证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2024-051 深圳市创益通技术股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会 议通知于2024年10月14日以电话及电子邮件方式发出，会议于2024年10月24日上 午11：00在公司会议室以现场方式召开，会议应出席监事三人，实际出席监事三 人，会议由监事会主席刘静女士主持，董事会秘书列席了会议。会议的召集、召 开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以投票表决的方式通过如下决议： 1、审议通过《2024年第三季度报告》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2024年第三季度报告》的程序符 合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所有关规定的要求，报告的内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 《2024年第三季度报告》详见同日刊登在巨潮资讯网（w ...

| 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 | 减持股数 | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （元/股） | （万股） | （%） | | 晏雨国 | 集中竞价交易 | 2024/9/30- 2024/10/18 2024/10/17- | 19.50 | 140.00 | 0.97% 0.60% | | | 大宗交易 | | 16.78 | 87.00 | | | | | 2024/10/18 | | | | | | 合 计 | | | 227.00 | 1.58% | 一、股东减持情况 证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2024-048 深圳市创益通技术股份有限公司 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月9日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东、董事兼高级管 理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2024-025）。持股5%以上股东、董事 兼副总经理晏雨国计划自前述公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞 价、大宗交易的方式减持 ...

证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2024-044 深圳市创益通技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年10月8日（星期二）下午14:50； （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月8 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年 10月8日上午9:15至下午15:00。 2、现场会议召开地点：深圳市光明区凤凰街道东坑社区长丰工业园第4栋。 特别提示： 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：董事长张建明先生。 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规 ...

证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2024-047 深圳市创益通技术股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 8 日 召开的 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相 关议案，并选举出第四届董事会成员和第四届监事会非职工代表监事。公司于同 日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了《关 于选举公司第四届董事会董事长及副董事长的议案》《关于选举公司第四届董事 会各专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于 聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理、财务负责人及研发总监 的议案》《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 根据公司 2024 年第一次临时股东大会决议及第四届董事会第一次会议决议， 公司第四届董事会共由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名。同时， ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市创益通技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市创益通技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 德恒第 06G20240214-0001 号 致：深圳市创益通技术股份有限公司 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"创益通"或"公司"）2024 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 8 日（星期二） 召开。北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受公司委托，指派施 铭鸿律师、曾晓纯律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳市创益通技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律师就本次会议的召集、召开 程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市创益通技术股份有限公司 202 ...

证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2024-045 深圳市创益通技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时股东 大会选举产生公司第四届董事会成员后，经董事会全体成员同意，豁免第四届董 事会第一次会议通知的时间要求。公司第四届董事会第一次会议于2024年10月8 日下午15：30在公司会议室以现场方式召开，会议应出席董事五人，实际出席董 事五人，会议由张建明先生主持，全体监事和全体高级管理人员候选人列席了会 议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以投票表决的方式通过如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长及副董事长的议案》 经全体董事审议，选举张建明先生为公司第四届董事会董事长，选举晏雨国 先生为公司第四届董事会副董事长，任期均为三年，自本次董事会审议通过之日 起至第四届董事会任期届满之日止。 ...

证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2024-046 深圳市创益通技术股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时股东 大会选举产生公司第四届监事会非职工代表监事后，经监事会全体成员同意，豁 免第四届监事会第一次会议通知的时间要求。公司第四届监事会第一次会议于 2024年10月8日下午16:00在公司会议室以现场方式召开，会议应出席监事三人， 实际出席监事三人，会议由刘静女士主持，董事会秘书列席了会议。会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以投票表决的方式通过如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 经全体监事审议，选举刘静女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本 次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告》详见 同日刊登 ...

深圳市创益通技术股份有限公司 证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2024-034 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将 届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 9 月 12 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会 换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名张建明先生、 晏雨国先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名袁清珂先生、薛建 中先生（会计专业人士）、杨磊先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述 候选人简历详见附件。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为：公 司第三届董事会因任期即将届满进行换届选举，符合相关 ...

二、董事会会议审议情况 会议审议并以投票表决的方式通过如下决议： 证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2024-032 深圳市创益通技术股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次 会议通知于2024年9月2日以电话及电子邮件方式发出，会议于2024年9月12日上 午9：30在公司会议室以现场方式召开，会议应出席董事五人，实际出席董事五 人，会议由董事长张建明先生主持，全体监事和全体高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 1、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规 ...

证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2024-035 深圳市创益通技术股份有限公司 为保证监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监 事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤 勉地履行监事义务和职责。 关于监事会换届选举的公告 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市创益通技术股份有限公司 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将 届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。 监 事 会 公司于 2024 年 9 月 12 日召开第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提 名刘静女士、贺美兰女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述候选 人简历详见附件。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述非职 ...