浙江宏昌电器科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 浙江宏昌电器科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宏昌科技"）为进一 步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司 董事、高级管理人员、核心技术/业务人员，充分调动其积极性和创造性，有效 提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利 益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标 的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司制订 了《浙江宏昌电器科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实 际情况，特制订本办法。 第一条 考核目的 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-117 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江宏昌电器科技股份有限公司 (以下简称"公司") 第二届监事会第二十五 次会议于 2024年11月15日以现场方式召开。会议通知于 2024 年11月14日以电子 邮件、电话通知方式发出，会议由公司监事会主席蓝慧娴女士主持，应到监事3 人，实到监事3人。全体监事豁免了本次会议关于会议通知时间的相关要求。会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、以2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<浙江宏昌电器科技 股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。 经审议，监事会认为：公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-115 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 浙江宏昌电器科技股份有限公司 监事会 2024 年 11 月 15 日 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司非 职工代表监事蓝慧娴女士提交的书面辞职报告。蓝慧娴女士因个人原因，向监事会 辞去公司监事会主席及监事职务。截至本公告披露日，蓝慧娴女士未持有公司股份。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，蓝慧娴女士辞职后，公司监事会 人数将低于法定人数，蓝慧娴女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监 事后生效，在选举出新任监事前，蓝慧娴女士将继续按照相关规定履行职责。公司 将按照法定程序尽快完成监事的补选工作。 蓝慧娴女士在担任公司监事会主席等职务 ...

关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 | 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-114 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司闲置募 集资金及自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在 保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用闲置募集资金 额度不超过人民币4.2亿元（其中：首次公开发行股票的暂时闲置募集资金额度为 不超过1.9亿元，向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金额度为不超 过2.3亿元）、使用自有资金额度不超过人民币3亿元进行现金管理，使用期限自 公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月内有 ...

浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司闲置募 集资金及自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在 保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用闲置募集资金 额度不超过人民币4.2亿元（其中：首次公开发行股票的暂时闲置募集资金额度为 不超过1.9亿元，向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金额度为不超 过2.3亿元）、使用自有资金额度不超过人民币3亿元进行现金管理，使用期限自 公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内 资金可滚动使用。 近日，公司使用部分募集资金进行了现金管理，相关情况如下： | 序 | 产品名称 | 产品 | 资金 | 起息日期 | 赎回日期 | 预计年化 | 投资金额 | 协议方 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 类型 | 来源 | | | 收益率 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-112 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司闲置募 集资金及自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在 保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用闲置募集资金 额度不超过人民币4.2亿元（其中：首次公开发行股票的暂时闲置募集资金额度为 不超过1.9亿元，向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金额度为不超 过2.3亿元）、使用自有资金额度不超过人民币3亿元进行现金管理，使用期限自 公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月内有 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于回购股份实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，董事会同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 部分人民币普通股（A 股），回购的公司股份用于股权激励或员工持股计划。本次 回购股份资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 25.38 元/股（含），预计回购股份数量为 788,022 股至 1,576,044 股（公司于 2024 年 6 月 20 日进行 2023 年年度权益分派，调整了回购股 份价格上限）占公司目前总股本比例为 0.705%至 1.41 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于公司股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司")股票交易价格连续三 个交易日（2024年10月25日、2024年10月28日、2024年10月29日）收盘价格涨幅 偏离值累计达到30%。根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的 情况。 二、公司关注及核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过电话及现场问询方式对公司控 股股东及其一致行动人、实际控制人、全体董事、监事及高级管理人员就相关事 项进行了核实，现对有关核实情况说明如下： 1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股价交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况正常，主营业务未发生变化，内外部经营环境 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江宏昌电器科技股份有限公司 (以下简称"公司") 第二届监事会第二十四 次会议于 2024年10月28日以现场方式召开。会议通知于 2024 年10月18日以电子 邮件、电话通知方式发出，会议由公司监事会主席蓝慧娴女士主持，应到监事3 人，实到监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年第三季 度报告的议案》； 具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年 第三季度报告》。 监事会认为：公司2024年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和深 圳 ...

Financial Performance - Q3 2024 revenue reached ¥258,189,753.27, an increase of 6.15% year-over-year, while year-to-date revenue totaled ¥707,247,068.35, up 16.23% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥12,588,773.07, a decrease of 49.69% year-over-year, with year-to-date net profit at ¥43,721,494.27, down 23.46%[2] - Basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.1129, reflecting a decline of 63.91% compared to the same period last year[2] - Total operating revenue for the current period reached ¥707,247,068.35, an increase of 16.2% compared to ¥608,472,019.82 in the previous period[11] - Net profit for the current period was ¥42,901,416.78, a decrease of 25.5% from ¥57,499,114.26 in the previous period[11] - The net profit attributable to shareholders of the parent company was ¥43,721,494.27, a decrease of 23.5% from ¥57,119,213.88 in the previous period[12] - Basic earnings per share decreased to ¥0.3944 from ¥0.7140 in the previous period, representing a decline of 44.6%[12] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of Q3 2024 were ¥1,983,607,368.39, a decrease of 1.87% from the end of the previous year[2] - The company’s total assets and liabilities will be detailed in the upcoming financial statements[8] - Current liabilities totaled CNY 510,976,426.37, down from CNY 534,824,242.83, representing a decrease of about 4.46%[10] - Total liabilities decreased to CNY 869,274,147.02 from CNY 884,561,806.37, a decrease of approximately 1.03%[10] - Owner's equity decreased to CNY 1,114,333,221.37 from CNY 1,136,923,301.31, a decline of about 1.99%[10] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date period decreased by 72.85%, totaling ¥32,075,177.98[2] - Cash inflow from operating activities totaled $573,207,050.69, down from $718,036,146.21 in the previous period[14] - The net cash flow from operating activities was $32,075,177.98, a decrease of 72.9% compared to $118,141,160.26 in the previous period[14] - Cash flow from operating activities was ¥554,024,548.85, down 19.4% from ¥687,296,744.44 in the previous period[12] Investments and Expenses - Financial expenses increased by 256.52% year-over-year, primarily due to interest expenses from convertible bond issuance[5] - Investment income surged by 476.95% year-over-year, attributed to increased returns from financial investments[5] - The company reported a significant increase in fixed assets to CNY 371,744,604.73 from CNY 259,460,341.91, an increase of approximately 43.25%[9] - R&D expenses rose to ¥32,020,843.97, reflecting an increase of 10.5% compared to ¥28,923,466.68 in the previous period[11] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 9,008[6] - Zhejiang Hongchang Holdings Co., Ltd. holds 35.48% of the shares, amounting to 39,611,964 shares[6] - The company has a total of 111,634,322 shares after a capital increase of 31,625,520 shares due to a bonus issue[7] - The cash dividend distributed is 6.00 RMB per 10 shares, totaling 80,008,802 shares before the distribution[7] - The company’s major shareholder, Lu Baohong, holds 17,279,976 shares, with 12,959,982 shares still under lock-up[7] Other Income and Changes - The company experienced a 3154.59% increase in other income, mainly from increased compensation received during the period[5] - Other income increased to ¥14,347,088.98, up 68.5% from ¥8,516,152.35 in the previous period[11] - The company reported a goodwill of CNY 13,630,069.09, indicating the acquisition of intangible assets[9] - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing product development strategies[6]