证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2023-076 欢乐家食品集团股份有限公司 关于拟续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 基本信息 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 8 月 16 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第八次会议，会议审 议通过了《关于拟续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务 所(特殊普通合伙)(以下简称"致同会计师事务所") 为公司 2023 年度审计机构， 聘期为一年，审计费用为 120 万元人民币（不含审计期间交通食宿费用）。现将 具体情况公告如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 截至 2022 年末，致同会计师事务所从业人员超过 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2023-071 欢乐家食品集团股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次 会议于 2023 年 8 月 16 日以现场结合视频会议的方式召开，本次会议的通知于 2023 年 8 月 5 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议由董事长李兴 先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过公司《2023 年半年度报告》及其摘要 经审议，董事会认为：公司编制的《2023 年半年度报告》及其摘要所载资料 的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的经营成果，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cni ...

(一) 股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会的召集人：公司董事会 (三) 会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十四次会议审议通过， 决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和《公司章 程》的规定。 证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2023-078 欢乐家食品集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会 议决定于 2023 年 9 月 4 日（星期一）下午 14:50 分召开公司 2023 年第二次临时 股东大会，召开本次股东大会的有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 (四) 会议召开的日期、时间： 1. 现场会议召开日时间：2023 年 9 月 4 日（星期一）下午 14:50 分 2. 网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 4 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1 ...

欢乐家食品集团股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十四次会议相关议案的独立意见 我们作为欢乐家食品集团股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及公司相关制度的 要求，对公司第二届董事会第十四次会议审议的相关议案及 2023 年半年度关 联方资金往来情况和对外担保情况进行了审查，在认真审阅相关资料后，我们 基于独立判断的立场，发表独立意见如下： 一、 对公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》发表的独 立意见 经审慎核查，我们认为：公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用 情况专项报告》真实地反映了公司募集资金存放、使用与管理情况，公司募集 资金存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资 金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。因此，我 们同意公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 二、 对公司《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》发表的独立意 见 经审慎核查，我们认为：1.公 ...

中信证券股份有限公司 关于欢乐家食品集团股份限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为欢乐家食 品集团股份有限公司（以下简称"欢乐家"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》有关规定，现将公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕925 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，公司由主承销商中信证券，采用网下向符合条件的投资者询价配 售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投 资者定价发行相结合的方式向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 9,000.00 万 股，发行价为每股人民币 4.94 元。截至 2021 年 5 月 28 日，公司共募集资金 44,460.00 万元，扣除发行 ...

欢乐家食品集团股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十四次会议相关议案的事前认可意见 我们作为欢乐家食品集团股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及公司相关制度的 要求，对提交公司第二届董事会第十四次会议审议的《关于拟续聘 2023 年度 审计机构的议案》发表事前认可意见如下： 公司董事会就拟续聘 2023 年度审计机构事前知会了我们，并进行了必要 的沟通，有助于我们做出理性、科学的决策。经核查，致同会计师事务所（特 殊普通合伙）具有从事证券业务相关审计资格及从事上市公司审计工作的丰富 经验和职业素养，具备足够的专业胜任能力及投资者保护能力，能够满足公司 财务审计工作的要求。因此，我们同意该议案，并同意将其提交公司董事会审 议。 专此意见！ 独立董事：高彦祥、吴玉光、宋萍萍 2023 年 8 月 4 日 ...

