欢乐家食品集团股份有限公司 证券投资及衍生品交易管理制度 经 2024 年 4 月 3 日第二届董事会第二十五次会议审议通过 中国·湛江 二〇二四年四月 欢乐家食品集团股份有限公司 证券投资及衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范欢乐家食品集团股份有限公司（下称"公司"）的证券投资 及衍生品交易行为，有效防范投资风险，保证投资资金安全和有效增值，维护公 司及全体股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》有关规定， 结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司的证券投资、期货和衍生品交易。 控股子公司拟进行证券投资、期货和衍生品交易的，须报公司并根据本制度履行 相应的审批程序，未经审批不得进行证券投资、期货和衍生品交易。 第三条 本制度所称的"证券投资"是指新股配售或者申购、证券回购、股 票及存托证投资、证券投资基金、债券投资以及中国证监会、深圳证券交易所认 定的其他投资行为。 第四条 本制度所称期货交易是指以期货合约 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2024-052 欢乐家食品集团股份有限公司 (二) 审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》 详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公 司开展外汇衍生品交易业务的公告》。 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次 会议于 2024 年 4 月 3 日以通讯表决方式召开,本次会议的通知于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议由监事会主席庞土贵先生主持， 会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于全资子公司以自有资金进行证券投资的议案》 详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司 以自有资金进行证券投资的公 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2024-054 欢乐家食品集团股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 交易目的：为有效规避外汇市场汇率波动风险，防范外汇波动对欢乐家食 品集团股份有限公司（以下简称"公司"）造成不利影响，增强公司财务稳健性， 公司及子公司拟开展以套期保值为目的的衍生品交易业务。 2. 交易品种和工具：基本种类包括远期、掉期（互换）、期权等以及具有以 上一种或多种特征的结构性衍生工具，具体产品种类包括但不限于即期结售汇、 远期结汇/售汇、人民币与外币掉期、外汇买卖、外汇期权、利率互换、利率期 权组合及其他具有远期、掉期（互换）、期权等特征的结构性衍生工具。 3. 交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有衍生品交易业务 经营资格的银行等金融机构。 4. 交易金额：在额度使用期限内，任一时点交易余额不超过人民币 20,000 万元（或其他等值外币）。额度使用期限自第二届董事会第二十五次会议审议通 过之日起 12 个月内有效， 5. ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2024-051 欢乐家食品集团股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于全资子公司以自有资金进行证券投资的议案》 详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司 以自有资金进行证券投资的公告》。 本议案经公司独立董事专门会议审议通过并发表了相应的审核意见。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 (二) 审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》 详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公 司开展外汇衍生品交易业务的公告》。 本议案经公司独立董事专门会议审议通过并发表了相应的审核意见。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十五 次会议于 2024 年 4 月 3 日以通讯表决方式召开,本次会议的通知于 2024 ...

关于全资子公司以自有资金进行证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2024-053 欢乐家食品集团股份有限公司 重要内容提示： 投资标的名称：广发资管欢乐家单一资产管理计划（以下简称"本计划" 或"资产管理计划"），投资范围包括股票以及协议存款、现金、货币基金，其 中，股票资产仅限于投资香港联合交易所首次公开发行的消费类企业股票（及卖 出）。 投资金额：不超过人民币 1,100 万元 本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规 及《公司章程》《投融资管理制度》等公司制度，本次投资无需提交股东大会审 议。 特别风险提示：金融市场受宏观经济政策、产业政策等影响较大，可能存 在投资失败或亏损等不能实现预期收益的风险，敬请广大投资者注意投资风险， 理性投资。 一、 对外投资情况概述 (一) 投资目的 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）基于长期战略发展考虑， 拟围绕主业，通过对产业链上下游 ...

