本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2023-112 欢乐家食品集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，本次 通过视频连线等通讯方式参会的人员视为参加现场会议。 3. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开时间： 1. 现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 15:00 分。 2. 网络投票时间：2023 年 12 月 22 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2023 年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间：2023 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 (二) 股权登记日：2023 年 12 月 19 日（星期二） (三) 会 ...

关于欢乐家食品集团股份有限公司 法律意见书 福建天衡联合（福州）律师事务所 关于欢乐家食品集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 律师声明事项 致：欢乐家食品集团股份有限公司 引 言 福建天衡联合（福州）律师事务所接受欢乐家食品集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称 "本次会议"），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中 国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规 和规范性文件以及《欢乐家食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师 声明事项，就本次会议的相关事项出具本法律意见书。 - 1 - 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了 充分的核 ...

| | 是否为控 | | | | | 是否 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 本次质押数 | 占其所持 | 占公司 | 是否为 | 为补 | 质押登 | | 质押到 | | | | | 第一大股 | | | 总股本 | | | | 记开始 | | 质权人 | 质押用途 | | 名称 | 东及其一 | 量（股） | 股份比例 | 比例 | 限售股 | 充质 | | 日期 | 期日 | | | | | | | | | | 押 | | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | | 豪兴投 | | | | | 是（首 | | 2023 | 年 | 解除质 | 兴业银行 股份有限 | 为关联方 | | 资 | 是 | 15,000,000 | 6.54% | 3.35% | 发前限 | 否 | 12 月 | 18 | 押之日 | 公司湛江 | 提供担保 | | | | | | | 售股） | | 日 | | 止 | | ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2023-111 欢乐家食品集团股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 7 日召 开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议,于 2023 年 5 月 5 日召 开 2022 年年度股东大会，先后审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度融资 和担保额度的议案》，同意对 2023 年度公司及子公司融资总额度进行统一授权， 2023 年度公司及子公司（含分公司，子公司及分公司）拟向银行及其他金融机构 申请融资授信额度（包括新增及原授信到期后续展）合计不超过 20 亿元，授信 种类包括但不限于贷款、敞口银行承兑汇票、信用证等，同时公司及子公司预计 为上述综合授信额度提供不超过人民币 10 亿元的担保，其中预计公司为全资子 公司山东欢乐家食品有限公司（以下简称"山东欢乐家"）担保额度为 22,000 万 元。具体内容详见公司 2023 年 4 月 ...

关于股东部分股份解除质押及股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）近日通过 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询以及实际控制人之一李康荣先 生告知，获悉李康荣先生所持有本公司的部分股份办理了质押及解除质押业务， 具体事项如下： 注：本次质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。 证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2023-109 欢乐家食品集团股份有限公司 2. 截至本公告披露日，控股股东广东豪兴投资有限公司（以下简称"豪兴投 资"）及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量为 73,500,000 股， 占其所持股份比例 21.86%，占公司总股本的 16.42%，对应融资余额为人民币 40,700 万元。控股股东豪兴投资及其一致行动人未来一年内到期的质押股份累 计数量为 153,400,000 股，占其所持股份比例 45.63%，占公司总股本的 34.28%， 对应融资余额为人民币 88,800 万元。控股股东豪兴投资及其一致行动人财务情 况良好， ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 欢乐家食品集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-025 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他（电话会议） 参与单位名称及人员 具体参与单位名称见附件 时间 2023年12月11日 地点 电话会议 副总经理、董事会秘书 范崇澜 上市公司接待人员姓名 证券事务代表 孙嘉彤 主要内容如下： 1. 公司基本情况、2023年前三季度经营情况及第四季度 主要工作计划？ 公司设立于2001年，从事水果罐头、植物蛋白饮料、 果汁饮料、乳酸菌饮料等食品饮料产品的研发、生产和销 售。 ...

