证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2025-011 深圳市创益通技术股份有限公司 关于接受关联方提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日召开 的第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于接受 关联方提供担保暨关联交易的议案》,关联董事张建明、晏雨国回避了对该项议 案的表决，该项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准，现将具体情况 公告如下: 一、关联交易概述 为支持公司发展，保障金融机构授信的顺利实施，公司实际控制人张建明先 生、晏美荣女士及副董事长兼副总经理晏雨国先生拟为公司及子公司向商业银行 等金融机构申请授信额度无偿提供连带责任担保，本次担保构成关联交易。提供 担保期间不收取担保费用，公司也不提供反担保，担保的范围和担保期限以其与 银行签订的相关协议为准。 公司第四届董事会第三次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了 《关于接受关联方提供担保暨关联交易的议案》,关联董事张建明、晏雨国回避 了对该项 ...

关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日召 开的第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，该项议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议批准，现将具体情况公告如下: 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市创益通技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1148号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场 非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式 发行人民币普通股（A股）共计2,250.00万股，发行价格为每股13.06元，募集资 金总额为293,850,000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）44,550,532.22 元后，实际募集资金净额为人民币249,299,467.78元。募集资金已于2021年5月 14日 ...

证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2025-015 3、公司审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项无异议，独立董 事专门会议发表了同意的审核意见。 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日 召开的第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，该 项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准，现将具体情况公告如下: 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 深圳市创益通技术股份有限公司 关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见； 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 1、基本信息 （1）拟续聘会计师事务所的名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"上会"） （2）成立日期：上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务 ...

证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2025-017 深圳市创益通技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ● 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）新 颁布及修订的会计准则进行的相应变更。 ● 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日召开 第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于会 计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现将相关事宜 公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 （1）财政部于2023年10月25日发布了《关于印发<企业会计准则解释第17 号>的通知》（财会〔2023〕21号）（以下简称"准则解释第17号"），规定了"关 于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租 回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自202 ...

深圳市创益通技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等 相关规定的要求，结合在任独立董事出具的《关于2024年度独立性的自查报告》， 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事袁清珂先生、薛建中先生、杨磊先生的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事袁清珂先生、薛建中先生、杨磊先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，董事会认为，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等 法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。 深圳市创益通技术股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 16 日 1 ...

深圳市创益通技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》 等有关规定的要求，认真履行监事会的职责，依法列席或出席了公司的董事会和 股东大会，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务报 告的编制、股权激励计划、内部控制的执行情况进行了审查，对董事、经理和其 他高管人员履行职务、职责的合法、合规性进行监督，切实保护了公司及中小股 东的合法权益，现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会日常工作情况 深圳市创益通技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2 / 6 （一）公司监事会成员列席了报告期内公司董事会、股东大会的各次会议， 依法监督了公司董事会各项议案的讨论和决策，以及股东大会、董事会各项决议 的执行情况。 （二）2024 年，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大 会所赋予的职权，结合公司经营需要，共召开了 6 次会议，会议的通知、召开、 表决程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。具体 情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | 审议事项 | | --- ...

深圳市创益通技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告 深圳市创益通技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年，公司紧紧围绕 2024 年度经营计划，大力推行科技创新和管理创新，持续加大 技术开发和市场开拓的投入力度，以精密连接器为业务核心，积极拓展通讯连接器、新能源 精密结构件等新业务领域的市场。同时，公司不断优化产品结构，提升产品质量，以满足市 场的多元化需求，实现了本期经营业绩的稳步提升。 报告期内，公司实现营业收入 6.89 亿元，同比增长 27.31%；实现归属于母公司股东的 净利润 1,968.06 万元，同比增长 74.04%。公司 2024 年 12 月 31 日的资产负债表、2024 年 度利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经上会会计师事务所（特殊普 通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量的基本情况简述如下： 一、 财务状况 1、资产状况 单位：人民币元 | 项 | 目 | 报告期末 | 报告期初 | 增减比例 | | --- | --- | --- | --- ...

招商证券股份有限公司 关于深圳市创益通技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为深圳市创 益通技术股份有限公司（以下简称"创益通"、"公司"） 首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对创益通 2024 年度内部控制评价报告进行了核查，具体核查情况如下： 一、内部控制评价工作情况 公司认为建立健全内部控制并保证其有效性是公司管理层的责任，公司也已 建立各项制度，其目的在于合理保证业务活动的有效进行，保护资产的安全和完 整，防止或及时发现、纠正错误及舞弊行为，以及保证会计资料的真实性、合法 性、完整性。 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：深圳市创益通技术股份有限公司、惠州 市创益通电子科技有限公司、湖北创益通电子科技有限公司、柳州鹏 ...

深圳市创益通技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 深圳市创益通技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会认真履行《公司法》《公司章程》和国家其他有关法 律法规所规定的各项职责，本着对全体股东负责的精神，执行股东大会的各项决 议，勤勉认真地开展工作，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力， 充分发挥董事会在公司经营管理中的重要作用。同时，董事会通过对管理层进行 指导和监督，进一步完善公司的内部管理，提升公司的品牌影响力，调整公司的 产品结构，加大新客户和新业务领域的市场拓展和研发的投入力度，为公司的持 续发展奠定坚实的基础。 一、2024 年度经营状况回顾 1、公司 2024 年度经营业绩 报告期内，公司实现营业总收入 689,351,861.40 元，比上年同期增长 27.31%；实现归属于母公司股东的净利润 19,680,561.00 元，比上年同期增长 74.04%；经营活动产生的现金流量净额为 7,907,930.33 元，比上年同期下降 86.21%。 深圳市创益通技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 | 会议届次 | 召开时间 | 审议事项 ...

证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2025-008 深圳市创益通技术股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备及 确认其他权益工具投资公允价值变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日召开 的第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于2024 年度计提减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》,根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第1号-业务办理》《企业会计准则》等相关规定，对可能发生资产减值的资产 计提了减值准备，并对持有的其他权益工具投资公允价值变动进行确认，现将具 体情况公告如下: 一、本次计提减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状 况和经营成果，公司基于谨慎性原则，对截至2024年12月31日合并报表范围内的 各类应收款项、其他应收款、存货、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行 了全面清 ...