证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2023-106 欢乐家食品集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召 开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。现将具体情况公告如下： 一、 《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，根据《上市公司独立董事管理 办法》等规范性文件的规定，结合公司具体情况，对《公司章程》部分条款进行 修订。具体情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | | 第一百一十二条 独立董事享有董事职权，同时依照 | | | | 法律法规行使下列特别职权： | | | | （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、 | | | | 咨询或者核查； | | | | （二）向董事会提议召开临时股东大会； | ...

欢乐家食品集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 欢乐家食品集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 尚待公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过 欢乐家食品集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 欢乐家食品集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）选聘会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护股东利 益，根据相关法律法规以及《欢乐家食品集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要 求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的， 可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、 股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当满足以下条件： （一）具有独立的法人资 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2023-103 欢乐家食品集团股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次 会议于 2023 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于 2023 年 11 月 29 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议由董事长李兴先生主持， 会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》 本议案经独立董事事前认可，同意提交董事会审议。根据公司实际经营与业 务发展需要，公司增加与关联方中越泰进出口有限责任公司（TRUNG VIET THAI IMPORT EXPORT COMPANY LIMITED，以下简称"中越泰公司"）2023 年度日 常关联交易预计金额 3,000 万元。 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2023-108 欢乐家食品集团股份有限公司 关于股东部分股份解除质押及股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）近日通过 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询以及实际控制人李兴先生、朱文 湛女士告知，获悉李兴先生、朱文湛女士所持有本公司的部分股份办理了质押及 解除质押业务，具体事项如下： 二、 本次股东股份质押的基本情况 | | 是否为控 股股东或 | | | 占公司 | | 是否 | 质押登 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | 本次质押数 | 占其所持 | | 是否为 | 为补 | | 质押到 | | | | 名称 | 第一大股 | 量（股） | 股份比例 | 总股本 | 限售股 | 充质 | 记开始 | 期日 | 质权人 | 质押用途 | | | 东及其一 | | | 比例 | | 押 ...

欢乐家食品集团股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十九次会议相关议案的事前认可意见 二、 对公司《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》发表的事前认可 意见 公司董事会就关于 2024 年度日常关联交易预计的事项事前知会了我们， 有助于我们做出理性、科学的决策。经核查，我们认为该事项是基于公司实际 经营需要，均为公司正常的商业行为，交易价格参照市场价格确定，未损害公 司及中小股东的利益，符合相关法律、法规及公司《关联交易制度》的规定。 因此，我们同意将该议案提交公司第二届董事会第十九次会议审议。 专此意见！ 独立董事：高彦祥、吴玉光、宋萍萍 2023 年 11 月 29 日 我们作为欢乐家食品集团股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及公司相关制度的 要求，对提交公司第二届董事会第十九次会议审议的《关于增加 2023 年度日 常关联交易预计额度的议案》和《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 发表事前认可意见如下： 一、 对公司《关于增加 2023 年度日常关联 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2023-102 欢乐家食品集团股份有限公司 关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销回购股份 2,500,000 股，占注销前公司总股本的 0.5556%，本次注销完成后，公司总股本 由 450,000,000 股减少至 447,500,000 股。 2. 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购 股份注销事宜已于 2023 年 12 月 1 日办理完成。 一、 股份回购的实施情况 1. 公司于 2022 年 11 月 6 日召开的第二届董事会第五次会议和第二届监事 会第四次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司独立董 事就该事项发表了同意的独立意见，该议案已经 2022 年 11 月 22 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过。根据本次回购方案，公司计划使用自有资金以 集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，本次实际回购股份数量总 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2023-101 欢乐家食品集团股份有限公司 二、 本公告日前十二个月内正在使用闲置募集资金进行现金管理的情况 | 序号 | 购买主体 | 产品托管人 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额 | | 起息日 | | 计划到期日 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 欢乐家食品集团 | 中国农业银行 | 协定存款 | 活期存款 | 募集资金专户余额 （截止 2023年 6月 1日）: | 2023 | 年 6 | 月 | 2024 | 年 5 | 月 | | | 股份有限公司 | 股份有限公司 | | | | 1 | 日 | | 31 | 日 | | | | | | | | 1,018.91 万元 | | | | | | | | 2 | 湛江欢乐家实业 | 中国农业银行 | | | 募集资金专户余额 | 2023 | 年 6 | 月 | 2024 | 年 5 | 月 | | | 有限公司 | 股份有限公司 | 协定存款 | 活 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 欢乐家食品集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-023 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他（电话会议） 参与单位名称及人员 长城证券、东海基金共3人 时间 2023年11月24日 地点 电话会议 副总经理、董事会秘书 范崇澜 上市公司接待人员姓名 证券事务代表 孙嘉彤 主要内容如下： 1. 公司对椰子汁和水果罐头产品的定位？ 椰子汁和水果罐头是公司的两大主要产品类型，公 司已形成水果罐头和椰子汁为双驱动的发展战略，策略 上水果罐头是稳健型品种，椰子汁是增长型品种。 2. 如何看待水果罐头产品的发展空间？ ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2023-098 欢乐家食品集团股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 6 日召 开的第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，逐项审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见， 该议案已经 2022 年 11 月 22 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过。根 据本次回购方案，公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会 公众股股份，本次实际回购股份数量总数的 50%将依法予以注销并减少注册资本， 本次实际回购股份数量总数的 50%将用于后续实施股权激励或员工持股计划。公 司用于回购资金总额为不低于人民币 5,000 万元（含）、不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 15.00 元/股（含），本次回购股份的实施 期限为自公司股东大会审议通过本回购股份方案之日起不超过 12 个月。 具体内 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2023-099 欢乐家食品集团股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次 会议于 2023 年 11 月 22 日以通讯表决方式召开，经公司全体董事一致同意，豁 免本次会议通知时限，本次会议的通知于 2023 年 11 月 21 日以电子邮件及书面 方式送达全体董事。本次会议由董事长李兴先生主持，会议应参加董事 9 人，实 际参加董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过公司《关于注销部分回购股份并变更注册资本的议案》 公司于 2022 年 11 月 6 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第 四次会议，于 2022 年 11 月 22 日召开 2022 年第三次临时股东大会，逐项审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，截至 2023 年 11 月 21 日，公司本次回 购股份期 ...