浙江宏昌电器科技股份有限公司 章程 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 二〇二五年四月 1 | × | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | 股东会的召集 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | ...

浙江宏昌电器科技股份有限公司 防范控股股东及实际控制人 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于经营性资金占用和非经营性资 金占用。 经营性资金占用是指控股股东及实际控制人通过采购、销售等生产经营环节 的关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用是指公司为控股股东及实际控制人垫付、承担工资、福利、 保险、广告等费用、成本和其他支出，代控股股东及实际控制人偿还债务而支付 资金，有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东及实际控制人资金，为控股股东及 实际控制人承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供情况下给控 股股东及实际控制人使用的资金等。 第二章 防范控股股东及实际控制人占用资金的原则 第四条 公司应防止控股股东及实际控制人通过各种方式直接或间接占用 公司的资金和资源，公司不得以垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，预付 投资款等方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给控股股东及实际控制人使 用，也不得承担成本和其他支出。 第五条 除本章第四条规定外，公司还不得以下列方式将资金直接或间接地 提供给控股股东及实际控制人使用： （一）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及实际控制人使用； 占用公司资金管理制度 ...

第一章 总 则 第一条 为加强浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内 幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《浙江宏昌电器科技股份有 限公司章程》及公司《信息披露管理制度》等规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为主要责任人，董事会 秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜，董事会办公室为公司 内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的日常工作部门。董事长和董事会秘 书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、 录音（像）带、光盘等涉及内幕信息和信息披露内容的资料，须经董事会秘书审 核同意（并视重要程度呈报董事会审核），方可对外报道、传送。 第四条 公司董事 ...

浙江宏昌电器科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 一般规定 4、持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允性，确保公司的关 联交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》、深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）等相关法律、行政法规、部门 规章等规范性文件和《浙江宏昌电器科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" 的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本公司控股子公司发生的关联交易，视同本公司的行为，适用本制度的规 定。 第三条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规 定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第四条 公司董事、高级管理人员不得利用关联关系损害公司利益。 第二章 关联人和关联关系 第五条 本公司关联人包括关联法人、关联自然人和潜在关联人。 第六条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： 1、直接或间接地控制公司的法人或其他 ...

浙江宏昌电器科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要, 增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重 大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《浙江宏昌电器科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定,公司特设立董事会战略委员会,并制定本实施细则。 第二条 战略委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构,主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五至七名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名,由公司董事长担任。主任委员担任召集人，负 责主持战略委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述第三至第五条 规定补足委员人数。 ...

证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公告编号：2025-042 债券代码：123218 债券简称：宏昌转债 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司 (以下简称"公司")于2025年4月9日召开了 第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案。本 议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人 | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《 | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | 中华人民共和国公司法》（以下简称《公 | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | | 司法》）、《中华人民共和国证券法》（ | 《公司法》）、《中华人民共和国证券法 | | 以下简称《证券法》）和其他有关规定， | 》（以下简称《证券法》）和其他有关规 | | 制订本章程。 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月9日召 开了第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度 的议案》，现将有关情况公告如下： 一、修订原因及依据 根据最新的《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》相关要 求，公司拟修订《公司章程》及配套制度。治理结构调整和章程的修订，会触 发其他配套制度的联动修订。 二、相关修订制度明细 1、本次修订制度明细 2025 年 4 月 10 日 | 序号 | 制度名称 | 制订/修订 | 是否需要提交 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股东大会审议 | | 1 | 信息披露管理制度 | 修订 | 否 | | 2 | 股东大会议事规则 | ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于取消 2024 年股东大会部分提案并增加临时提案的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （二）会议召集人：公司董事会。 一、股东大会变更相关情况 根据《中华人民共和国公司法》(2023 年修订)和《上市公司章程指引》（2025 年修订）的相关规定，结合公司实际情况，公司将相应增加、调整公司治理相关 规定的内容。2025 年 4 月 9 日，公司召开第二届董事会第三十三次会议（临时）， 第二届监事会第三十次会议（临时），审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 《关于修订公司部分治理制度的议案》《关于取消监事会换届选举、取消第三届 监事会薪酬的议案》。因此，公司决定取消原拟提交公司 2024 年度股东大会审 议的《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》《关于公司第三届监事 会薪酬的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 本议案需经股东大会审议批准。 1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届监事会第三十次会议决议。 特此公告。 浙江宏昌电器科技股份有限公司 第二届监事会第三十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江宏昌电器科技股份有限公司 (以下简称"公司") 第二届监事会第三十次 会议于2025年4月9日以现场方式召开。经全体监事同意，豁免了本次关于会议 通知的时间要求。会议由公司监事会主席周海英女士召集并主持，应到监事3 人，实到监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于取消监事会换届选 举、取消第三届监事会薪酬的议案》； 监事会 ...

一、董事会会议召开情况 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司")第二届董事会第三十三次 会议于2025年4月9日以现场和通讯表决相结合的方式召开，经全体董事同意，豁 免了本次关于会议通知的时间要求。会议由公司董事长陆宝宏先生召集并主持， 应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章 程》的有关规定。 浙江宏昌电器科技股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案； | 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 本议案需经股东大会审议批准。 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订< 公司章程>的公告》。 2、逐项审议通过了《关 ...