浙江宏昌电器科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公 司股东的合法权益，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和《浙江宏昌电器科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及国家相关法律、行政法 规的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 本规则适用于公司年度股东会和临时股东会（以下统称"股东 会"）。股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会 的召集 第五条 公司年度股东会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个 月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； （六） ...

浙江宏昌电器科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司（以下称"公司"）的重大信息内部报告工作，保证公 司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露 信息，维护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2024 年修订）》（以下称《股票上市规则》）以及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相 关法律、法规、规章、规范性文件以及《浙江宏昌电器科技股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）、《浙江宏昌电器科技股份有限公司信息披露管理制 度》的有关规定，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或者即将发生可能对 公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或者事件时，按照本制度规 定负有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向董事长报告， 并知会董事会秘书的制度。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司及参股公司。 第二章 ...

第六条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半 数同意后，方可提交董事会审议： 浙江宏昌电器科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》、公司章程及其他有关规定并 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司独立董事应当至少每半年召开一次独立董事专门会议，并于会 议召开前三天通知全体独立董事。 第三条 独立董事专门会议可以采取通讯表决的方式召开；半数以上独立董 事可以提议可召开临时会议。 第四条 独立董事专门会议应由全部独立董事出席方可举行。 第五条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举 一名代表主持。 （一）应当披露的关联交易； 第七条 独立董事行使以下特别职权前应经公司独立董事专门会议讨论： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （六）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的 ...

为进一步完善浙江宏昌电器科技股份有限公司 (以下简称"公司") 的选聘(含续聘、改聘，下同)会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，依据《中华人民共 和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《浙江宏昌电器科技股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计 报告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会 计 报告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 公司选聘或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会(以下简称 "审计委员会") 审议同意后，报经董事会和股东会审议。公司不得在董事会、 股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预公司审计委员会独立履行审核职责。 公司选聘的会计师事务 ...

浙江宏昌电器科技股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效 调动 公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益， 根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规 及《浙江 宏昌电器科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本薪酬 管理制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）董事包括非独立董事、独立董事； （二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及 《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责研究董事与 高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议，研究和审查董事、高级管理人 员的薪酬政策与方案。 第五条 公司总经办、人力资源部门、财务部门配合董事会薪酬与考核委员 会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。 第三章 薪酬的标准 第六条 在公司经营管理岗位任职的董事，按照在公司任职的职务与 ...

浙江宏昌电器科技股份有限公司 财务管理制度 1、公司实行统一领导、分级管理的内部财务管理体制。 第一章 总则 第一条 为了规范浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的财务管理行为，保证公司财务报告信息质量，防范财务与经营风险，提高公 司经济效益，维护股东权益，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准 则》、《企业内部控制基本规范》、《内部控制应用指引》、公司章程及公司 相关规章，结合公司的实际情况和管理要求，制定本制度。 第二条 公司财务管理工作应遵守国家的法律、法规，自觉接受财政、税 务等有关政府部门的检查和监督。 2、公司负责人对公司财务管理的建立健全、有效实施以及经济业务的真实 性、合法性负责。公司财务管理工作在董事会领导下由总经理组织实施，公司 主管会计工作的负责人对董事会和总经理负责。 第三条 公司财务管理工作的基本原则是：建立健全公司内部财务管理 制度，做好财务管理基础工作，建立严密、科学的财务管理体系，以保证财务 管理工作正常开展。 第四条 公司财务管理的基本任务是：建立和完善财务预算及成本管理 体系，健全预测、核算、控制、分析和考核等管理基础工作；募集和合理使用 资金， 提高资金 ...

浙江宏昌电器科技股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总 则 第一条 依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《证券法》等要 求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是指公司各层级的机构和人员，依据各自的 职责，采取适当措施，合理防范和有效控制经营管理中的各种风险，防止公司 经营偏离发展战略和经营目标的机制和过程。 第三条 内部控制的目标包括： （二）资产安全性目标。合理保证公司资产安全可靠，防止公司资产被非 法使用、处置和侵占； （三）信息真实性目标。合理保证公司各类业务、财务及管理信息报告的 真实、准确、完整； （四）经营有效性目标。增强公司决策执行力，提高管理效率，改善经营 效益； （五）战略保障性目标。保障公司实现发展战略，促进稳健经营和可持续 发展，保护股东、客户及其他利益相关者的合法权益。 第四条 公司建立与实施内部控制，应当遵循下列原则： （一）全面性原则：内部控制应当贯穿于决策、执行和监督全过程，覆盖 公司及所属单位的各种业务和事项。 （二）重要性原则：内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事 项和高风险领域。 （三）制衡性原则：内部控制应当在治理结构、机构设 ...

浙江宏昌电器科技股份有限公司 第四条 公司应当严格按照法律、法规和公司章程规定的信息披露的内容和 格式要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息。公司发现已披露的信息 有错误、遗漏或误导时，应及时发布更正公告、补充公告或澄清公告。 第五条 公司除应当按照强制信息披露要求披露信息外，有义务及时披露所 有可能对股东和其他利益相关者决策产生实质性影响的信息，并保证所有股东有 平等的机会获得信息。 第六条 公司披露信息时，应当使用事实描述性语言，保证其内容简明扼要、 通俗易懂，突出事件实质，不得含有任何宣传、广告、恭维或者诋毁等性质的词 句。公司应保证投资者能够通过经济、便捷的方式（如互联网）获得信息。 第七条 公司应当履行以下信息披露的基本义务： 第二条 本制度所述信息披露是指：可能对公司股票及其衍生性品种价格产 生重大影响而投资者尚未得知的重大信息，在规定时间内，通过指定的媒体，以 规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门备案。 第二章 信息披露的基本原则 第三条 信息披露是公司的持续责任。公司应当忠诚履行持续信息披露的义 务。 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为提高浙江宏昌电器科技股份有限公司（以 ...

第三条 授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下，提高 工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。 浙江宏昌电器科技股份有限公司 授权管理制度 第一条 为了加强浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）授权管理 工作，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《浙江宏昌电器科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称授权管理是指：公司股东会对董事会的授权；董事会对董事长 的授权；董事会对总经理的授权以及公司具体经营管理过程中的必要的授权。 第四条 股东会是公司的最高权力机关，有权对公司重大事项作出决议。 第五条 董事会是公司的经营决策机关。董事会应当建立严格的审查和决策程序， 在对重大事项做出决定前应当组织有关专家、专业人员进行评审。 第六条 本制度所称"交易"，包括下列类型的事项： （一）购买或者出售资产； （四）提供担保（指上市公司为他人提供的担保，含对控股 ...

浙江宏昌电器科技股份有限公司 (四) 监管部门认定的其他年度报告信息披露存在重大差错的情形。 第五条 年报信息披露发生重大差错的，公司应追究相关责任人的责任。 实施责任追究时应遵循以下原则： 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作水平，加大对公司年度报告（以下简称"年报"）信息披露 责任人的问责力度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性， 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件及《浙江宏昌电器科技股份有限公司章程》《浙江宏昌电 器科技股份有限公司信息披露事务管理制度》的有关规定，结合公司的实际情 况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格 遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公 司的财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构 及相关注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事 ...