证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2025-047 深圳市创益通技术股份有限公司 关于调整董事会席位暨修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月29日召开 的第四届董事会第七次会议，审议通过《关于调整董事会席位暨修订〈公司章程〉 的议案》，该项议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议批准。现将相 关事项公告如下： 一、调整董事会席位情况 为进一步提升公司规范运作水平，完善和优化公司治理结构，提高董事会的 运行效率，结合公司董事会人员构成及任职情况，董事会同意将公司董事会席位 由5人调整为7人，其中非独立董事由2人调整为4人（包括新增职工代表董事1人）， 独立董事人数仍为3人不变。 二、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定， 结合公司实际情况，董事会同意对《 ...

深圳市创益通技术股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 为进一步建立和完善深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"） 科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性， 切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文 件以及《深圳市创益通技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会制定了《深圳市创益通技术股份有 限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》（以下简称"《股东分 红回报规划》"），具体内容如下： 一、制定本规划的基本原则 公司实施持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理 投资回报，并兼顾公司的可持续发展。未来三年内，公司将积极采取现金方式分 配利润。在符合相关法律法规及公司章程，同时保持利润分配政策的连续性和稳 定性情况下，制定本规划。 二、制定本规划的主要考虑因素 公司着眼于长远 ...

《深圳市创益通技术股份有限公司章程》修订对比表 | 序号 | 原条款 | 新条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条为维护深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）、 | 第一条为维护深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 | | | 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 | | | 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 | 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 | | | （以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定， | 称"《证券法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本章程。 | | | 制定本章程。 | | | 2 | 第八条董事长为公司的法定代表人。 | 第八条代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。担任法定代表 | | | | 人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的， | | | | 公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代 ...

关于增补公司第四届董事会非独立董事候选人暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于增补公司第四届董事会非独立董事候选人的情况 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月29日召 开的第四届董事会第七次会议，审议通过《关于增补祝瑞女士为公司第四届董事 会非独立董事候选人的议案》。现将相关事项公告如下： 鉴于公司拟将董事会席位由 5 人调整为 7 人，为保证公司治理结构的完整性， 经公司股东乐山乾芯微科技有限公司推荐、公司董事会提名委员会资格审核及独 立董事 2025 年第四次专门会议审议通过，公司董事会同意提名祝瑞女士（简历 详见附件一）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2025 年第一 次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格进行了审查，认为： 证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2025-048 深圳市创益通技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上 市公司自律监管 ...

证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2025-044 深圳市创益通技术股份有限公司 关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的 风险提示及填补即期回报措施和相关承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本公告中深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"创益通"或"公 司"）在测算分析 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次 发行"）对公司即期回报主要财务指标的摊薄影响时基于的假设和前提条件，不 代表公司对未来经营情况及财务状况的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据 此进行投资决策，如投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 2、公司本次制定的填补回报措施及相关承诺主体的承诺不等于对公司未来 利润作出保证，敬请投资者关注，并注意投资风险。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康 发展的若干意见》（国办发〔2014〕17 号）及《关于首发及再融资、重大资产 重 ...

关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票 不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日 召开的第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。现就本次以简易程序向 特定对象发行股票中公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提 供财务资助或补偿事宜承诺如下： 证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2025-045 深圳市创益通技术股份有限公司 特此公告。 深圳市创益通技术股份有限公司 董 事 会 2025 年 8 月 29 日 - 1 - 公司不会向本次参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺， 不会直接或通过利益相关方向本次参与认购的投资者提供财务资助或补偿。 ...

深圳市创益通技术股份有限公司 证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2025-056 关于新增 2025 年度日常关联交易预计事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司子公司乐山天穹动力科技有限公司（以下简称"天穹动力"）预计2025 年度与关联方科比特创新科技股份有限公司（以下简称"科比特"）发生日常关 联交易总金额不超过人民币25,000万元。其中向关联方销售产品、商品为25,000 万元。本次日常关联交易预计的期限为自公司2025年第一次临时股东大会审议通 过之日起至2025年12月31日，董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层根据 经营需要和实际情况，在上述期限和总额度范围内与相关关联方签署合同、协议 等文件。具体情况如下： 一、2025年度预计日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2025年8月29日召开第四届董事会第七次会议，以同意5票、反对0票、 弃权0票的表决结果审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易预计事项的议 案》。该议案已经公司第四届监事会第六次会议、第四届董事会独立董事 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来严格遵守 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》及《深圳市创益通技术股份有限公司公司章程》等相关规定，不断 完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，促进企业持续、稳定、健康发 展。 鉴于公司拟以简易程序向特定对象发行股票，根据相关法律法规要求，公司 对最近五年是否存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况进行 了自查，结果如下： 证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2025-046 深圳市创益通技术股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚 或监管措施情况的公告 特此公告。 深圳市创益通技术股份有限公司 董 事 会 2025 年 8 月 29 日 1 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施 的情形。 ...

关于深圳市创益通技术股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 11534 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 合计师 李务所（特殊善通合伙） 关于深圳市创益通技术股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 11534 号 深圳市创益通技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的深圳市创益通技术股份有限公司 ( 以下简称" 贵公司 ") 编制的截至2025年6月30日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》执行了鉴证 工作。 按照中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引 -- 发行类第 7 号》 的规定,编制《关于前次募集资金使用情况的报告》并保证其内容真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,以及为我们的鉴证工作提供真实、 合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的 其他证据,是贵公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《关 于前次募集资金使用情况的报告》提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证 ...

预案披露事项不代表审批机关对本次以简易程序向特定对象发行股票相关 事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次以简易程序向特定对象发行股票 相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2025-043 深圳市创益通技术股份有限公司 关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日 召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了关于公司 《深圳市创益通技术股份 有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》（以下简称"预案"） 及相关文件与本公告在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 深圳市创益通技术股份有限公司 董 事 会 -1- ...