杭州可靠护理用品股份有限公司章程 章 程 二〇二五年十二月更新版 | | | 杭州可靠护理用品股份有限公司章程 第一章 总 则 杭州可靠护理用品股份有限公司 第一条 为维护杭州可靠护理用品股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由杭州侨资纸业有限公司整 体变更成立的股份有限公司，在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码 913301007309330480。 第三条 公司于 2021 年 5 月 12 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）予以注册，首次向社会公众发行人民币普通股 6,797 万股；于 2021 年 6 月 17 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：杭州可靠护理用品股份有限公司 英文全称：Hangzhou Coco Healthcare Products Co., Ltd. 第五条 公 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司 《公司章程》修订对照说明 （2025 年 12 月更新版） 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司对《杭州可靠护理用品股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）部分条款进行了修订。主要修订如下： | 修订前《公司章程（2024 年 月）》 1 | 修订后《公司章程（2025 年 月更新版）》 12 | | --- | --- | | 第一条 为维护杭州可靠护理用品股份有限公司(以下简称"公司"或"本 | 第一条 为维护杭州可靠护理用品股份有限公司(以下简称"公司"或"本 | | 公司")、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 公司")、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 | 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 | | 证券法》(以下简称"《证券法》")和其他有关规定，制订本章程。 | 和国证券法》(以下简称"《证券法》")和其他有关规定，制订本章程。 | | 第八条 董事长为公司的法 ...

公司本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，为特别决议议案， 须经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上 1 杭州可靠护理用品股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 31 日召 开第五届董事会第十四次（临时）会议、第五届监事会第十三次（临时）会议审议 通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。现将有关事项说明如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合 公司实际情况，公司不再设监事会或者监事，公司董事会下设的审计委员会将行使 《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》将相应废止，公司职工 代表监事兼监事会主席任绍楠先生、监事王丽女士、监事张雅冬女士在监事 ...

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2025-054 杭州可靠护理用品股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2026 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 1 月 16 日 14:30 6、会议的股权登记日：2026 年 1 月 12 日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人； 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 ...

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2025-055 杭州可靠护理用品股份有限公司 关于将前次股东大会未通过议案修改后提交股东大会审议的 说明公告 中小股东总表决情况：同意 867,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表 决权股份总数的 85.2525％；反对 117,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效 表决权股份总数的 11.5445％；弃权 32,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）， 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.2030％。 表决结果：本议案为特别决议议案，未获出席股东大会的股东（包括股东代理 人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过，因此该议案未审议通过。 具体内容详见公司于 2025 年 12 月 25 日在中国证监会指定的信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第一次临时股东大会决议公告》。 二、议案内容是否符合《上市公司股东会规则》的规定及其理由 根据《上市公司股东会规则》第十四条规定，提案的内容应当属于股东会职权 范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和公司章程的有 ...

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2025-052 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2025 年修订）》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司 实际情况，公司将不再设置监事会并废止《监事会议事规则》，涉及监事会、监 事的相关规定将不再适用，监事会职权由董事会审计委员会行使。鉴于此，现对 《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》（拟更名为《股东会议事规则》）、 《董事会议事规则》部分条款进行了修订。 杭州可靠护理用品股份有限公司 为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权管理层办理本次 《公司章程》修订所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜，以及根据市场监督 管理局的要求修改、补充《公司章程》条款。授权有效期限自公司股东大会审议 通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。 本议案需提交股东大会审议。 第五届监事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员 ...

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2025-051 杭州可靠护理用品股份有限公司 第五届董事会第十四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2025 年修订）》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司 实际情况，公司将不再设置监事会并废止《监事会议事规则》，涉及监事会、监 事的相关规定将不再适用，监事会职权由董事会审计委员会行使。鉴于此，现对 《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》（拟更名为《股东会议事规则》）、 《董事会议事规则》部分条款进行了修订。 为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权管理层办理本次 《公司章程》修订所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜，以及根据市场监督 管理局的要求修改、补充《公司章程》条款。授权有效期限自公司股东大会审议 通过之日起至 ...

