证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2025-059 欢乐家食品集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开时间： 1. 现场会议召开时间：2025 年 6 月 23 日（星期一）下午 15:00。 2. 网络投票时间：2025 年 6 月 23 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025 年 6 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间：2025 年 6 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 (二) 股权登记日：2025 年 6 月 16 日（星期一） (三) 会议召开地点：湛江市开发区人民大道中 71 号欢乐家大厦 31 层会 议室。 (四) 会议的召开方式：采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2025-061 欢乐家食品集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 23 日召 开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生公司第三届董事会非独立董事（职工 代表董事除外）和第三届董事会独立董事，经公司职工代表大会审议，选举产生 了公司第三届董事会职工代表董事，共同组成了公司第三届董事会。现将有关事 项公告如下： 一、 第三届董事会成员组成情况 公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中包括 6 名非独立董事（其中职工代 表董事 1 名）和 3 名独立董事，董事会成员如下： | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 李兴 | 非独立董事（董事长） | | 2 | 李子豪 | 非独立董事（副董事长） | | 3 | 程松 | 非独立董事 | | 4 | 徐坚 | 非独立董事 | | 5 | LIN HOWARD ZHIHAO（林志豪） | 非独 ...

Core Insights - The Chinese beverage market is undergoing significant structural adjustments driven by the health consumption trend, with Huanlejia positioning itself as a leading player in the coconut beverage sector [1] - Huanlejia has launched two key new products, "Coconut Fruit Coconut Water" and "Coconut Water Beverage," marking a strategic shift from a traditional "coconut juice expert" to a comprehensive "full-category coconut beverage brand" [1] Company Overview - Huanlejia, listed on the A-share market (stock code: 300997), has built a strong reputation over more than 20 years by adhering to high-quality ingredients, gaining widespread market recognition and consumer trust [3] - The company focuses on developing affordable, refreshing coconut beverages that cater to various consumer scenarios, such as the Coconut Fruit Coconut Water, which contains coconut pulp for an enhanced drinking experience while maintaining zero fat content [3] Product Innovations - The Coconut Water Beverage is specifically targeted at workplace and sports consumers, addressing their need for instant energy and hydration, with added vitamins B6 and B12 to support protein metabolism and energy metabolism, respectively [5] - Huanlejia has identified the core demands of young consumers for natural, healthy, and lightly functional beverages, positioning itself with a dual strategy of "national brand + quality upgrade" [7] Competitive Advantages - The company's strong supply chain integration and scale effects provide critical support, leveraging direct sourcing from high-quality coconut sources in Southeast Asia to optimize cost structures and enhance market competitiveness [7] - Product differentiation is achieved through the unique taste of the Coconut Fruit Coconut Water and the vitamin-enriched Coconut Water Beverage, which stand out from existing industry offerings [7] - Huanlejia employs advanced aseptic cold filling technology to preserve the natural flavor and core nutrients of coconut water, ensuring a high-quality drinking experience for consumers [7] Marketing Strategies - To accelerate the market introduction of new products, Huanlejia has launched an innovative "dual-code linkage" promotional campaign, offering incentives for distributors and consumers, which enhances consumer engagement and drives market buzz for the new products [9] - The promotional activities include a "100% win red envelope" incentive for distributors and an "80% chance to win, up to 666 yuan red envelope" for consumers, effectively increasing product visibility and consumer interaction [9] Industry Impact - The new product strategy of Huanlejia signifies a systematic reconstruction of the value within the Chinese coconut beverage industry, showcasing its capabilities in demand insight, innovative product development, robust technical support, efficient channel collaboration, and interactive marketing promotion [11] - Huanlejia is actively driving the coconut beverage sector towards a direction characterized by "greater health, more diversity, and enhanced value perception" [11]

Investment Rating - The report assigns an "Accumulate" rating for the company, marking its first coverage [1]. Core Viewpoints - The company, originally focused on canned fruits, has successfully expanded into the coconut juice market, which now accounts for over 50% of its revenue. Despite facing short-term pressure from raw material cost fluctuations in 2024, there are positive signals from Q4 improvements and new product iterations [8][14]. - The company benefits from the increasing concentration in the canned fruit industry and the expansion of the coconut beverage market, with a strategic focus on customized product development and enhanced channel management under new leadership [8][14]. Summary by Sections Company Overview - The company was founded in 2001 and has established a strong market presence in canned fruits and coconut juice, achieving significant sales in both categories [15][16]. - The company has undergone three developmental phases: initial focus on canned products, expansion into coconut juice, and diversification into a broader product range and channel strategies [16][17]. Industry Analysis - The canned fruit market has seen fluctuations, with a decline from 115.7 billion yuan in 2017 to 81.8 billion yuan in 2021, but a recovery to 94.97 billion yuan in 2022 due to increased demand during the pandemic [8][66]. - The coconut beverage market is projected to grow significantly, with coconut water expected to reach nearly 9 billion yuan in 2024, growing at over 20% annually [8][14]. Strategic Initiatives - The company is focusing on product innovation, including healthier options and expanding its distribution channels, particularly in snack retail [8][14]. - A robust supply chain strategy is in place, integrating domestic production with Southeast Asian sourcing to mitigate raw material price volatility [8][14]. Financial Projections - Revenue is projected to be 18.6 billion yuan in 2025, with a slight increase of 0.4% year-on-year, and net profit expected to reach 1.5 billion yuan, reflecting a growth of 2.7% [1][8].

