公司在本公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合 法有效地运作企业财产。 第二章 人力资源管理 第六条 公 ...

深圳市创益通技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中过半数委员为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作； 召集人由董事会在选举委员会成员时直接选举产生。 第一章 总则 第一条 为规范深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等相关法律、行政 法规、规范性文件及《深圳市创益通技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第七条 提名委员会的主要职责权限如下： （一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议； （二）遴选合格的董事人选和高级 ...

深圳市创益通技术股份有限公司 募集资金管理制度 深圳市创益通技术股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二五年八月 深圳市创益通技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用和管理，提高募集资金使用效率，切实保护投资者权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律 法规及规范性文件的规定以及《深圳市创益通技术股份有限公司章程》的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第五条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自 觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金 用途。 第六条 募集资金投资项目通过公司的子公司 ...

深圳市创益通技术股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了加强深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）的重大事 项内部报告工作，保证公司内部重大事项的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等法律法规、规范性文件及《深圳市创益通技术股份有限公司公司章程》（以 下简称《公司章程》）和《深圳市创益通技术股份有限公司信息披露管理制度》的规定， 特制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对本公司产 生较大影响的情形或事件（以下统称"重大事项"）时，按照本制度规定负有报告义务 的有关人员、部门和单位（以下统称"报告义务人"），应及时将有关信息向公司董事 会报告的制度。 第三条 重大事项内部报告制度的目的是通过明确报告义务人在知悉或者应当知悉 重大事项时的报告义务和报告程序，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，不 致出现虚假信息披露、严重误导性陈述或重大遗漏，保护投资者利益，确保公司的规范、 ...

深圳市创益通技术股份有限公司 印章管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）印章的 刻制、管理及使用，加强公司印章使用的合法性、安全性，避免因印章使用不当 给公司带来不良影响及损失，特制定本制度。 第二条 本制度适用于深圳市创益通技术股份有限公司，公司全资子公司和 控股子公司、孙公司印章管理参照本制度执行。 第三条 本制度所指印章包含公司公章、法定代表人印章、合同专用章、财 务专用章、发票专用章、各部门印章、董事会印章等具有法律效力的印章。 第二章 印章适用范围及管理职责 第四条 印章的适用范围： （二）法定代表人印章：适用于公司法定代表人签章的法定代表人证明书、 法定代表人授权委托书及其他需要由法定代表人签章的文件。 （三）合同专用章：适用于以公司名义签订的不需要使用公司公章情形的各 类购销合同、投融资合作协议等有法律约束力的文件。 （四）财务专用章、发票专用章：适用于公司财务核算、对外开具发票及银 行结算等业务范畴。 （五）各部门印章：适用于以部门名义出具的通知、报告、证明等，原则上 仅限公司内部使用。 （六）董事会印章：适用于以董事会名义出具的公告、函件等文件 ...

深圳市创益通技术股份有限公司 舆情管理制度 深圳市创益通技术股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、 法规和规范性文件的规定及《深圳市创益通技术股份有限公司公司章程》（以下简称《公 司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司、分支机构的所有舆情管理工作。 第三条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第四条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公 司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆 情。 第 ...

深圳市创益通技术股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 5 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 7 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 8 | | 第四节 | 股东会的召集 | 11 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 12 | | 第六节 | 股东会的召开 | 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 22 | | 第三节 | 独立董事 | 27 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 29 | | 第六章 | 高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | 第一节 | 财务会计 ...

深圳市创益通技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《深圳市创益通技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略委员会 （以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 （一）对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议； 1 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，向董事会负责，对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由三名董事组成。战略委员会设召集人一名，由公司董事长 担任。除董事长外的其他战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三 分之一以上的全体董事提名，并由董事会 ...

深圳市创益通技术股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市创益通技术股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行 回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应及时通知公司，提出解决措施，必要时 应当提出辞任。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则 和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会 计专业人士。 会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高 ...