Company Overview - The company, established in 2001, specializes in the research, production, and sales of canned fruits, plant-based beverages, fruit juices, and yogurt drinks [1] - Initially focused on canned fruits, particularly orange and peach varieties, the company has expanded its product line to include a full range of canned fruit products [1] - In 2014, the company entered the plant-based beverage market with its "Happy Home Coconut Juice," which has become a key product, leading to the introduction of additional beverage lines [1] Sales and Distribution - The company primarily uses a distribution model with a focus on direct sales and consignment, employing a "flat" and "downward" sales channel management approach [2] - Sales coverage extends to all 31 provinces, municipalities, and autonomous regions in China, excluding Hong Kong, Macau, and Taiwan [2] - Major sales regions include Central China, East China, and Southwest China, generating sales revenue of 839 million yuan from January to September 2023, a 19.63% increase year-on-year, accounting for 64.23% of total revenue [2] Product Development and Marketing Strategy - The company aims to maintain a dual-driven development strategy focusing on canned fruits and coconut juice, targeting younger consumers with portable, casual packaging [2] - Marketing efforts include the sponsorship of events like the "Beilang Nanhang" and the Zhoushan Islands Marathon to enhance brand recognition among adventure and sports enthusiasts [3] - The company has established a new retail subsidiary to strengthen its marketing and sales capabilities, focusing on brand promotion and market expansion [2] Supply Chain and Cost Management - Fruit raw materials are sourced domestically with transparent market prices, while coconut juice and water are primarily sourced from Southeast Asia, ensuring stable supply [3] - The company plans to increase personnel investment and strengthen collaboration with distributors to expand its network [3] Share Buyback and Incentive Plans - The company completed a share buyback of 5 million shares by December 1, 2023, reducing total share capital from 450 million to 447.5 million shares [3] - Currently, there are no equity incentive plans in place [3]

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2023-107 欢乐家食品集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会 议决定于 2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 15:00 分召开公司 2023 年第三次临 时股东大会，召开本次股东大会的有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会的召集人：公司董事会 (三) 会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十九次会议审议通过， 决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和《公司章 程》的规定。 (四) 会议召开的日期、时间： 1. 现场会议召开日时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 15:00 分 2. 网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:3 ...

欢乐家食品集团股份有限公司 章 程 2019 年 6 月 4 日股份公司创立大会暨首次股东大会通过 2020 年 2 月 13 日 2020 年第一次临时股东大会第一次修订 2020 年 2 月 29 日 2020 年第二次临时股东大会第二次修订（上市后生效） 2020 年 6 月 28 日 2020 年第七次临时股东大会第三次修订（上市后生效） 2021 年 7 月 16 日 2021 年第一次临时股东大会第四次修订 2022 年 6 月 24 日 2022 年第一次临时股东大会第五次修订 2022 年 8 月 31 日 2022 年第二次临时股东大会第六次修订 2023 年 5 月 5 日 2022 年年度股东大会第七次修订 2023 年 7 月 17 日 2023 年第一次临时股东大会第八次修订 2023 年 11 月 22 日第九次修订 尚待公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过 二〇二三年十二月 | オ | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 ...

中信证券股份有限公司关于 欢乐家食品集团股份有限公司 增加 2023 年度日常关联交易预计额度及 2024 年度日常关联交易预计事项的核查意见 一、日常关联交易基本情况 （一）2023 年度日常关联交易概述 1. 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 23 日 召开第二届董事会第六次会议，经公司独立董事事先认可，在关联董事李兴先生 回避表决的情况下，经董事会 6 名非关联董事审议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，根 据公司生产经营情况，2023 年公司（含子公司）与关联方所涉及的经常性关联交 易事项主要系接受关联人提供的劳务，预计金额 300 万元。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度 日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-089）。 2. 公司于 2023 年 6 月 29 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会 第七次会议，经公司独立董事事先认可，审议通过了《关于增加 2023 年度日常 关 ...