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2025-057 欢乐家食品集团股份有限公司 关于股东部分股份解除质押及股份质押的公告 | | | | | | | | 2025 | | 年 | 解除质 | 兴业银行股 | 为他人融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 朱文湛 | 是 | 2,400,000 | 6.30% | 0.55% | 否 | 否 | 6 | 月 | 12 | 押之日 | 份有限公司 | 资担保 | | | | | | | | | 日 | | | 止 | 湛江分行 | | | 合计 | - | 20,940,000 | - | 4.79% | - | - | | - | | - | - | - | 注：本次质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。 三、 股东股份累计质押情况 注 1：根据中国证券登记结算有限责任公司本次出具的《证券质押及司法冻 结明细表》，上述股东无限售条件流通股包括了高管锁定股。 注 2：以上数据如存在尾差，是因四舍五入导致的。 本公 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2025-058 欢乐家食品集团股份有限公司 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性 文件的规定，公司选举产生了第三届董事会职工代表董事。 经公司职工代表大会审议，选举曾繁尊先生为公司第三届董事会职工代表董 事（简历附后）。曾繁尊先生将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的 非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，公司第三届董事会任期自 2025 年 第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 曾繁尊先生符合《公司法》《上市公司章程指引》等有关职工代表董事任职 的资格和条件。公司第三届董事会组成后，兼任高级管理人员职务的董事以及由 职工代表担任的董事总计不得超过公司全体董事总数的二分之一。 2025 年 6 月 13 日 1 附件： 第三届董事 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2025-049 欢乐家食品集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十四 次会议于 2025 年 6 月 6 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于 2025 年 6 月 议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司将进行董事会换届选举。经公 司董事会提名，公司提名委员会进行资格审查，董事会同意推选李兴先生、李子 豪先生、程松先生、徐坚先生和 LIN HOWARD ZHIHAO（林志豪）先生为公司 第三届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过本议案之日起三年。 为确保董事会的正常运行，在新一届董 ...

欢乐家食品集团股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二五年六月 | | 求 | | --- | --- | | 1 | 1 | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人和关联关系 2 | | 第三章 | 关联交易 3 | | 第四章 | 关联交易的程序和披露 4 | | 第五章 | 关联交易决策程序的豁免 7 | | 第六章 | 关联交易价格的确定 8 | | 第七章 | 与控股股东及其他关联人的资金往来 9 | | 第八章 | 附则 9 | 欢乐家食品集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易行为，保证公司与关联人所发生关联交易的合法性、公允性和合理性，充分 保障股东（特别是中小股东）和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律、行政法规和规范性文件以及《欢乐家食品集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时， ...

欢乐家食品集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年六月 | | | 第五条 董事会设董事会秘书，是公司高级管理人员，负责公司股东会和董事 会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理、办理信息披露事务等事宜。董 事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会办公室和董事会秘书 1 | | 第三章 | 会议的召集 1 | | 第四章 | 会议的提案 2 | | 第五章 | 会议的通知 3 | | 第六章 | 会议的召开 4 | | 第七章 | 会议的审议和表决 5 | | 第八章 | 会议决议、会议记录和档案保存 6 | | 第九章 | 附则 8 | 欢乐家食品集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规和相关规范性文件，以及《欢乐家 食品集团股份有限公司 ...

欢乐家食品集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二五年六月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 会计师事务所执业质量要求 | 1 | | 第三章 | 会计师事务所的选聘程序 | 2 | | 第四章 | 改聘会计师事务所程序 | 5 | | 第五章 | 监督与处罚 | 6 | | 第六章 | 其他规定 | 6 | | 第七章 | 附则 | 7 | 欢乐家食品集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）选聘会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护股东利 益，根据相关法律法规以及《欢乐家食品集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的， 可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计 ...