Company Performance - The company, 欢乐家, reported a revenue of approximately 1.042 billion yuan for the first three quarters of 2025, representing a year-on-year decrease of 22.25% [1] - The net profit attributable to shareholders was about 10.53 million yuan, down 87.43% year-on-year [1] - The basic earnings per share were 0.0252 yuan, reflecting a decrease of 87.07% compared to the previous year [1] Market Capitalization - As of the report date, the market capitalization of 欢乐家 is 7.3 billion yuan [2]

欢乐家食品集团股份有限公司 内部控制制度 二〇二五年十月 | | | 欢乐家食品集团股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套 指引、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"创业板股票上市规 则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"创业板规范运作指引"）等法律法规以及《欢乐家食品集 团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司的实际情况，制定 本制度。 第二条 内部控制是指由公司董事会、经营管理层和全体员工实施的、为实 现内部控制目标而提供合理保证的过程。 第三条 公司内部控制的目标： （一）合理保证公司经营管理遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营效率和效果，提升风险防范和控制能力，促进实现公司 发展战略； （三）合理保障公司资产安全，提升管理水平，增进对公司股东的回报； （四）合理保证财务报告及相关信息披露真 ...

| | | 欢乐家食品集团股份有限公司 内部审计制度 二〇二五年十月 欢乐家食品集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》、《关于内部审计工作的规定》、《企业 内部控制基本规范》等有关法律法规及《欢乐家食品集团股份有限公司章程》， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门对其内部控制和风 险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展 的一种评价活动。本制度所称被审计对象，指公司各内部机构、全资或控股子公 司及其直属分支机构，上述机构相关责任人员。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会和高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 第四条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员应当保证内部 控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第五条 公司董事会应当保障 ...

关于公司对外投资建设越南椰子加工项目的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外投资概述 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 3 日召 开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司并建设 椰子加工项目的议案》，同意公司以自有资金在越南建设椰子加工项目，该项目 总投资不超过 1,835.61 万美元。具体内容详见公司 2023 年 6 月 5 日和 2024 年 2 月 22 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立全资 子公司并建设椰子加工项目的公告》（公告编号：2023-049）和《关于调整椰子 加工项目实施方式及与关联方签署相关终止合作协议等事项的关联交易公告》 （ 公 告 编 号 ： 2024-027 ） 。 该 项 目 由 公 司 全 资 企 业 HLJ (VIETNAM) INDUSTRIAL LIMITED COMPANY（欢乐家（越南）实业有限公司，以下简称 "越南欢乐家"）具体实施。 二、 本次越南椰子加工项目进展情况 证券代码 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2025-091 欢乐家食品集团股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 单位：人民币/万元 关联交易 类别 关联人 关联交易内容 关联交易定 价原则 2026 年度 预计金额 2025 年 1-9 月已发生 金额（未经审计） 接受关联 人提供的 劳务 湛江市希朋酒店管 理有限公司 酒店客房服务 市场公允价 260.00 42.50 湛江市御家物业管 物业服务、场 市场公允价 160.00 63.82 | 理有限公司 | 地租赁 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 湛江开发区品悦轩 | 餐饮服务 | 市场公允价 | 45.00 | 11.37 | | 餐饮店 | | | | | | 合计 | | | 465.00 | 117.69 | 注：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》相 关规定，日常关联交易实际执行超出预计金额时，以同一控制下的各个关联人与 公司实际发生的 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2025-093 欢乐家食品集团股份有限公司 关于公司合并报表范围内的全资企业之间提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 本事项尚需提交股东会审议并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以 上特别表决通过后方可实施。 1 公司名称 HLJ (VIETNAM) INDUSTRIAL LIMITED COMPANY 成立时间 2023 年 7 月 26 日 注册地址 越南胡志明市新平郡第十四坊第三保吉路 88 号 2 楼 法定代表人 周土胜 二、 被担保方基本情况 | 注册资本 | 282.2 万美元 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 与上市公司的关系 | | 公司合并报表范围内的全资企业 | | | | | 经营范围 | | 储藏和保管货物；综合批发；尚未分类的其他零售业务。 | | | | | | | 2025 年 9 月 30 日（未经审计） | 2024 年 | 12 月 31 | 日（经审计） | ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2025-094 欢乐家食品集团股份有限公司 关于在公司 2025 年度融资担保额度内增加被担保对象 并调剂担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日 召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于在公司 2025 年度融资担保额 度内增加被担保对象并调剂担保额度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、 前次已审议通过的融资担保情况概述 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第 二十一次会议，于 2025 年 4 月 18 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关 于公司及子公司 2025 年度融资和担保额度的议案》。2025 年度公司及子公司（含 分公司）向商业银行、外资银行、政策性银行及其它金融机构申请融资授信额度 （包括新增及原授信到期后续展）合计不超过 20 亿元，公司及子公司为上述综 合授信额度提供不超过人民币 15 亿元的担保。 具体内容详见公司 2 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2025-095 欢乐家食品集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时 股东会的议案》，公司定于 2025 年 11 月 13 日（星期四）下午 15:00 召开公 司 2025 年第二次临时股东会，召开本次股东会的有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、 股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、 股东会的召集人：董事会 3、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 4、 会议时间： （1） 现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 15:00 （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30- ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2025-090 欢乐家食品集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会 议于 2025 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开,本次会议的通知于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议由董事长李兴先生主持， 会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过公司《2025 年第三季度报告》 本议案经公司审计委员会审议通过后，提交董事会审议。经审议，董事会认 为：公司编制的《2025 年第三季度报告》所载资料的内容符合法律、行政法规、 中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2025 年第三季度的经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 详见公司同日于 ...

欢乐家食品集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2025-092 欢乐家食品集团股份有限公司 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 1 欢乐家食品集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 | 总资产（元） | 1,723,716,740.55 | 2,054,739,278.33 | -16.11% | | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的所 | 1,015,976,341.28 | 1,134,105,074.17 | -10.42% | | 有者权益（元） | | | | （二） 非经常性损益项目 ...