证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2026-022 欢乐家食品集团股份有限公司 关于 2025 年年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 分配比例：每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。 本次拟以实施利润分配股权登记日登记的欢乐家食品集团股份有限公 司（以下简称"公司"）总股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数，具 体日期将在利润分配实施公告中明确。 若在实施利润分配的股权登记日前公司享有利润分配权的股本总额发 生变动的，公司拟按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额，并公告具体 调整情况。 一、 审议程序 (一) 董事会审议情况 公司于 2026 年 3 月 24 日召开第三届董事会第六次会议，以 9 票同意、0 票 弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》，本次 利润分配方案尚需提交股东会审议。 (二) 独立董事专门会议审议情况 公司召开独立董事专门会议，审议通过《关于 2025 年年度利润分配方案的 议案》并发表了相应的审核意见。独立董事专门 ...

欢乐家食品集团股份有限公司 2025 年年度报告全文 欢乐家食品集团股份有限公司 2025 年年度报告 2026 年 3 月 欢乐家食品集团股份有限公司 2025 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李兴、主管会计工作负责人翁苏闽及会计机构负责人(会计主 管人员)刘思玉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 （一）受消费环境承压、行业竞争激烈等因素影响，公司主要销售渠道之 经销渠道的销售收入出现一定程度的下降，为积极应对市场环境及消费趋势的 变化，公司陆续开拓了零食专营连锁渠道和椰子类原料初加工（椰浆）销售等 渠道及业务，取得了一定业务进展和初步成效，但该类渠道及业务整体毛利率 相对较低且当前尚未实现一定的规模效应，加之部分主要产品原材料采购成本 涨幅较大，对公司 2025 年度的净利润造成影响；（二）公司主营业务、核心 竞争力及主要财务指标未发生重大不利变化，与行业趋势一致；（三）公司所 处行业不 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2026-030 欢乐家食品集团股份有限公司 关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本 一、 本次拟注销的回购股份的基本情况 公司于 2022 年 11 月 6 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四 次会议，于 2022 年 11 月 22 日召开 2022 年第三次临时股东大会，逐项审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》。根据本次回购方案，公司使用自有资金以 集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，本次实际回购股份数量的 50% 依法予以注销并减少注册资本，本次实际回购股份数量的 50%用于后续实施股权 激励或员工持股计划。截至 2023 年 11 月 21 日，公司本次回购股份期限已届满， 回购期间公司以自有资金通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购 公司股份 5,000,000 股。公司于 2023 年 12 月 1 日在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司办理完毕其中 2,500,000 股（实际回购股份数量的 50%）的注销 事宜。剩余计划用于实施股权激励或员工持股计划的 2,500,000 股（实际回购股 1 份 ...

关于欢乐家食品集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于欢乐家食品集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 欢乐家食品集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表 1 关于欢乐家食品集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2026）第 110A002547 号 欢乐家食品集团股份有限公司全体股东： 我们接受欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"欢乐家公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了欢乐家公司 2025 年 12 月 31 日的合并及公司 资产负债表，2025 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2026）第 110A002978 号无 保留 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2026-024 二、 内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 欢乐家食品集团股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告 欢乐家食品集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对 ...

欢乐家食品集团股份有限公司 二Ｏ二五年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-75 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2026）第 110A002978 号 欢乐家食品集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称欢乐家公司）财务报 表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了欢乐家公司 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2026-025 欢乐家食品集团股份有限公司 2. 本年度使用金额及当前余额 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，欢乐家食品集团股份 有限公司（以下简称"公司"）2025 年度募集资金存放与使用情况如下： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕925 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司，采用网下向符合条件的 投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值 的社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公众公开发行普通股（A 股）股 票 9,000 万股，发行价为每股人民币 4.94 元。截至 2021 年 5 月 28 日，公司共 募集资金 44,460.00 万元，扣除发行费用 7,036.32 万元 ...

欢乐家食品集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （述职人：宋萍萍） 本人作为欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，认真履行职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司整 体利益，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2025 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 本人于 1967 年出生，法学硕士。2022 年 6 月至今任公司独立董事。1992 年 4 月-1994 年 10 月任深圳市建材工业集团法务；1994 年 10 月-1998 年 10 月 任广东鹏城阳光律师事务所律师；1998 年 10 月-2002 年 10 月任广东信达律师事 务所合伙人；2002 年 10 月-2011 年 10 月任北京市金杜律师事务所深圳分所合伙 人；2011 年 10 月-2015 年 10 月任深圳市东方富海投资管理有限 ...

欢乐家食品集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （述职人：王瑛） 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 23 日召 开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会成员，本人作为 公司第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，积极发挥独立董事的独 立性和专业性作用，维护公司整体利益，保护全体股东尤其是中小股东的合法权 益。 现将本人 2025 年度任职公司独立董事期间履行职责的情况汇报如下： 一、基本情况 本人于 1977 年出生，研究生学历。现任深圳华强实业股份有限公司 （000062.SZ）董事、董事会秘书，华强方特文化科技集团股份有限公司董事， 比亚迪电子（国际）有限公司（00285.HK）独立非执行董事，深圳上市公司协会 董事会秘书专业委员会副主任委员等职务。2025 年 6 月至今任公司独立董事。 2025 年本人担任公 ...

欢乐家食品集团股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 二〇二六年三月 | | | | | | 欢乐家食品集团股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强和完善欢乐家食品集团股份有限公司（下称"公司"） 董事和高级管理人员薪酬管理体系，形成有效的激励和约束机制，充分调动董事 和高级管理人员的积极性和创造性，塑造以"高绩效为核心、高激励为动力、追 求卓越绩效"的管理文化，确保公司发展战略目标的实现，根据《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规 范运作》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》有关规定，结合本公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员： （一）公司全体董事（包括独立董事）； （二）公司高级管理人员，包括由公司董事会聘任的总裁、副总裁、财务负 责人、董事会秘书以及公司章程规定的其他高级管理人员。 第三条 董事和高级管理人员薪酬确定原则如下： 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事的薪酬事项由股东会批准，公司高级管理人员的薪酬方案 由董事会批准，向股东会说明。 1 （一）坚持薪酬与公司长远利益相 ...