关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 | 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 （二）会议召集人：浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于召开公司 2024 年第一次 临时股东大会的议案》，决定召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 （三）会议召开合法、合规性：本次会议召开符合《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 （四）本次股东大会的召开日期、时间 1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 11 日（星期一）下午 15:00 2、网络投票时间：2024 年 3 月 11 日。通过深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）交易系统进 ...

浙江宏昌电器科技股份有限公司 总经理工作细则 第 一 章 总 则 第一条 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，保障公司、 股东、债权人的合法权益，促进公司生产经营的可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》 和《浙江宏昌电器科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制 定本细则。 公司董事可受聘兼任公司高级管理人员。 第五条 公司设总经理一人，副总经理若干人。由总经理、副总经理、董事会秘书及财 务负责人组成公司总经理工作班子，总经理工作班子是公司日常经营管理的指挥和运作中心。 公司的总经理及其他高级管理人员必须专职，不得在公司控股股东、实际控制人及其控 制的其他单位担任除董事、监事以外其他职务，并应在公司领薪。 第六条 总经理及其他高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任。 第七条 总经理应具备以下条件： （一）具有良好的个人品质和职业道德，维护社会公益、公司、投资者和职工的利益； （二）具有大专以上学历和中级以上专业技术职务，熟悉生产经营业务和有关经济法律 法规，具有丰富的经营管理经验，胜任经营管理的任职要求； 第二条 总经理是公司的高级管理人员，负责贯彻落实董事会 ...

浙江宏昌电器科技股份有限公司 授权管理制度 第五条 董事会是公司的经营决策机关。董事会应当建立严格的审查和决策程序， 在对重大事项做出决定前应当组织有关专家、专业人员进行评审。 第六条 本制度所称"交易"，包括下列类型的事项： （一）购买或者出售资产； 第一条 为了加强浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）授权管理 工作，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《浙江宏昌电器科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称授权管理是指：公司股东大会对董事会的授权；董事会对董事 长的授权；董事会对总经理的授权以及公司具体经营管理过程中的必要的授权。 第三条 授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下，提高 工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。 第四条 股东大会是公司的最高权力机关，有权对公司重大事项作出决议。 1 （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司")第二届董事会第二十 二次会议通知于2024年2月21日以电话、电子邮件方式发出，会议于2024年2月22 日以现场和视频会议的方式召开。会议由公司董事长陆宝宏先生主持，应到董事 7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于董事会提议向下修正 宏昌转债转股价格的议案》； 浙江宏昌电器科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议的公告 具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投 资管理制度》。 会根据《募集说明书》的规定办理本次向下修正" ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 公告编号：2024-014 | | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于董事会提议向下修正宏昌转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日 召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正宏 昌转债转股价格的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，现将相关事项公告如 下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙江宏昌 电器科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可[2023]1057号）同意注册，公司于2023年8月10日向不特定对象发行380.00万 张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额38,000.00万元，扣除相关发行费 用后实际募集资金净额为人民币37,416.13万元。募集资金已 ...

浙江宏昌电器科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失 误，化解投资风险，提高投资经济效益，实现浙江宏昌电器科技股份有限公司 （以下简称"公司"）资产的保值增值，根据法律、法规和相关规定及公司章 程的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司（含控股子公司）在境内外进行的 下列以赢利或保值增值为目的的投资行为，对外投资主要指以下几种情况之 一： 第三条 投资管理应遵循的基本原则： （一）符合国家产业政策，符合公司的经营宗旨； （二）有利于加快公司持续、协调发展，提高核心竞争力和整体实力，促 进股东价值最大化； （三）有利于促进资源的有效配置，提升资产质量，有利于防范经营风险， 提高投资收益，维护股东权益； （四）有利于依法规范运作，提高工作效率，落实管理责任。 第四条 本制度适用于公司以及公司所属控股子公司的一切对外投资行为。 1 （一）独资或与他人合资新设企业的股权投资； （二）部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的经济实体； （三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四）收购其他公司资产； （五） ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。 特此公告。 浙江宏昌电器科技股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交 易日（即2024年2月7日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称 及持股数量、比例情况公告如下： | 序号 | 股东名册 | 持股数量（股） | 占总股本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 浙江宏昌控股有限公司 | 28,294,260.00 | 35.37 | | 2 | 陆宝宏 | 12,342,840.00 | 1 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 一、回购股份方案的主要内容： 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集 中竞价方式回购公司人民币普通股（A 股），回购的公司股份用于股权激励或员 工持股计划。本次回购股份资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人 民币 4,000 万元（含），回购价格不超过人民币 36 元/股。按照回购股份价格 上限 36 元/股（含）计算，预计回购股份数量为 555,556 股至 1,111,111 股，占 公司目前总股本比例为 0.69%至 1.38%。回购期限自公司董事会审议通过本次回 购股份方案之日起不超过 12 个月。 二、回购股份方案的审议程序 2024 年 2 月 7 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会 第二十 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 4、回购股份的数量及占公司总股本的比例：按照回购股份价格上限 36 元/ 股（含）计算，预计回购股份数量为 555,556 股至 1,111,111 股，占公司目前 总股本比例为 0.69%至 1.38%。具体回购股份的数量和金额以回购期满时实际回 购的股份数量和金额为准。 3、回购股份的价格：不超过人民币 36 元/股（含，下同），该价格区间上限 不高于公司董事会通过回购股份决议日前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 一、回购股份的主要内容 1、回购股份的种类： 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）发行的人民币普通股（A 股）； 2、回购股份的用途：用于实施股权激励计划或员工持股计划； 5、回购股份的期限：自 ...

二、董事会会议审议情况 | 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司")第二届董事会第二十 一次会议通知于2024年2月6日以电话通知方式发出，会议于2024年2月7日以现 场和视频会议的方式召开。会议由公司董事长陆宝宏先生主持，应到董事7人， 实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规 定。 特此公告。 浙江宏昌电器科技股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 8 日 1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于回购公司股份方案 议案》； 为增强投资者对公司的投资信心，同时为进一步健全公司长效激励机制， 充分调动员工的积极性，有效地 ...