2023年浙江宏昌电器科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券2024年跟 踪评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 评级结果 | | 本次评级 | 上次评级 | | --- | --- | --- | | 主体信用等级 | A+ | A+ | | 评级展望 | 稳定 | 稳定 | | 宏昌转债 | A+ | A+ | 评级观点 本次评级结果是考虑到：浙江宏昌电器科技股份有限公司（以 下简 称"宏昌科技"或"公司"，股票代码：301008.SZ）下游客户资质 较好，公司与主要客户合作较为稳定，2023 年以来公司营 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 序 号 产品名称 产品 类型 资金 来源 起息日期 赎回日期 预计年化 收益率 投资金额 （万元） 协议方 1 中信证券信盈 一年持有期债 券型集合资产 管理计划 混合债 券型一 级基金 自有 资金 2024.06.27 2024.10.15 - 1,000 中信证券 资产管理 有限公司 2 银河金汇银河 水星 8 号集合 资产管理计划 固定收 益类集 合资产 管理计 划 自有 资金 2024.06.27 2024.12.25 3.40% 1,000 银河金汇 资产管理 有限公司 一、本次使用部分自有资金进行现金管理的具体情况 （一）投资风险 1、虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大， 不排除该项投资受到市场波动的影响。 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投 资的实际收益不可预期。 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 本 ...

浙江宏昌电器科技股份有限公司 章程 二〇二四年六月 1 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | | 监事 33 | | 第二节 | | 监事会 34 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | | 财务会计制度 35 | | 第二节 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 关于修改经营范围、变更注册资本并修订 《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司") 于2024年6月25日第二 届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修改经营范围、变更注册资本并修 订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告 如下： 一、 修订原因及依据 2、经深圳证券交易所同意公司38,000.00万元可转换公司债券（以下简称 "可转债"）于2023年8月30日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"宏昌转 债"，债券代码"123218"。本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六 个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即2024年2月19日至2029年8月 9日止。截至2024年6月19日，共有2,475张"宏昌转债"完成转股，"宏昌转 债"累计转股8,802股 ...

（二）会议召集人：浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于召开公司 2024 年第二次 临时股东大会的议案》，决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 （三）会议召开合法、合规性：本次会议召开符合《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 （四）本次股东大会的召开日期、时间 | 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 11 日（星期四）下午 15:00 2、网络投票时间：2024 年 7 月 11 日。通过深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）交易系统进 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月25日召开 了第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十二次会议，公司董事会 2024年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期 的议案》，同意公司将"年产1,900万套家用电器磁感流体控制器扩产项目"达到预 定可使用状态时间调整为2024年12月31日，将"研发中心建设项目"达到预定可使 用状态时间调整为2025年6月30日。保荐机构国信证券股份有限公司对本事项出 具了核查意见。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将 相关情况公告如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙江宏昌 电 ...

二、董事会会议审议情况 | 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司")第二届董事会第二十 六次会议于2024年6月25日以现场和视频会议的方式召开，会议通知于2024年6月 17日以电话、电子邮件方式发出。会议由公司董事长陆宝宏先生主持，应到董事 7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规 定。 1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于部分募集资金投资项 目延期的议案》； 效期至相关事项全部办理完毕止。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 修改经营 ...

浙江宏昌电器科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 第二届监事会第二十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司 (以下简称"公司") 第二届监事会第二十二 次会议于 2024年6月25日以现场方式召开。会议通知于 2024 年6月17日以电子邮 件、电话通知方式发出，会议由公司监事会主席蓝慧娴女士主持，应到监事 3 人，实到监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于部分募集资金投资 项目延期的议案》； 监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期，是公司根据募集资 金的使用进度以及实际经营情况做出的审慎决定，符合公司现阶段的经营情况 和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金用途和其他损害股东特别是 中小股东利益的情形，募集资金投资项目实施主体、募集资金投向等内容均未 发生变更，不会对公司目前的生产经营产生重大不利影响，符合相关法律法规 和规范性文件的规定。因此 ...

1、债券代码：123218 债券简称：宏昌转债 2、暂停转股期限：2024年6月11日至2023年年度权益分派股权登记日 3、恢复转股日期：2024年6月20日 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）因实施2023年年度权 益分派，根据《浙江宏昌电器科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业 务办理》等相关规定，经向深圳证券交易所申请公司可转债自2024年6月11日起 至本次2023年年度权益分派股权登记日暂停转股，2023年年度权益分派股权登记 日后的第一个交易日起恢复转股。具体内容详见于公司于巨潮咨询网网（ http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 | 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于宏昌转债恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...