国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江宏昌电器科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 宏昌科技 2023 年第三次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江宏昌电器科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江宏昌电器科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江宏昌电器科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第三次临时 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2023-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于公司新增募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过 了《关于公司新增募集资金专项账户的议案》,公司同意新增募集资金专项账户， 现将具体情况公告如下： 二、募集资金专户的开立情况 截至目前，公司募集资金专用账户的开户情况如下： | | | 三、本次新增募集资金专项账户的情况 为便于公司募集资金的结算和管理，提高募集资金的使用效率，公司拟在 中国农业银行股份有限公司金华江南支行新开立可转换公司债券募集资金专项 账户用于存放募集资金。 上述新增募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金、不得用作其 他用途。董事会授权经营管理层办理公司与保荐机构、开户银行签订募集 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议的公告 2、公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 浙江宏昌电器科技股份有限公司 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司")第二届董事会第二十 次会议通知于2023年12月6日以电子邮件方式发出，会议于2023年12月11日以现 场和视频会议的方式召开。会议由公司董事长陆宝宏先生主持，应到董事7人， 实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司新增募集资金 专项账户的议案》； 公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公 司新增募集资金专项账户的公告》。 三、备查文件 1、浙 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召集召开和出席情况 1、会议召集召开情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2023年12月11日（周一）上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月11日（周一） 9：15至15：00期间的任意时间。 （3）会议召开地点：浙江省金华市婺城区新宏路788号。 （4）会议召开方式：本次会议采取现场与网络投票相结合的方式召开。 （5）会议召集人：董事会召集。 （6）会议主持人：公司董事长陆宝宏先生主持。 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江宏昌电器科技股份有限公司 (以下简称"公司") 第二届监事会第十九 次会议通知于 2023 年12月6日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12月 11日以 现场方式召开。会议由公司监事会主席蓝慧娴女士主持，应到监事 3人，实到监 事3人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公 司新增募集资金专项账户的公告》。 | 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2023-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议的公告 二、监事会会议审议情况 1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司新增募集资金 专项账户的议案》； 监事会 2023 年 12 月 12 日 三、备查文件 1、浙江宏昌电 ...

浙江宏昌电器科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律法规、规范性法律文件以及《公司章程》的有关规 定，我们作为浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第二届董事会第二十次会议 相关事项发表独立意见如下： 一、《关于公司新增募集资金专项账户的议案》的独立意见 经审议，我们认为：公司本次新增募集资金专项账户，便于公司募集资金结 算与管理，提高募集资金的使用效率，不会影响公司日常资金正常周转需要和募 集资金投资项目的正常运转，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东特 别是中小股东利益的情形。 因此，全体独立董事同意公司新增募集资金专项账户的事项。 （本页以下无正文） （本页无正文，为浙江宏昌电器科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会 第二十次会议相关事项的独立意见） 独立董事： 伍争荣：____________ 张 屹：___________ ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月9日召开 了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，拟使用闲置募集资金 额度不超过人民币3.5亿元、使用自有资金额度不超过人民币2亿元进行现金管理， 使用期限自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。 近日，公司使用部分募集资金进行了现金管理，相关情况如下： 序 号 产品名称 产品 类型 资金 来源 起息日期 赎回日期 预计年化 收益率 投资金额 （万元） 协议方 1 单位结构性存 款 7202307778 产品 结构 性存 款 募集 资金 2023.11.24 202 ...

国信证券股份有限公司 关于浙江宏昌电器科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 2023 年 8 月 10 日向不特定对象发行 380.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 38,000.00 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 37,416.13 万元。募集资金已于 2023 年 8 月 16 日划至公司指定账户，上述募集 资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具的"天 健验〔2023〕433 号"《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与 保荐人、专户银行分别签订了募集资金监管协议。 二、募集资金使用情况 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐人"）作为浙江宏 昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"、"宏昌科技"）首次公开发行股 票及向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐人，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对宏昌 ...

使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐人"）作为浙江宏昌 电器科技股份有限公司（以下简称"公司"、"宏昌科技"）向不特定对象发行可 转换公司债券并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规 范性文件的规定，对宏昌科技使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事 项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 国信证券股份有限公司 关于浙江宏昌电器科技股份有限公司 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙江宏昌 电器科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可[2023]1057 号）同意注册，宏昌科技于 2023 年 8 月 10 日向不特定对象发行 380.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 38,000.00 万元，扣除 相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 37,416.13 万元。 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使 用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。 2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、 信用证、自有资金等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》； 浙江宏昌电器科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司")第二届董事会第十九 次会议通知于2023年11月17日以电子邮件方式发出，会议于2023年11月23日以 现场和视频会议的方式召开。会议由公司董事长陆宝宏先生主持，应到董事7人 ，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规 定。 ...