为进一步完善浙江宏昌电器科技股份有限公司 (以下简称"公司") 的选聘(含续聘、改聘，下同)会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，依据《中华人民共 和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《浙江宏昌电器科技股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计 报告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会 计 报告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 公司选聘或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会(以下简称 "审计委员会") 审议同意后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事 会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预公司审计委员会独立履行审核职责。 公司选聘的会计 ...

一、公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"《激励 计划》"）已履行的相关审批程序 （一）2022 年 3 月 29 日，公司召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事 会第十三次会议，审议通过了《关于<浙江宏昌电器科技股份有限公司 2022 年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江宏昌电器科技股份有 限公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就 本激励计划相关议案发表了同意意见，律师出具了法律意见书。 （二）2022 年 3 月 31 日至 2022 年 4 月 10 日，公司通过公告栏张贴的方式在 公司内部对本激励计划拟激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司 监事会未收到任何对本激励计划拟激励对象名单提出的异议。2022 年 4 月 15 日， 公司监事会披露了《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的 审核意见及公示情况说明》（公告编号：2022-033）。 | | | 债券代码：123218 债券简称：宏昌转债 浙江宏昌电器科 ...

浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及 部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、修订原因及依据 | 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 为进一步促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，落实独立董事制度 改革相关要求，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及等法律、法规及规范性文件的最新规定，公司对《公司章程》等相 关制度进行修订。 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | ...

关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度报告于 2024 年 4 月 29 日披露，为了让投资者能进一步了解公司经营情况，公司将于 2024 年 5 月 7 日（星期二）15:00-17:00 举办 2023 年度业绩说明会。本次 2023 年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行。 本次 2023 年度业绩说明会将采用网络文字互动的方式召开，投资者可登陆 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次 2023 年度业 绩说明会。 | 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 29 日 出席本次说明会的人员有：董事、总经理陆灿先生；独立董事张屹女士； 董事、副总经理兼董事会秘书佘砚先生 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江宏昌电器科技股份有限公司 (以下简称"公司") 第二届监事会第二十 一次会议通知于 2024 年4月15日以电子邮件、电话通知方式发出，会议于 2024 年4月25日以现场方式召开。会议由公司监事会主席蓝慧娴女士主持，应到监事 3人，实到监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度监事 会工作报告的议案》； 本议案需经股东大会审议批准。 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2023 年度监事会工作报告的公告》。 2、以3票同意、0票反对、0票 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。具体内容详见公司在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。监管协议与深圳证 券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照 履行。 三、本次注销的募集资金专户情况 （一）本次注销的募集资金专户基本情况 | 1 | 宏昌科技（荆 | 份有限公司金华 | 19660501040011486 | 展年产500万套洗 | 已注销 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 州）有限公司 | 江滨支行 | | 衣机模块化组件生 | | | 序号 | 户名 | 开户行 中国农业银行股 | ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 鉴于资本市场的当前环境和公司长期发展的内在价值，综合考虑公司目前的 经营情况、未来成长前景和行业地位，以及公司股价走势等多重因素，为维护公 司和全体股东及债权人的整体和长远利益，决定本次不向下修正"宏昌转债"转 股价格，且自本次董事会审议通过次一交易日起未来六个月内（即自 2024 年 4 月 12 日至 2024 年 10 月 11 日），如再次触发"宏昌转债"转股价格向下修正条款， 亦不提出向下修正方案。自 2024 年 10 月 14 日起算，若再次触发"宏昌转债"转 股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"宏昌转 债"转股价格向下修正的权利。 具体内容详见公司同日刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 浙江宏昌电器科技股份有限公司 第二届董事会第二十四会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于不向下修正宏昌转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙江宏 昌电器科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可[2023]1057 号）同意注册，公司于 2023 年 8 月 10 日向不特定对象发行 380.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 38,000.00 万元，扣 除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 37,416.13 万元。募集资金已于 2023 年 8 月 16 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经天健会计师事务 所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具的"天健验〔2023〕433 号"《验资报 告》。公司已 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、宏昌转债（债券代码：123218）的转股期限为2024年2月19日至2029年8月 9日；最新有效的转股价格为人民币28.00元/股。 2、2024年第一季度，共有1,045张"宏昌转债"完成转股（票面金额共计104,500 元），合计转成3,696股"宏昌科技"股票（股票代码：301008）。 3、截至2024年第一季度末，"宏昌转债"尚有3,798,955张，剩余票面总金额 为379,895,500元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，浙江宏昌电器科技股份有限 公司（以下简称"公司"）现将2024年第一季度可转换公司债券（以下简称 ...

| 证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公告编号：2024-031 | | --- | | 债券简称：宏昌转债 债券代码：123218 | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，董事会同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 部分人民币普通股（A 股），回购的公司股份用于股权激励或员工持股计划。本次 回购股份资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 36 元/股（含），预计回购股份数量为 555,556 股至 1,111,111 股，占公司目前总股本比例为 0.69%至 1.38%。回购期限自公司董事会审议通过本 次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在 巨潮资讯网（http:// ...