中信证券股份有限公司关于 欢乐家食品集团股份有限公司 全资子公司以自有资金进行证券投资的核查意见 一、对外投资情况概述 （三）投资方式 公司全资子公司深圳市欢乐家投资有限公司（以下简称"欢乐家投资"）拟以 最高不超过人民币 1,100 万元进行证券投资，即通过与管理人广发证券资产管理 （广东）有限公司、托管人中国光大银行股份有限公司共同签订《广发资管欢乐 家单一资产管理计划资产管理合同》，设立单一资产管理计划，投资范围包括股 票以及协议存款、现金、货币基金，其中，股票资产仅限于投资香港联合交易所 首次公开发行的消费类企业股票（及卖出）。 （一）投资目的 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"、"欢乐家"）基于长期战略 发展考虑，拟围绕主业，通过对产业链上下游优质公司进行投资，进一步加强产 业链合作及协同，提高资源利用及产出效率，对公司多元化业务拓展和提升产品 研发能力产生积极影响，提升公司市场竞争力。 （二）投资金额 本次投资金额为最高不超过人民币 1,100 万元（不包括管理费、托管费等费 用）。 （四）投资期限 本计划的存续期限自本计划成立之日起至 2027 年 3 月 31 日，期满可展期。 （五 ...

欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 7 日召 开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议,于 2023 年 5 月 5 日召 开 2022 年年度股东大会，先后审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度融资 和担保额度的议案》，同意对 2023 年度公司及子公司融资总额度进行统一授权， 2023 年度公司及子公司（含分公司，子公司及分公司）拟向银行及其他金融机构 申请融资授信额度（包括新增及原授信到期后续展）合计不超过 20 亿元，授信 种类包括但不限于贷款、敞口银行承兑汇票、信用证等，同时公司及子公司预计 为上述综合授信额度提供不超过人民币 10 亿元的担保，期限自公司 2022 年年度 股东大会审议通过本议案之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。 证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2024-050 欢乐家食品集团股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请融资提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 具体内容详见公司 2023 年 4 月 11 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2024-049 欢乐家食品集团股份有限公司 关于首次回购用于全部注销并减少注册资本的股份的公告 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召 开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十三次会议，于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于回购公司股份方 案的议案》。根据本回购方案，公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司部分社会公众股股份，本次回购的股份将依法全部予以注销并减少注册资本， 本次回购股份的价格为不超过人民币 18.00 元/股（含），用于回购的资金总额 不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含），本次回购 股份的实施期限为自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过本回购股份方案 之日起十二个月内。 具体内容详见公司 2024 年 2 月 6 日、2024 年 2 月 22 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024- 011）、《2024 年 ...

3、《23Q2 业绩符合预期，关注旺季需求及 B 端拓展》 欢乐家（300997.SZ） 椰子汁修复较好，水果罐头双位数增长。分行业看，2023 年公司饮料行业、 罐头行业、其他行业分别实现营收 11.43 亿元、7.58 亿元、0.22亿元，同比 分别增长 22.21%、16.92%、74.67%，其中椰子汁饮料、水果罐头分别实现 营收 10.0 亿元、7.09 亿元，同比分别增长 24.37%、17.49%；分产品看， 1.25L PET 瓶装椰子汁和 245ml 蓝彩铁罐装椰子汁合计占公司椰子汁饮料营 业收入的 75.52%，合计同比增长 24.50%；橘子罐头实现营收 1.96 亿元， 同比增长 6.65%，黄桃罐头实现营收 2.97 亿元，同比增长 50.12%，二者合 计占公司水果罐头营收的 69.6%。 2024 年重点工作将保持终端网点开拓，深化渠道多元化，完善产品矩阵。 一是持续开拓终端网点，24 年末力争扩充至 100 万家网点，主要在传统优势 区域进一步深耕下沉，同时空白市场扩展，我们预计终端增网点、铺陈列的 市场工作有利于保证公司基本盘的稳健增长；二是渠道多元化，积极拥抱如 零食专营连 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2024-048 一、 实施回购股份的进展情况 欢乐家食品集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召 开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十三次会议，于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于回购公司股份方 案的议案》。根据本回购方案，公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司部分社会公众股股份，本次回购的股份将依法全部予以注销并减少注册资本， 本次回购股份的价格为不超过人民币 18.00 元/股（含），用于回购的资金总额 不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含），本次回购 股份的实施期限为自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过本回购股份方案 之日起十二个月内。 具体内容详见公司 2024 年 2 月 6 日、2024 年 2 月 22 日在巨潮资讯网 ...