欢乐家食品集团股份有限公司 证券投资及衍生品交易管理制度 二〇二五年八月 | | | | | | 欢乐家食品集团股份有限公司 证券投资及衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范欢乐家食品集团股份有限公司（下称"公司"）的证券投资 及衍生品交易行为，有效防范投资风险，保证投资资金安全和有效增值，维护公 司及全体股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》有关规定， 结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司的证券投资、期货和衍生品交易。 控股子公司拟进行证券投资、期货和衍生品交易的，须报公司并根据本制度履行 相应的审批程序，未经审批不得进行证券投资、期货和衍生品交易。 第三条 本制度所称的"证券投资"是指新股配售或者申购、证券回购、股 票及存托证投资、证券投资基金、债券投资以及中国证监会、深圳证券交易所认 定的其他投资行为。 第四条 本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标 的的交易活动。本制度所述衍生 ...

欢乐家食品集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二五年八月 | | . | | --- | --- | | | . | | . | > | | | | 欢乐家食品集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第七条 委员会委员的任期与董事任期一致，任期届满，可连选连任。期间， 如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据本细则 有关规定补足委员人数。 第一章 总则 第一条 为进一步建立和规范欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和规范性文件以及《欢乐家食品集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司设立董事会薪酬与 考核委员会，并制订本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）是由董事会设立的 专门工作机构，主要负责研究董事和高级管理人员考核的标准、进行考核并提出 建议、研究和审查董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。委员会在董事会领导 下开展工作，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬、津贴的董事（含独 ...

二〇二五年八月 | | | | | | 欢乐家食品集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范欢乐家食品集团股份有限公司（下称"公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，提高公司股东、董事、高级管理人员及其他内 幕信息知情人的法制、自律意识，有效防范内幕交易、股价操纵等违法违规行为， 维护证券市场"公开、公平、公正"原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文 件以及《欢乐家食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第五条 公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对其实施重大影 响的参股公司（以下统称"相关主体"）发生可能对公司股票及其衍生品种市场 价格产生重大影响的内幕信息时，应及时告知相关主体负责人，由相关主体负责 1 人向公司董事会秘书报告，并由董事会秘书组织实施相关内幕信息登记工作。相 关主体应积极配合公司履行信息披露义务及内幕信息管理相关工作开展。 第六条 公司应 ...

欢乐家食品集团股份有限公司 募集资金管理办法 二〇二五年八月 | | | | | | 欢乐家食品集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和使用，提高募集资金使用的效率和效益，防范资金使用风险，确保资金使 用安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发 行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引— —发行类第 7 号》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等法律、法规和规范性文件以及《欢乐家食品集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称"募集资金"是指公司通过向不特定对象发行证券或者向 特定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度， 对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报 ...

二〇二五年八月 | | | | | | 欢乐家食品集团股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托 理财业务的管理，提高资金运作效率，防范委托理财决策和执行过程中的相关 风险，提升公司经济效益，维护股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财管理是指在国家政策及深圳证券交易所（以 下简称"交易所"）相关业务规则允许的情况下，公司在控制投资风险并履行投 资决策程序的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，对闲 置资金通过商业银行理财、信托理财及其他理财工具进行运作和管理，在确保 安全性、流动性的基础上实现资金保值增值的行为。 第三条 本制度适用于公司及全资和控股子公司。 第二章 管理原则 第四条 委托理财的管理原则： （一）公司从事委托理财应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值 增值"的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件； （二）公司用于委托理财的资金应当是公司闲 ...

二〇二五年八月 | | | | | | 欢乐家食品集团股份有限公司 第四条 有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、高级 管理人员的情形； （二）被中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）采取不得担任 上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满； 第一条 为规范欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的行 为，明确董事会秘书的职责权限，规范董事会秘书的行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规和规范性文件以及 《欢乐家食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制 定本细则。 （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理 人员，期限尚未届满； 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。有 关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》等对公司高级管理人员的 有关规定，适用于董事会秘书。 （四）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； 董事会秘书工作细则 第二章 任职资格 第一章 总则 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业 知识 ...

| | | 欢乐家食品集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司 股份及其变动管理制度 二〇二五年八月 第二条 本制度适用于公司的董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动的管理。本制度所称高级管理人员以《公司章程》中所界定的人员为准。 公司董事和高级管理人员委托他人代为买卖本公司股票，视作本人所为，也 应该遵守本制度并履行相关询问和报告义务。 | | | 欢乐家食品集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号— 股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、 高级管理人员减持股份》等有关法律、法规、规范性文件及《欢乐家食品集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 ...

欢乐家食品集团股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总则 二〇二五年八月 | | | | | | 第一条 为进一步规范欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外捐赠行为，加强公司对捐赠事务的管理，在充分维护股东利益的基础 上，更好的参与社会公益和慈善事业、积极履行社会责任、有效提升公司品 牌形象，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《财政部关于加强企业对外捐赠财 务管理的通知》、《中华人民共和国公益事业捐赠法》等法律、法规制定本制 度。 第二条 本制度所称"对外捐赠"，是指企业自愿无偿将其有权处分的合法 财产赠送给合法的受赠人用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行 为。企业对外捐赠应当遵循《中华人民共和国公益事业捐赠法》以及国家其 他有关法律、法规的规定。 第三条 本办法适用于公司及其全资子公司和控股子公司。 第二章 对外捐赠的原则 第四条 自愿无偿原则。公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市 场准入、行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件，从而导致市场不公 平竞争。 第五条 权责清晰原则。公司经营者或者其他职工不 ...

欢乐家食品集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二〇二五年八月 | | | | | | 欢乐家食品集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）经营发展 需要，进一步完善和规范投资决策程序，提高重大投资决策的科学水平和工作效 率，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规 和规范性文件以及《欢乐家食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，公司设立董事会战略委员会，并制订本细则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是由董事会设立的专 门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资项目进行研究并提出审核 意见。战略委员会在董事会领导下开展工作，对董事会负责。 第三条 本细则所称的公司重大投资行为，是指需要经董事会或股东会批准 的重大对外投资、资本运作、资产经营和其他投资项目，以及董事会、董事长、 总经理提出需要战略委员会审定的投资项目。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由五到七名委员组成，委员均由董事担任。 第五条 战略委员会的委员经董事会提名委员会、董事长、过半数独立董事 ...

欢乐家食品集团股份有限公司 信息披露管理细则 目 录 | 第一章 | 总 则 | 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 定期报告 | | 2 | | 第三章 | 临时报告 | | 5 | | 第四章 | | 信息披露事务管理 | 8 | | 第五章 | | 董事、高级管理人员履行职责的记录和保管制度 11 | | | 第六章 | 信息保密 | | 12 | | 第七章 | | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 | 13 | | 第八章 | | 对外发布信息的申请、审核、发布流程 | 13 | | 第九章 | | 与投资者、证券服务机构、媒体等信息沟通的制度 14 | | | 第十章 | | 信息披露相关文件、资料的档案管理 | 14 | | 第十一章 | | 涉及公司部门及子公司的信息披露事务管理和报告制度 15 | | | 第十二章 | | 责任追究机制以及对违规人员的处理措施 | 15 | | 第十三章 | 附 则 | | 16 | 欢乐家食品集团股份有限公司 信息披露管理细则 第一章 总 则 第一条 为了规范欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）在 ...