证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2025-020 欢乐家食品集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》有关规定，现将欢乐家食品集团股份限公司（以下简称"公司"）2024 年度 募集资金存放与使用情况说明如下： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕925 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司，采用网下向符合条件的 投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值 的社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公众公开发行普通股（A 股）股 票 9,000 万股，发行价为每股人民币 4.94 元。截至 2021 年 5 月 28 日，公司共 募集资金 44,460.00 万元，扣除发行费用 7,036. ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2025-013 欢乐家食品集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按照 《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规和规章制度要求，本着 对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的各项职责， 勤勉尽责地开展各项工作，保证公司的持续发展。现将公司董事会 2024 年度的 重点工作报告如下： 一、董事会会议召开情况 2024 年公司董事会共召开了 9 次董事会，会议具体情况如下： | 会议名称 | 召开日期 | 议案 | 审议结果 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 公司及子公司以自有资产为子公司向银行申请借款提供 | 第二届董事会 | 抵押担保的议案 | | | | | | | | | 2024 | 年 | 1 | 月 | 26 | 日 | 通过 | 2. | 关于全资子公司变更已投资私募基金的主要条款暨重新 | 第二 ...

公司于 2025 年 3 月 27 日召开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会 第二十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度融资和担保额度的 议案》。根据公司经营发展需要，为保证公司生产经营的资金需求，提高公司申 请贷款效率，拟就 2025 年度公司及子公司融资总额度进行统一授权。综合考虑 公司的资金需求和以往年度融资情况，本年度公司及子公司（含分公司，子公司 及分公司合并简称"合并报表范围内各级子公司"）拟向商业银行、外资银行、 政策性银行及其它金融机构申请融资授信额度（包括新增及原授信到期后续展） 合计不超过 20 亿元，均为生产经营所需。公司及公司控股子公司办理融资授信 额度的金融机构不限，授信种类包括但不限于贷款、敞口银行承兑汇票、信用证、 保函、内保外贷、内保直贷等。同时公司及子公司预计为上述综合授信额度提供 不超过人民币 15 亿元的担保。担保事项以银行与实际发生方签署的具体担保协 议为准，担保金额以银行与公司或子公司实际发生的金额为准。本事项尚需提交 股东大会审议并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上特别表决通过后 方可实施。 1 证券代码：300997 证券简称：欢乐家 ...

一、 关于公司总裁辞去职务的情况 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 总裁李兴先生递交的书面辞职报告，因工作安排原因，李兴先生辞去公司总裁职 务，其原定任期为 2022 年 6 月 24 日至第二届董事会任期届满为止，根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司 章程》的相关规定，李兴先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李兴先 生辞去公司总裁职务后，仍继续担任公司董事长、董事会战略委员会委员（召集 人），并继续发挥其专业优势和管理经验，为公司战略及业务发展贡献力量。 截至本公告披露日，李兴先生直接持有公司股份 64,809,376 股，占公司总 股本的 14.81%，还通过公司控股股东广东豪兴投资有限公司（以下简称"豪兴投 资"）间接持有公司股份，豪兴投资持有公司 229,428,428 股，占公司总股本的 52.44%，李兴先生持有豪兴投资 59.9539%股权。李兴先生将继续遵守《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司股 东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

欢乐家食品集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 欢乐家食品集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 3 月 1 欢乐家食品集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 27 日 | | 审计机构名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 致同审字（2025）第 110A005098 号 | | 注册会计师姓名 | 王娟、魏亚婵 | 审计报告正文 欢乐家食品集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称欢乐家公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负 债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了欢乐家公司 2024 年 12 月 31 日的合 并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司的经营 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2025-017 欢乐家食品集团股份有限公司 未来三年（2025-2027）股东回报规划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为完善和健全欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持 续和稳定的利润分配政策，增强公司利润分配政策的透明度，进一步细化《公司 章程》中关于利润分配政策的相关条款，引导投资者长期和理性的投资，保护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 和《公司章程》等相关规定，制定公司《未来三年（2025-2027）股东回报规划》。 一、 股东回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远的规划和可持续的发展，综合分析公司发展战略规划、行业 发展趋势、股东回报、社会资金成本、外部融资环境等因素，充分考虑公司目前 及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷 及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，重 视对投资者的合理投资回 ...

人民币元，下同）： 证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2025-015 欢乐家食品集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表已经 致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 会计师审计意见认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的 合并及公司的经营成果和现金流量。 2024 年，公司的主营业务未发生变更。2024 年 8 月，公司控股子公司山东 欢乐家进出口有限公司完成了工商注销登记，注销后，山东欢乐家进出口有限公 司不再纳入公司合并报表范围。 2024 年度主要财务指标情况如下： 一、 主要会计数据和财务指标 2024 年，公司实现营业收入 185,477.60 万元，同比下降 3.53%，实现利润 总额 19,722.07 万元，同比下降 47.45%，实现归属于上市公司股东的净利润 14,738.03 万元，同比下降 47.06%。主要会计数据和财务指标如下（金额单位： | 项 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2025-024 欢乐家食品集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 (一) 2025 年度日常关联交易预计概述 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召 开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计 的议案》，本议案经公司全体独立董事同意及独立董事专门会议审议通过后提交 董事会审议，本议案表决结果为 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事李兴、 李子豪、LIN HOWARD ZHIHAO（林志豪）回避表决，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定，本次日常关联交易 预计事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 2025 年度公司（含子公司）与控股股东、实际控制人所涉及的日常关联交易 的关联方均为控股股东或实际控制人的关联企业，主要系接受关联人提供的劳务， 预计金额为人民币 465 万元，上述 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2025-010 欢乐家食品集团股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请融资提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召 开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十六次会议,于 2024 年 4 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，先后审议通过了《关于公司及子公司 2024 年 度融资和担保额度的议案》，同意就 2024 年度公司及子公司融资总额度进行统 一授权。2024 年公司及子公司（含分公司）拟向商业银行、外资银行、政策性银 行及其它金融机构申请融资授信额度（包括新增及原授信到期后续展）合计不超 过 20 亿元，均为生产经营所需。同时公司及子公司预计为上述综合授信额度提 供不超过人民币 10 亿元的担保。在已审议通过的授权期限、融资授信额度和担 保额度的范围内，公司董事会和股东大会无需再对相关事项逐笔另行审议。具体 内容详见公司 2024 年 3 月 26 日、202 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2025-009 欢乐家食品集团股份有限公司 关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3. 因公司实施了 2023 年年度权益分派，本次回购股份价格上限由不超过人 民币 18.00 元/股调整至不超过人民币 17.68 元/股。具体内容详见公司 2024 年 5 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年年度利润分 配实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-066）。 4. 截至 2025 年 2 月 21 日，公司本次回购股份期限已届满，公司实际回购 的时间区间为 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 9 月 2 日，回购期间公司以自有资金 通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 10,026,525 股， 占公司目前总股本的 2.2406%，最高成交价为 15.80 元/股，最低成交价为 9.47 元/股，成交总金额为 123,625,362.88 元（不含交 ...