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：欢乐家食品集团股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与上 | | 2023 年期 | | 2023 年 1-6 | 月 | 2023 年 | 1-6 | 2023 年 1-6 | | 2023 年 6 月 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | 市公司的关 | 上市公司核算 | 初占用资金 | | 占用累计发生 | | 月占用资金的 | | 月偿还累计 | | 30 日期末占 | | 占用形 | 占用性质 | | | 称 | 联关系 | 的会计科目 | 余额 | | 金额（不含利 | | 利息（如有） | | 发生金额 | | 用资金余额 | | 成原因 | | | | | | | | | 息） | | | | | | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 编号：2023-012 | --- | --- | |--------------------|-------------------------| | | √特定对象调研 | | | □媒体采访 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 | | | □现场参观 | | | □其他 | | | 华夏基金 李柄桦 | | | 东方证券 叶书怀 | | 参与单位名称及人员 | 招银理财 张旭欣、杨鈜毅 | | | 长城基金 柴程森 | | | 平安基金 区少萍 | 时间 2023年7月4日、2023年7月6日 地点 深圳市博今商务广场B座33层会议室 上市公司接待人员姓名 副总经理、董事会秘书 范崇澜 证券事务代表 孙嘉彤 主要内容如下： 1. 公司水果罐头产品经营情况？ 水果罐头是公司比较稳定的业务，制作工艺相对成 熟，依托水果原料产地，形成不同地域的水果罐头特色， 公司有全国性布局，综合了不同水果的季节特点，成为生 投资者关系活动主要内 产南果北果综合型全品类的水果罐头企业。 容介绍 2023年第一季度公司水果罐头产品完成营业收入 2.49亿元，比上年同期增长95 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 欢乐家食品集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-011 | --- | --- | |--------------------|-----------------------| | | □特定对象调研 | | | □媒体采访 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 | | | □现场参观 | | | √其他（电话会议） | | | 长城证券 | | 参与单位名称及人员 | | | | 南方基金 周浩、邹寅隆 | 时间 2023年6月19日 地点 电话会议 上市公司接待人员姓名 副总经理、董事会秘书 范崇澜 证券事务代表 孙嘉彤 主要内容如下： 1. 公司水果罐头产品经营情况？ 水果罐头是公司比较稳定的业务，制作工艺相对成 熟，依托水果原料产地，形成不同地域的水果罐头特色， 公司有全国性布局，综合了不同水果的季节特点，成为生 产南果北果综合型全品类的水果罐头企业。 投资者关系活动主要内 2022年公司水果罐头产品完成营业收入6.03亿元， 容介绍 比上年同期增长22.67%。其中，橘子罐头完成营业收入 1.84亿元，比上年同期增长16.1%，其在水 ...

Group 1: Product Overview - The company entered the plant-based protein beverage industry in 2014, launching the "Joyful Home Freshly Squeezed Series" products, with coconut water quickly becoming a pillar product, accounting for 53.54% of beverage revenue in 2022 [1] - The main product is 1.25L PET bottled coconut water, primarily targeting the catering and banquet channels [1] - The company utilizes advanced French sterile cold filling equipment for its PET bottled coconut water, ensuring quality and maximizing freshness and nutritional value [1] Group 2: New Product Development - New products focus on canned fruit products and coconut-based beverages, including 100% coconut water and electrolyte sports drinks [2] - The development strategy for canned fruit products emphasizes portable, youthful, and casual small packaging to increase application scenarios [2] - The introduction of new products aims to expand the ready-to-drink market and cater to the rising trend of freshly brewed coffee and tea beverages [2] Group 3: Market Expansion Plans - In 2023, the company plans to continue expanding terminal points through increased network and channel development, focusing on the catering and circulation channels [2] - The company aims to enhance product display and freezer placement through a marketing network construction project [2] - In 2022, sales revenue in the Central China region was CNY 593 million, accounting for 37.17% of total revenue, while sales in the Southwest region were CNY 284 million, accounting for 17.78% [2] Group 4: Distributor and Sales Management - The company cooperated with 1,902 distributors in 2022, with approximately 64.25% located in Central, Eastern, and Southwestern China [2] - A flat and decentralized sales channel management model is adopted to reduce distribution layers and maintain reasonable profit margins [3] Group 5: B2B Business Development - A dedicated business team has been established to enhance product and application development, with some products currently in testing and adjustment phases [3] - Business development will be conducted directly by the company or through distributors, depending on the situation [3] Group 6: Cost and Profit Margin Analysis - In 2022, raw material costs increased by CNY 51.07 million, influenced by high commodity prices and reduced fruit production [3] - The company anticipates a decrease in commodity prices in 2023 but cannot predict fruit raw material procurement prices due to market fluctuations [3]