本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召 开了第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十九次会议，审议通过 了《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》,具体情况如下： | 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于公司 2025 年度预计日常关联交易的公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、预计公司与兰溪市伟迪五金有限公司（以下简称"兰溪伟迪"）2025 年度 发生日常关联交易不超过 3,000 万元。公司 2024 年度与兰溪伟迪交易实际发生 总金额为 2,412.65 万元。 2、预计公司与金华市起航包装有限公司（以下简称"起航包装"）2025 年度 发生日常关联交易不超过 1,200 万元。公司 2024 年度与起航包装交易实际发生 总金额为 828.95 万元。 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 吕岚 作为浙江宏昌电器科技股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资 格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日 召开了第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十九次会议审议通过了 《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，现将具 体情况公告如下： 一、拟聘任 2025 年度审计机构的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）具备证券、期货相 关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好 满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。 鉴于天健为本公司提供审计服务以来，能够恪尽职守，勤勉履行其审计职责， 遵循独立、客观、公正的执业准则，对本公司规范运作起到促进作用，现拟继聘 任请天健会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，并提 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 浙江宏昌电器科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 刘斌红 作为浙江宏昌电器科技股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资 格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名 ...

浙江宏昌电器科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 浙江宏昌电器科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合浙江宏昌电器科技股份有限公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对内部 1 / 5 控制评价结论产生实质性影响的因素。 三、内部控制评价工作情况 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是 ...

国信证券股份有限公司 关于浙江宏昌电器科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要 求，国信证券股份有限公司（简称"国信证券"或"保荐人"）作为浙江宏昌 电器科技股份有限公司（以下简称"宏昌科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如 下： 一、保荐人进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、 注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了募集资金存放与使用情 况的专项报告、会计师募集资金年度存放与使用情况鉴证报告、以及各项业务 和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息 披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、募集资金基本情况 （ ...

浙江宏昌电器科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年度（以下简称"报告期"），董事会严格按照《公司法》《证券法》以 及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，勤勉尽责履行职责和义务，有 效执行股东大会的各项决议，积极开展工作，全体董事本着对公司和全体股东负 责的精神，勤勉尽责，忠实履行职责与义务，严格执行股东大会各项决议，积极 推行董事会各项决议的实施，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发 展，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，现将报告期 董事会主要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司总体经营情况 2024年，公司积极贯彻实施董事会战略部署，推进各项工作，2024年末资产 总额、负债总额、净资产均随着公司经营发展而稳步增长；实现营业收入10.27 亿元，同比增长16.09%；实现归属于上市公司股东的净利润5,246.57万元，同比 下降38.93%。 1、董事会会议召开情况 | 序号 | 时间 | 会议名称 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024-02- | 第二届董事会 | 关于回购公司股份方案的议案 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于增加可转债募投项目的实施主体、调整投资结构暨向全资子公 司实缴出资及提供借款以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日 召开了第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十九次会议，审议通过 了《关于增加可转债募投项目的实施主体、调整投资结构暨向全资子公司实缴出 资及提供借款以实施募投项目的议案》。同意公司可转债募投项目"电子水泵及 注塑件产业化项目"增加实施主体，并授权公司管理层决定新增开设相应的募集 资金专户、签订募集资金监管协议及办理其他相关事项；同意公司在不改变募集 资金投向、不改变募投项目总投资金额、不影响募投项目正常实施的情况下对"电 子水泵及注塑件产业化项目"内部投资结构进行调整。本次部分募投项目增加实 施主体、 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 公告编号：2025-019 | | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和深圳证券交易所印发的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作 （2023年12月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公 告格式》的规定，将本公司募集资金2024年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行股票募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙 江宏昌电器科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]1632 号）同意注册，宏昌科技首次公开发行人民币普通股（A 股） 16,666,6 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召 开第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十九次会议，审议通过了 《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，现将相关内容公告如下： 一、担保情况概述 因业务发展需要，为提高公司全资子公司金华市弘驰科技有限公司（以下 简称"金华弘驰"）的融资和贷款效率，公司拟为金华弘驰向银行融资提供担 保，提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、 抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，预计累计担保额度不超过 2,000万元。使用期限自本次董事会通过之日起12个月内有效，在上述累计额度 有效范围内担保金额可滚动使用。具体情况如下： 二、本次新增被担保对象及担保额度具体如下： ...