2024 年度独立董事述职报告 欢乐家食品集团股份有限公司 （述职人：高彦祥） 本人作为欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，认真履行职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司整 体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、出席会议情况 (一) 出席董事会情况 2024 年度，公司共召开了 9 次董事会，本人以视频会议或通讯表决的方式 出席了相关会议，不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情形。 本人本着勤勉尽责的态度，对提交董事会的各项议案进行了认真审议，并以 专业能力和经验做出独立的表决意见。各项议案均未损害全体股东，特别是中小 股东的利益。本人对董事会会议审议的各项议案不存在反对、弃权的情况。 (二) 出席股东大会情况 2024 年度，公司共召开了 3 次股东大会：2024 年第一 ...

前十大流通股东累计持有： 31406.14万股，累计占流通股比： 79.29%，较上期变化： -140.72万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 广东豪兴投资有限公司 | 22942.84 | 57.93 | 不变 | | 朱文湛 | 3812.33 | 9.63 | 不变 | | 宿迁茂兴咨询合伙企业(有限合伙) | 2451.60 | 6.19 | 新进 | | 李兴 | 1620.23 | 4.09 | 不变 | | 莫宝昌 | 222.18 | 0.56 | 新进 | | 香港中央结算有限公司 | 104.87 | 0.26 | -175.92 | | 李康荣 | 95.31 | 0.24 | 不变 | | 苏哲 | 76.30 | 0.19 | -1.38 | | 杨启碧 | 40.48 | 0.10 | 新进 | | 李红杰 | 40.00 | 0.10 | 新进 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 霍尔果斯荣兴咨询合伙企业(有限合伙) | 2451.60 | 6.19 ...

欢乐家食品集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 欢乐家食品集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 3 月 1 欢乐家食品集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人李兴、主管会计工作负责人翁苏闽及会计机构负责人(会计主 管人员)刘思玉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在经营中可能存在的风险因素内容已在本报告"第三节管理层讨论与 分析"之"十一、公司未来发展的展望"之"（四）可能面对的风险"部分予 以描述，敬请投资者注意并仔细阅读该章节全部内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为： 公司总股本为 437,473,475 股，扣除公司回购专用证券账户已回购股份 19,273,430 股后，分 配股份基数为 418,200,045 股，向 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2025-018 二、 公司 2024 年度内控评价工作的总体情况 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重要和重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内 部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 控制。 欢乐家食品集团股份有限公司 2024 年内部控制自我评价报告 欢乐家食品集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的规定和要求，结合欢乐家食 品集团股份有限公司（以下简称"公司"）《内部控制评价管理办法》等，在内 部控制（以下简称"内控"）日常运维的基础上，公司董事会对公司 2024 年 12 月 31 日（内控评价报告基准日）的内控有效性进行了评价。 一、 董事会对于 2024 年内控责任的声明 董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内控是董事会的责任；监事会对董事 ...

关于 2024 年度计提及转回各项资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十一次会议，审 议通过了《关于公司 2024 年度计提及转回资产减值准备的议案》，根据《企业 会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日存在减 值迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎原则，对可能发生减值损失的各项资产 计提了减值准备。具体情况公告如下： 一、 本次计提及转回各项资产减值准备情况 (一) 本次计提及转回各项资产减值准备的资产范围和金额 单位：人民币/万元 | 项目 | 计提或转回金额 | | --- | --- | | 1.信用减值损失（损失以"-"号填列） | 2,576.68 | | 应收账款 | 2,510.47 | | 其他应收账款 | 66.21 | | 2.资产减值损失（损失以"-"号填列） | -865.70 | | 存货 | -865.70 | | 固定资产 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2025-014 欢乐家食品集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照 《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规和规章制度要求，严格 依法履行监事会的职责，对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行 职责等方面进行了全面监督，保证了公司的规范运作，维护了公司及股东利益。 现将公司监事会 2024 年度的重点工作报告如下： 一、 监事会会议召开情况 2024 年公司共召开了 9 次监事会，会议具体情况如下： 2024 年，监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》 等规定，认真履行职责，对股东大会决议的执行情况以及公司董事、高级管理人 员履行情况等进行了监督。 监事会认为：公司能够严格依法规范运作，董事会运作规范，经营决策科学 合理，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务；公司建立了较为完善 的内控制度；公司董事、高级管理人员在 2024 年工作中，严格遵守国家法律法 规及《公司章程》的规定和要求，忠于职守，为公司的发展尽职尽责，未发现公 司董事、 ...

关于欢乐家食品集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于欢乐家食品集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 欢乐家食品集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于欢乐家食品集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 音源合 中国注册会计师 中国注册会计师 110101560693 二０二五年三月二十七日 致同专字（2025）第 110A003612 号 欢乐家食品集团股份有限公司全体股东： 我们接受欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"欢乐家公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了欢乐家公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司 资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 股东 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2025-022 欢乐家食品集团股份有限公司 关于公司接受关联方提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为保证欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营的资金 需求，2025 年度公司及子公司拟向商业银行、外资银行、政策性银行及其它金融 机构申请融资授信额度（包括新增及原授信到期后续展）合计不超过 20 亿元， 均为生产经营所需，公司实际控制人李兴、朱文湛、李康荣及其配偶将根据金融 机构的具体要求为上述不超过 20 亿元融资提供无偿连带责任保证担保。 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于公司接受关联方提供担保的议案》，本议案经公司全体独立董事同意及独立董 事专门会议审议通过后提交董事会审议，本议案表决结果为 6 票同意、0 票弃权、 0 票反对，关联董事李兴、李子豪、LIN HOWARD ZHIHAO（林志豪）回避表 决。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。根据《深圳证券交易所创业板股票 ...

欢乐家食品集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告及 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 及公司《会计师事务所选聘制度》等相关规定，欢乐家食品集团股份有限公司（以 下简称"公司"）对 2024 年度审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）(以 下简称"致同会计师事务所")履职情况进行评估，公司董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，认真履职，对致同会计师事务所履职情况评估及履行监督职责， 现将具体情况报告如下： 一、 2024 年度会计师事务所基本情况 (一) 基本信息 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同会计师事务所从业人员超过五千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 二、 聘任 2024 年度会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 8 月 23 日召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事 会第十九次会议，于 2024 年 9 月 13 日召开 202 ...

非经营性资金占用 资金占用方名 称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期 初占用资金 余额 2024 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2024 年度占 用资金的利息 （如有） 2024 年度偿 还累计发生 金额 2024 年期末 占用资金余 额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及附属企 业 - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名 称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期 初往来资金 余额 2024 年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2024 年度往 来资金的利息 （如有） 2024 年度偿 还累计发生 金额 2024 年期末 往来资金余 额 往来形成 原因 往来 ...