欢乐家食品集团股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告及 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 及公司《会计师事务所选聘制度》等相关规定，欢乐家食品集团股份有限公司（以 下简称"公司"）对 2025 年度审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）(以 下简称"致同所")履职情况进行评估，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履职，对致同所履职情况评估及履行监督职责，现将具体情况报告如 下： 一、 2025 年度会计师事务所基本情况 (一) 基本信息 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2025 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 244 名，注册会计 师 1,361 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。 (三) 诚信记录 致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 19 次、自律监管措施 12 次和纪律处分 3 次。81 名从业 ...

欢乐家食品集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李昊阳作为欢乐家食品集团股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人欢乐家食品集团股份有限公司董事会提名为欢 乐家食品集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第三届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、 本人已经通过欢乐家食品集团股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 二、 本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 三、 本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、 本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 五、 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 九、 本人担任独立董事不会违反中共中央纪委 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2026-029 欢乐家食品集团股份有限公司 关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘 2026 年度审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）及公 司《会计师事务所选聘制度》相关规定。 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2026 年 3 月 24 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟续聘 2026 年度 会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"致同所"）为公司 2026 年度审计机构，聘期为一年，审计费用为 140 万元 人民币（含税，不含审计期间交通食宿费用），其中财务报告审计费用 120 万元、 内控报告审计费用 20 万元。现将具体情况公告如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1. 基本信息 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2026-027 欢乐家食品集团股份有限公司 关于公司接受关联方提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联方担保概述 为保证欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营的资金 需求，2026 年度公司及合并报表范围内各级子公司（含分公司，简称"子公司"） 拟向商业银行、外资银行、政策性银行及其它金融机构申请融资授信额度（包括 新增及原授信到期后续展）合计不超过人民币 20 亿元，均为生产经营所需，公 司实际控制人李兴、朱文湛、李康荣及其配偶将根据金融机构的具体要求为上述 不超过 20 亿元融资提供无偿连带责任保证担保。 公司于 2026 年 3 月 24 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于 公司接受关联方提供担保的议案》，本议案经公司全体独立董事同意及独立董事 专门会议审议通过后提交董事会审议，本议案表决结果为 6 票同意、0 票弃权、 0 票反对，关联董事李兴、李子豪、LIN HOWARD ZHIHAO（林志豪）回避表 决。 本次关联交易不构成《上市公司 ...

欢乐家食品集团股份有限公司 证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2026-035 1 书》，平潭德润陆号已完成简易注销登记。 三、 本次参与投资的基金清算注销对公司的影响 平潭德润陆号清算注销后，欢乐家投资不再持有该基金份额，本次清算并注 销该基金不会对公司的财务状况及日常经营活动产生实质性的影响，不存在损害 公司及全体股东利益的情形。 关于全资子公司参与投资的基金完成清算注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 投资基金情况概述 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月 5 日召 开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司参与认购基金份额暨 对外投资的议案》，公司全资子公司深圳市欢乐家投资有限公司（以下简称"欢 乐家投资"）作为有限合伙人以增资的方式入伙平潭德润陆号创业投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"平潭德润陆号"），以自有资金认缴人民币 500 万元， 占认缴出资总额的 2.78%。具体内容详见公司 2022 年 8 月 8 日、2022 年 8 月 17 日和 2022 ...

2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：欢乐家食品集团股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2025 年期初占 | 2025 | 年占用累计发生 | 2025 | 年占用资金 | 2025 年偿还累 | | 2025 年期末期末 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 金额（不含利息） | | | 的利息（如有） | 计发生金额 | | 占用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人 | - | - | - | - | - | | | - | - | | - | - | - | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | | | - | - | | - | - | - | | 前控股股东、实际控 ...

欢乐家食品集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人欢乐家食品集团股份有限公司董事会现就提名李昊阳为欢乐家食品 集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为欢乐家食品集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、 被提名人已经通过欢乐家食品集团股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 二、 被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 三、 被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、 被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 五、 被提名人已经参 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2026-026 欢乐家食品集团股份有限公司 关于公司及子公司 2026 年度融资和担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 2026 年度预 计担保额度占公司最近一期（2025 年度）经审计净资产的 143.48%。同时，公司 存在对资产负债率超过 70%的公司全资子公司湖北欢乐家食品有限公司、深圳市 众兴利华供应链有限公司和欢乐家（越南）实业有限公司提供担保的情形。敬请 广大投资者注意投资风险。 一、 融资和担保情况概述 公司于 2026 年 3 月 24 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于 公司及子公司 2026 年度融资和担保额度的议案》。根据公司经营发展需要，为 保证公司生产经营的资金需求，提高公司申请贷款效率，拟就 2026 年度公司及 子公司融资总额度进行统一授权。综合考虑公司的资金需求和以往年度融资情况， 本年度公司及合并报表范围内各级子公司（含分公司，简称"子公司"）拟向商 业银行、外资银行 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2026-033 欢乐家食品集团股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 24 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会 的议案》，公司定于 2026 年 4 月 16 日（星期四）下午 15:00 召开公司 2025 年年度股东会，召开本次股东会的有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、 股东会届次：2025 年年度股东会 2、 股东会的召集人：董事会 3、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 4、 会议时间： （1） 现场会议时间：2026 年 4 月 16 日（星期四）下午 15:00 （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2026-020 欢乐家食品集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会 议于 2026 年 3 月 24 日在公司会议室以现场结合视频会议的方式召开,本次会议 的通知于 2026 年 3 月 14 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议由董 事长李兴先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过《2025 年度总裁工作报告》 公司总裁李子豪先生向董事会汇报《2025 年度总裁工作报告》，董事会认为： 该报告真实、客观地反映了公司管理层 2025 年度在日常经营管理、经营成果分 析和落实董事会决议等方面的工作。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 (二) 审议通过《2025 年度董事会工作报告》 2025 年，公 ...