杭州可靠护理用品股份有限公司内部审计制度 杭州可靠护理用品股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范并保障杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计监督，提高审计工作质量，实现内部审计经常化、制度化，发挥内部审 计工作在加强内部控制管理、促进企业经济管理、提高经济效益中的作用，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国审 计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、证券交易所上市规则等相关法律、 法规、规范性文件及《杭州可靠护理用品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的 参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计 工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指对本单位及所属单位财政财务收支、经 济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进单位 完善治理、实现目标的活动。 第四条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、经营管理层和全体员工实 施的、旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标是 ...

（2025 年 12 月） 第一章 总则 杭州可靠护理用品股份有限公司舆情管理制度 杭州可靠护理用品股份有限公司 舆情管理制度 第一条 为进一步提高杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护公司和投资者的合法 权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《杭州可靠护理 用品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： （一）重大舆情：指传播范围广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动 的负面 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司信息披露管理制度 杭州可靠护理用品股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行 为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，结合《公司章程》，制定本制度。 1 杭州可靠护理用品股份有限公司信息披露管理制度 本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露主体，更具信息 优势，且有可能利用有关信息进行证券交易或者传播有关信息的机构和个人，包括： 第二条 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制人， 收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破 产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的 主体。 第三条 公司证券部是负责公司信息披露事务的常设机构，即信 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司章程 杭州可靠护理用品股份有限公司 章 程 二〇二五年十二月 | | | 杭州可靠护理用品股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护杭州可靠护理用品股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由杭州侨资纸业有限公司整 体变更成立的股份有限公司，在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码 913301007309330480。 第三条 公司于 2021 年 5 月 12 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）予以注册，首次向社会公众发行人民币普通股 6,797 万股；于 2021 年 6 月 17 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：杭州可靠护理用品股份有限公司 英文全称：Hangzhou Coco Healthcare Products Co., Ltd. 代表公司执行事务 ...

（2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为充分发挥审计委员会对杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简 称"公司"） 财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健全公司 内部监督机制，公司特设董事会审计委员会(以下简称"审计委员会"或"委员 会")，作为负责公司内、外部的审计、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、自律规则以及《杭 州可靠护理用品股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制订 本议事规则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 杭州可靠护理用品股份有限公司董事会审计委员会议事规则 杭州可靠护理用品股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 1 杭州可靠护理用品股份有限公司董事会审计委员会议事规则 拒绝履行职责时，由过半数的审计委员会成员共同推举一名 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司关联交易管理制度 杭州可靠护理用品股份有限公司 关联交易管理制度 （2025年12月） 第一章 总则 第一条 为进一步加强杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合 法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易 合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《杭州可靠护理用品股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 公司关联交易是指公司及其控股子公司与公司关联人之间发生的转 移资源或义务的事情，包括： （一） 购买或者出售资产； （二） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （十一） 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； 1 （三） 提供财务资助（含委托贷款）； （四） 提供担保（ ...

杭州可靠护理用品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则 杭州可靠护理用品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一条 为进一步建立健全杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《杭州可靠护理 用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由董事长或总 经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，召集人在委员 内选举。 薪酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员会召 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司董事会提名委员会议事规则 杭州可靠护理用品股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为规范杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，公司特设立董 事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），作为负责选择公司 董事、总经理以及其他高级管理人员的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《杭 州可靠护理用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本议事规则。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生，提名委员会设召集人一名，由 独立董事委员担任，召集人在委员内选举。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司募集资金管理制度 杭州可靠护理用品股份有限公司 募集资金使用管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金,保证募集资金的使用与招股说明书或者 其他公开发行募集文件的承诺相一致,不得擅自改变募集资金用途，不得变相改 变募集资金投向。 募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策和相关 法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务， 有利于增强公司竞争力和创新能力。中国证监会对公司发行股份、可转换公司 债券购买资产并募集配套资金用途另有规定的，从其规定。 第四条 会计师事务所开展年度审计时，应当对上市公司募集资金存放、管 理和使用情况出具鉴证报告。公司董事会负责建立健全公司募集资金存储、使 用和管理的内部控制制度，并确保该制度的有效实施。 第五条 公司募集资金应当按照招股说明书或其他公开发行募集文件所列用 途使用，不得擅自改变用途。 1 杭州可靠护理用品股份有 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司总经理工作细则 杭州可靠护理用品股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为更好地管理杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"） 生产经营工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大生 产经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，以使公司的生产 经营高效有序进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《杭州可靠护理用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定， 并结合公司的实际情况，制定本细则。 第二条 公司设总经理一名，由公司董事会聘任或解聘；公司设副总经理若 干名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。 第三条 公司总经理主持公司日常业务经营和管理工作，并受董事会委托组 织实施董事会会议决议，对董事会负责。 第四条 本细则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经理名义对外 行使其权限的副总经理等高级管理人员。 第五条 总经理对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利 益冲突，不得利用职权牟取不正当利益；对公司负有勤勉义务，执行职务应当为 公司的最大利益尽到管理者通常应 ...