欢乐家食品集团股份有限公司 章 程 二〇二五年二月 | × | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 42 | | 第三节 | 会计师事务所的 ...

| | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事、监事和高级管理人员股份的转让管理 2 | | 第三章 | 董事、监事、高管股份变动的申报及披露管理 4 | | 第四章 | 董事、监事、高管账户及股份管理 7 | | 第五章 | 责任与处罚 8 | | 第六章 | 附则 8 | 欢乐家食品集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 欢乐家食品集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司 股份及其变动管理制度 二〇二五年二月 第一章 总则 第一条 为规范欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 10 号—股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号— 股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2025-008 欢乐家食品集团股份有限公司 关于注销部分回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 通知债权人的原因 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 22 日召 开第二届董事会第二十九次会议，审议通过《关于注销部分回购股份并变更注册 资本的议案》。本次回购股份事项已经公司 2024 年 2 月 5 日召开的第二届董事 会第二十一次会议、第二届监事会第十三次会议和 2024 年 2 月 22 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过。根据本次回购股份方案，本次回购的股份将依 法全部予以注销并减少注册资本，截至 2025 年 2 月 21 日，公司本次回购股份期 限已届满，回购期间公司以自有资金通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购 公司股份 10,026,525 股用于本次回购股份方案，占公司目前总股本的 2.2406%， 本次股份注销完成后，公司股份总数将由447,500,000股减少至437,473,475股 ...

第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十九 次会议于 2025 年 2 月 22 日以通讯表决方式召开，经公司全体董事一致同意，豁 免本次会议通知时限，本次会议的通知于 2025 年 2 月 21 日以电子邮件及书面方 式送达全体董事。本次会议由董事长李兴先生主持，会议应参加董事 9 人，实际 参加董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于注销部分回购股份并变更注册资本的议案》 证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2025-006 欢乐家食品集团股份有限公司 除修订以上条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。 公司于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，对董事会就本 次股份注销涉及的相关事宜进行了具体授权，包括但不限于确认股份注销数量和 减少注册资本金额，并根据具体回购股份 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2025-007 欢乐家食品集团股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召 开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十三次会议，于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于回购公司股份方 案的议案》。根据本回购方案，公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司部分社会公众股股份，本次回购的股份将依法全部予以注销并减少注册资本， 本次回购股份的价格为不超过人民币 18.00 元/股（含），用于回购的资金总额 不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含），本次回购 股份的实施期限为自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过本回购股份方案 之日起十二个月内。 具体内容详见公司 2024 年 2 月 6 日和 2024 年 2 月 22 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2025-005 欢乐家食品集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 回购方案的主要内容 (一) 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十三次会议，于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》。根据本回购方案，公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式 回购公司部分社会公众股股份，本次回购的股份将依法全部予以注销并减少注册 资本，本次回购股份的价格为不超过人民币 18.00 元/股（含），用于回购的资 金总额不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含），本 次回购股份的实施期限为自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过本回购股 份方案之日起十二个月内。 2024 年 4 月 1 日，公司以自有资金首次通过回购专用证券账户以集中竞价 方式回购公 ...

| | √特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称及人员 | 银河证券、财通证券、中信建投证券、中信建投国际 | | | Polen、中投香港CIC HK、彼得明奇资管共10人 | | 时间 | 2025年1月7日、1月8日 | | 地点 | 深圳市博今商务广场会议室 | | 上市公司接待人员姓名 | 副总裁、董事会秘书 范崇澜 | | | 证券事务代表 孙嘉彤 | | | 主要内容如下： | | 1. | 公司2024年前三季度经营情况说明 | | | 根据公司过往定期报告介绍公司2024年前三季度整 | | | 体经营情况。公司围绕重点工作，借助年底节日销售旺 | | | 季，做好相关产品堆箱陈列布建，渠道拓展，网点维护等 | | | 工作，积极抢占春节市场。2024年度整体经营情况请届时 | | 投资者关系活动主要内 | 参见公司年度报告。 | | 容介绍 2. | 公司在零食专营渠道的业务进展情况及毛利率情况？ | | | 根据 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2024-108 欢乐家食品集团股份有限公司 关于股东部分股份解除质押及股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）近日通过 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询以及控股股东广东豪兴投资有 限公司（以下简称"豪兴投资"）、实际控制人李康荣先生告知，获悉李康荣先 生将所持有本公司的部分股份办理了解除质押业务，豪兴投资将所持有本公司的 部分股份办理了质押业务。具体情况如下： 1 股东 名称 是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人 本次解除质 押股份数量 （股） 占其所持 股份比例 占公司总 股本比例 起始日 解除日期 质权人 李康荣 是 1,500,000 39.35% 0.34% 2023 年 12 月 12 日 2024 年 12 月 17 日 深圳市中小担小 额贷款有限公司 合计 - 1,500,000 39.35% 0.34% - - - 一、 本次股东股份解除质押的基本情况 二、 本次股东股份质押的基本情况 股东 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司持股 5%以 上股东霍尔果斯荣兴咨询合伙企业（有限合伙）的通知，其名称由"霍尔果斯荣 兴咨询合伙企业（有限合伙）"变更为"宿迁茂兴咨询合伙企业（有限合伙）"， 现已完成工商变更登记并取得了新的《营业执照》，变更后的工商登记信息如下： 名称：宿迁茂兴咨询合伙企业（有限合伙） 统一社会信用代码：91440800MA515K6P1R 类型：有限合伙企业 证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2024-107 欢乐家食品集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东变更名称的公告 出资额：4,767 万元整 成立日期：2017 年 12 月 20 日 特此公告。 1 欢乐家食品集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 10 日 2 执行事务合伙人：翁苏闽 主要经营场所：宿迁经济技术开发区古楚街道赵庄居委会 205 室 经营范围：一般项目：企业管理咨询；以自有资金从事投资活动（除依法须 经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 截至本公告披露日 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2024-106 欢乐家食品集团股份有限公司 关于股东部分股份解除质押及股份质押的公告 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）近日通过 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询以及控股股东广东豪兴投资有 限公司（以下简称"豪兴投资"）、实际控制人李兴先生、朱文湛女士告知，获 悉豪兴投资、朱文湛女士将所持有本公司的部分股份办理了解除质押业务，李兴 先生、朱文湛女士将所持有本公司的部分股份办理了质押业务。具体情况如下： 1 | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股 | 持股数量 | 本次质押前 | 本次质押后 | 占其所持 | 占公司 | 已质押股份 | 占已 | 未质押股份 | 占未质 | ...