本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 分配比例：每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的欢乐家食品集团股份 有限公司（以下简称"公司"）总股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 若在实施权益分派的股权登记日前公司享有权益分派权的股本总额发生 变动的，公司拟按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额，并公告具体调 整情况。 一、 审议程序 (一) 董事会审议情况 证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2025-016 欢乐家食品集团股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第二届董事会第三十次会议，以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》， 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 (二) 监事会审议情况 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第二届监事会第二十一次会议，以 3 票同意、 0 票弃权、0 票反对， ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-74 | 欢乐家食品集团股份有限公司 二Ｏ二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 110A005098 号 我们审计了欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称欢乐家公司）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了欢乐家公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 ...

2024 年度独立董事述职报告 （述职人：宋萍萍） 本人作为欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，认真履行职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司整 体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、出席会议情况 (一) 出席董事会情况 2024 年度，公司共召开了 9 次董事会，本人以视频会议或通讯表决的方式 出席了相关会议，不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情形。 欢乐家食品集团股份有限公司 2. 董事会审计委员会工作情况 本人本着勤勉尽责的态度，对提交董事会的各项议案进行了认真审议，并以 专业能力和经验做出独立的表决意见。各项议案均未损害全体股东，特别是中小 股东的利益。本人对董事会会议审议的各项议案不存在反对、弃权的情况。 (二) 出席股东大会情况 2024 年度，公司共召开了 ...

欢乐家食品集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （述职人：吴玉光） 本人作为欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，认真履行职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司整 体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、出席会议情况 (一) 出席董事会情况 2024 年度，公司共召开了 9 次董事会，本人以视频会议或通讯表决的方式 出席了相关会议，不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情形。 本人本着勤勉尽责的态度，对提交董事会的各项议案进行了认真审议，并以 专业能力和经验做出独立的表决意见。各项议案均未损害全体股东，特别是中小 股东的利益。本人对董事会会议审议的各项议案不存在反对、弃权的情况。 (二) 出席股东大会情况 2024 年度，公司共召开了 3 次股东大会：2024 年第一 ...

2024 年度独立董事述职报告 欢乐家食品集团股份有限公司 （述职人：高彦祥） 本人作为欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，认真履行职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司整 体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、出席会议情况 (一) 出席董事会情况 2024 年度，公司共召开了 9 次董事会，本人以视频会议或通讯表决的方式 出席了相关会议，不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情形。 本人本着勤勉尽责的态度，对提交董事会的各项议案进行了认真审议，并以 专业能力和经验做出独立的表决意见。各项议案均未损害全体股东，特别是中小 股东的利益。本人对董事会会议审议的各项议案不存在反对、弃权的情况。 (二) 出席股东大会情况 2024 年度，公司共召开了 3 次股东大会：2024 年第一 ...

前十大流通股东累计持有： 31406.14万股，累计占流通股比： 79.29%，较上期变化： -140.72万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 广东豪兴投资有限公司 | 22942.84 | 57.93 | 不变 | | 朱文湛 | 3812.33 | 9.63 | 不变 | | 宿迁茂兴咨询合伙企业(有限合伙) | 2451.60 | 6.19 | 新进 | | 李兴 | 1620.23 | 4.09 | 不变 | | 莫宝昌 | 222.18 | 0.56 | 新进 | | 香港中央结算有限公司 | 104.87 | 0.26 | -175.92 | | 李康荣 | 95.31 | 0.24 | 不变 | | 苏哲 | 76.30 | 0.19 | -1.38 | | 杨启碧 | 40.48 | 0.10 | 新进 | | 李红杰 | 40.00 | 0.10 | 新进 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 霍尔果斯荣兴咨询合伙企业(有限合伙) | 2451.60 | 6.19 ...

欢乐家食品集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 欢乐家食品集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 3 月 1 欢乐家食品集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人李兴、主管会计工作负责人翁苏闽及会计机构负责人(会计主 管人员)刘思玉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在经营中可能存在的风险因素内容已在本报告"第三节管理层讨论与 分析"之"十一、公司未来发展的展望"之"（四）可能面对的风险"部分予 以描述，敬请投资者注意并仔细阅读该章节全部内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为： 公司总股本为 437,473,475 股，扣除公司回购专用证券账户已回购股份 19,273,430 股后，分 配股份基数为 418,200,045 股，向 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2025-018 二、 公司 2024 年度内控评价工作的总体情况 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重要和重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内 部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 控制。 欢乐家食品集团股份有限公司 2024 年内部控制自我评价报告 欢乐家食品集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的规定和要求，结合欢乐家食 品集团股份有限公司（以下简称"公司"）《内部控制评价管理办法》等，在内 部控制（以下简称"内控"）日常运维的基础上，公司董事会对公司 2024 年 12 月 31 日（内控评价报告基准日）的内控有效性进行了评价。 一、 董事会对于 2024 年内控责任的声明 董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内控是董事会的责任；监事会对董事 ...

关于 2024 年度计提及转回各项资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十一次会议，审 议通过了《关于公司 2024 年度计提及转回资产减值准备的议案》，根据《企业 会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日存在减 值迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎原则，对可能发生减值损失的各项资产 计提了减值准备。具体情况公告如下： 一、 本次计提及转回各项资产减值准备情况 (一) 本次计提及转回各项资产减值准备的资产范围和金额 单位：人民币/万元 | 项目 | 计提或转回金额 | | --- | --- | | 1.信用减值损失（损失以"-"号填列） | 2,576.68 | | 应收账款 | 2,510.47 | | 其他应收账款 | 66.21 | | 2.资产减值损失（损失以"-"号填列） | -865.70 | | 存货 | -865.70 | | 固定资产 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2025-014 欢乐家食品集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照 《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规和规章制度要求，严格 依法履行监事会的职责，对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行 职责等方面进行了全面监督，保证了公司的规范运作，维护了公司及股东利益。 现将公司监事会 2024 年度的重点工作报告如下： 一、 监事会会议召开情况 2024 年公司共召开了 9 次监事会，会议具体情况如下： 2024 年，监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》 等规定，认真履行职责，对股东大会决议的执行情况以及公司董事、高级管理人 员履行情况等进行了监督。 监事会认为：公司能够严格依法规范运作，董事会运作规范，经营决策科学 合理，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务；公司建立了较为完善 的内控制度；公司董事、高级管理人员在 2024 年工作中，严格遵守国家法律法 规及《公司章程》的规定和要求，忠于职守，为公司的发展尽职尽责，未发现公 司董事、 ...