国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江宏昌电器科技股份有限公司 2023 年度股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江宏昌电器科技股份有限公司 2023 年度股东大会 法律意见书 致：浙江宏昌电器科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江宏昌电器科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治 理准则》"）和深圳证券 ...

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召集召开和出席情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 | 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议的公告 1、会议召集召开情况 参加本次会议的股东及股东授权代表共计 11 名，代表有表决权的股份数 57,045,800 股，占公司股份总数的 72.1562%，其中： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 15：00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年5月20日（周一）上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月20日（周一） 9：15至15：00期间的任意时间。 ...

近日，公司使用部分募集资金进行了现金管理，相关情况如下： | 序 | 产品名称 | 产品 | 资金 | 起息日期 | 赎回日期 | 预计年化 | 投资金额 | 协议方 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 类型 | 来源 | | | 收益率 | （万元） | | | 1 | 兴业银行企业 | 结 构 | 募集 资金 | | | 1.50%- 2.63% | | 兴业银行 股份有限 公司义乌 | | | 金融人民币结 | 性 存 | | 2024.05.16 | 2024.08.16 | | 5,000 | | | | 构性存款产品 | 款 | | | | | | | | | | | | | | | | 分行 | 一、本次使用部分募集资金进行现金管理的具体情况 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 | 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 五次会议审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》，公司定于2024年5月20 日（星期一）召开2023年度股东大会，详见公司于巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于召开2023年度股东大会的通知》。为进一步保护投资者的合法权益， 方便公司股东行使股东大会表决权，现就本次会议有关事项提示如下： （三）会议召开合法、合规性：本次会议召开符合《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 （四）本次股东大会的召开日期、时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 15:00 2、网 ...

国信证券股份有限公司 关于浙江宏昌电器科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训的报告 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"宏昌科技"或"公司"）于 2021 年 6 月 11 日首次公开发行股票在深圳证券交易所创业板挂牌交易；2023 年 8 月 10 日，宏昌科技向不特定对象发行可转换公司债券并于 2023 年 8 月 30 日起在 深交所挂牌交易。国信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"我公司"） 作为首次公开发行股票并在创业板上市和向不特定对象发行可转换公司债券的 保荐人，指定唐帅、傅国东担任保荐代表人，持续督导的期间为 2021 年 6 月 11 日至 2025 年 12 月 31 日。 根据相关规定，我公司保荐代表人及督导项目组人员于 2024 年 4 月 25 日对 持有公司 5%以上股份的主要股东、董事、监事、高级管理人员等进行了 2024 年度培训，具体情况汇报如下： 一、培训时间： 2024 年 4 月 25 日 二、培训地点： 宏昌科技五楼会议室 三、参加培训人员和方式 本次培训的主题为《上市公司信息披露、股份变动管理、独立董事规范运作》， 主要内容涉及信息披露最新监管政策及 ...

浙江宏昌电器科技股份有限公司 | 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会。 （二）会议召集人：浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于召开公司 2023 年度股东 大会的议案》，决定召开公司 2023 年度股东大会。 （三）会议召开合法、合规性：本次会议召开符合《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 （四）本次股东大会的召开日期、时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 15:00 2、网络投票时间：2024 年 5 月 20 日。通过深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会 的议案》，具体内容详见于公司披露在巨潮咨询网网（www.cninfo.com.cn）的《关 于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-048）。经核查，部分披露 内容有误，现予以更正。 更正前： （一）审议事项： | 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的栏目可以 | | --- | --- | --- | | | | 投票 | | 100 | 总议案：除累计投票提案外的所有提案 | √ | | 非累积投票提案： | | | | 1.00 | 关于公司 2023 年度 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司")第二届董事会第二十 五次会议于2024年4月25日以现场会议的方式召开，会议通知于2024年4月15日以 电话、电子邮件方式发出。会议由公司董事长陆宝宏先生主持，应到董事7人， 实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2023年度总经理工作 报告的议案》； 2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度董事会 工作报告的议案》； 本议案需经股东大会审议批准。 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2023 年度董事会工作报告的公告》。 浙江宏昌电器科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内 ...

浙江宏昌电器科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月29日在 巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第二十五次会议决议 的公告》（公告编号：2024-050），经公司自查，现对部分内容更正如下： 更正前： 14、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用剩余超募资金 永久补充流动资金的议案》； 具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使 用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》。 | 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 2024年5月6日 更正后： 14、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用剩余超募资金 永久补充流动资金的议案》； 本议案需经股东大会审议批准。 具体内容详见公司刊登于在巨潮 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时 间段等均符合公司回购股份方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ——回购股份》等相关规定，具体如下： 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，董事会同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 部分人民币普通股（A 股），回购的公司股份用于股权激励或员工持股计划。本次 回购股份资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 36 元/股（含），预计回购股份数量为 555 ...