证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2023-099 欢乐家食品集团股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次 会议于 2023 年 11 月 22 日以通讯表决方式召开，经公司全体董事一致同意，豁 免本次会议通知时限，本次会议的通知于 2023 年 11 月 21 日以电子邮件及书面 方式送达全体董事。本次会议由董事长李兴先生主持，会议应参加董事 9 人，实 际参加董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过公司《关于注销部分回购股份并变更注册资本的议案》 公司于 2022 年 11 月 6 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第 四次会议，于 2022 年 11 月 22 日召开 2022 年第三次临时股东大会，逐项审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，截至 2023 年 11 月 21 日，公司本次回 购股份期 ...

欢乐家食品集团股份有限公司 章 程 2019 年 6 月 4 日股份公司创立大会暨首次股东大会通过 2020 年 2 月 13 日 2020 年第一次临时股东大会第一次修订 2020 年 2 月 29 日 2020 年第二次临时股东大会第二次修订（上市后生效） 2020 年 6 月 28 日 2020 年第七次临时股东大会第三次修订（上市后生效） 2021 年 7 月 16 日 2021 年第一次临时股东大会第四次修订 2022 年 6 月 24 日 2022 年第一次临时股东大会第五次修订 2022 年 8 月 31 日 2022 年第二次临时股东大会第六次修订 2023 年 5 月 5 日 2022 年年度股东大会第七次修订 2023 年 7 月 17 日 2023 年第一次临时股东大会第八次修订 2023 年 11 月 22 日第九次修订 二〇二三年十一月 | × | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份 ...

关于注销部分回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 通知债权人的原因 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日 召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于注销部分回购股份并变更注册 资本的议案》。本次回购事项已经公司 2022 年 11 月 6 日召开的第二届董事会第 五次会议、第二届监事会第四次会议和 2022 年 11 月 22 日召开的 2022 年第三次 临时股东大会审议通过，截至 2023 年 11 月 21 日，公司本次回购股份期限已届 满，回购期间公司以自有资金通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回 购公司股份 5,000,000 股，占公司目前总股本的 1.1111%。根据本次回购方案， 本次实际回购股份数量总数的 50%将依法予以注销并减少注册资本，即公司将注 销已回购的 2,500,000 股，占公司目前总股本的 0.5556%。本次注销完成后，公 司股份总数将由 450,000,000 股减少至 447,500,000 股，注册资本也相 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 欢乐家食品集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-022 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及人员 中信建投证券、诺安基金共2人 时间 2023年11月20日 地点 深圳市博今商务广场B座33层会议室 副总经理、董事会秘书 范崇澜 上市公司接待人员姓名 证券事务代表 孙嘉彤 主要内容如下： 1. 公司对椰子汁和水果罐头产品的定位？ 椰子汁和水果罐头是公司的两大主要产品类型，公 司已形成水果罐头和椰子汁为双驱动的发展战略，策略 上水果罐头是稳健型品种，椰子汁是增长型品种。 2. 公司椰子水产品进展情况和线下、线上的推广计划？ ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 欢乐家食品集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-021 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及人员 具体参与单位名称见附件 时间 2023年11月8日 地点 深圳市博今商务广场B座33层会议室 副总经理、董事会秘书 范崇澜 上市公司接待人员姓名 证券事务代表 孙嘉彤 主要内容如下： 1. 公司基本情况及2023年前三季度经营情况 公司设立于2001年，主要从事水果罐头、植物蛋白饮 料、果汁饮料、乳酸菌饮料等食品饮料产品的研发、生产 和销售。 水果罐头是公司比较稳定的业务，制作工艺相对成 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2023-097 欢乐家食品集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 6 日召 开的第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，逐项审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见， 该议案已经 2022 年 11 月 22 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过。根 据本次回购方案，公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会 公众股股份，本次实际回购股份数量总数的 50%将依法予以注销并减少注册资本， 本次实际回购股份数量总数的 50%将用于后续实施股权激励或员工持股计划。公 司用于回购资金总额为不低于人民币 5,000 万元（含）、不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 15.00 元/股（含），本次回购股份的实施 期限为自公司股东大会审议通过本回购股份方案之日起不超过 12 个月 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 欢乐家食品集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-019 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他（电话会议） 重要提示：2023年第三季度业绩交流会参会人员为电话 接入或网络接入，接入名单由会议组织方提供。公司无法 参与单位名称及人员 保证参会单位名称的完整性和准确性，敬请投资者注意。 参会人员名单详见附件。 时间 2023年10月27日 地点 电话会议 上市公司接待人员姓名 副总经理、董事会秘书 范崇澜 主要内容如下： 1. 公司2023年第三季度经营情况介绍 2023年1-9月，公司实现营业收入13.06亿元，同比增 长22.92%，归属于上市公司股东的净利润1.76亿元，同比 ...

欢乐家食品集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2023-096 欢乐家食品集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2. 公司负责人李兴、主管会计工作负责人翁苏闽及会计机构负责人(会计主管人员)刘思玉声明：保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 同期增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 393,853,158.60 | 7.78% | 1,305,922,529.13 | ...