超捷紧固系统（上海）股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 1 第一条 为进一步完善超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上市公司治理准则》及《超 捷紧固系统（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应 当按照相关法律法规、《管理办法》和《公司章程》的要求，忠实履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第二章 人员组成 第六条 独立董事在公司董事会独立董事专门会议中应当依照法律、行政法 规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》履行职责。 第四条 独立董事专门会 ...

关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根 据《超捷紧固系统（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 规定，制定本制度。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规，遵循诚实信用、平 等、自愿、公平、公开、公允的原则，不得损害公司和股东的利益，不得隐瞒 关联关系或者将关联交易非关联化。公司应当积极通过资产重组等方式减少关 联交易。 第二章 关联人及关联交易认定 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的 法人或者其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者 担任董事（独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法 人或者其他组织； （四）持有公司 5%以上股份的法人或者其他组织，及其一致行动人； （五）中国证监 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、高级 管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案， 并向董事会提出建议，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及公司章程规定的其他高 级管理人员。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会 ...

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为规范超捷紧固系统（上海）股份有限公司(以下简称"公司") 董事、高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公 司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 章程指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员。 第三条 公司董事和高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）公开、公正、透明原则，参照目前的实际收入水平确定，既要有利 于强化激励与约束机制，又要符合企业的实际情况； （二）责、权、利对等的原则，体现薪酬与岗位价值高低、承担责任大小 相符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司股东会负责审议董事、高级管理人员的薪酬。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查董事、高级管理人 员的薪酬政策、方案与考核标准， ...

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情 形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定的人数或少于公司章程所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10％以上股份的股东书面请求时； （四）董事会认为必要时； 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律法规及本公司 章程的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组 ...

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第二条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通 过互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当坚守诚信原则，严格遵守《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态。 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，进一步规范超捷 紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）通过互动易平台与投资 者交流，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，根据中国 证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管 理工作指引》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二章 总体要求 第三条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当谨慎、理 性、客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整和 公平。公司 ...

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《上市公司治理准则》及《超捷紧固系统（上海）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《管理办法》和《公司章程》的要求，忠实履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人、 以及其他与公司存在利害关系的组织或个人的影响。公司应当保障独立董事依法 履职。 第五条 公司至少设 2 名独立董事，独立董事占董事会成员的比例不得低于 三分之一，其中至少包括一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人， ...

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会的决策行为，保障董事会的高效运作和科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司章 程的规定，特制定本董事会议事规则。 第二章 董事 第二条 凡有公司章程规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担任董 事。 第三条 非职工董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除 其职务。董事任期三年。董事任期届满，可连选连任。 董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式 民主选举产生，无需提交股东会审议。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和本章程的规定，履行董事职务。 （二）不得侵占公司的财产、挪用公司资金； （三）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储； （四）未向董事会或者股东会报告，并按照本章程的规定经董事会或者股东 会决议通过，不得直接或者间接与本公司订立合同或者进 ...

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保证对外投资的安全， 提高对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和 《超捷紧固系统（上海）股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资包括金融资产投资和长期股权投资。 金融资产投资包括： （一）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产； （二）持有至到期投资； （三）可供出售金融资产； （四）委托理财。 长期股权投资包括： （一）对子公司投资； （二）对合营公司投资； （三）对联营公司投资； （2）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近 一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元； （3）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一 个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元； 设立或者增资全资子公司除外。 第三条 本制度适用于公司及所属全资及控股子 ...

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 董事会秘书工作条例 第一章 总则 第一条 为规范超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证公司董事会秘书依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律 法规和《超捷紧固系统（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本条例。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责，承担法律、法规及公司章程对公司高管人员所要求的义务，享有相应 的工作职权，并获取相应的报酬。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人 员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。董事会秘书为履行职责有 权了解公司的财务和经营情况，参加与其履行职责有关的会议，查阅相关文件， 并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。 第四条 公司设董事会办公室为董事会常设办事机构，处理公司有关规范运 作、法人治理、信息披露、投资者管理等日常事务，董事会秘书为董事会办 ...