Market Overview - The personal care products sector increased by 0.23% on December 31, with Yanjiang Co., Ltd. leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3968.84, up 0.09%, while the Shenzhen Component Index closed at 13525.02, down 0.58% [1] Stock Performance - Yanjiang Co., Ltd. (300658) closed at 14.82, up 11.68% with a trading volume of 314,600 shares and a transaction value of 445 million yuan [1] - Other notable stocks include: - Dengkang Oral (001328) at 39.48, up 1.23% [1] - Zhongshun Jierou (002511) at 8.56, up 1.06% [1] - Beijia Clean (603059) at 30.08, up 0.37% [1] - Reliable Co., Ltd. (301009) at 12.68, up 0.32% [1] - Runben Co., Ltd. (603193) at 24.23, up 0.12% [1] - Haoyue Nursing (605009) at 30.90, up 0.03% [1] - Ziya Co., Ltd. (003006) at 21.84, down 0.46% [1] - Wanjian Medical (300888) at 37.84, down 0.58% [1] - Liangmian Needle (600249) at 5.75, down 1.71% [1] Capital Flow - The personal care products sector experienced a net outflow of 31.67 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 26.33 million yuan [2] - The capital flow for individual stocks shows: - Yanjiang Co., Ltd. had a net inflow of 18.80 million yuan from institutional investors [3] - Dengkang Oral had a net inflow of 0.90 million yuan from retail investors [3] - Reliable Co., Ltd. had a net outflow of 3.37 million yuan from institutional investors [3] - Zhongshun Jierou had a net outflow of 7.21 million yuan from institutional investors [3] - Yiyi Co., Ltd. had a net outflow of 9.23 million yuan from institutional investors [3]

Market Overview - The personal care products sector experienced a slight decline of 0.1% on December 30, with Liangmian Needle leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3965.12, down 0.0%, while the Shenzhen Component Index closed at 13604.07, up 0.49% [1] Stock Performance - Notable stock performances in the personal care sector included: - Zhiya Co., Ltd. (003006) rose by 3.69% to close at 21.94, with a trading volume of 80,900 shares and a turnover of 178 million yuan [1] - Jieya Co., Ltd. (301108) increased by 1.04% to 33.86, with a trading volume of 10,700 shares and a turnover of 36.07 million yuan [1] - Liangmian Needle (600249) fell by 1.52% to 5.85, with a trading volume of 99,500 shares and a turnover of 58.49 million yuan [2] Capital Flow - The personal care products sector saw a net inflow of 23.84 million yuan from institutional investors, while retail investors experienced a net outflow of 48.31 million yuan [2] - The capital flow for individual stocks showed: - Yanjiang Co., Ltd. (300658) had a net inflow of 33.52 million yuan from institutional investors [3] - Liangmian Needle (600249) had a net outflow of 3.21 million yuan from institutional investors [3] Summary of Individual Stocks - The following stocks had significant capital movements: - Zhiya Co., Ltd. (003006) had a net inflow of 17.45 million yuan from institutional investors [3] - Jieya Co., Ltd. (301108) saw a net outflow of 0.87 million yuan from institutional investors [3] - Stable Medical (300888) had a net outflow of 3.61 million yuan from institutional investors [3]

Group 1 - The core investment theme for the pharmaceutical sector in 2026 is the innovation drug industry chain, with a clear trend towards international business development and accelerated commercialization of domestic products [2][3]. - The CXO sector is experiencing continuous improvement in performance and orders, supported by favorable financing conditions that benefit the industry's upward trajectory [3]. - The medical device sector is focusing on two main lines: international expansion and innovation [3]. Group 2 - The latest trends in medical insurance show a decline in total expenditure for the first ten months of 2025, amounting to 1,903.6 billion yuan, a year-on-year decrease of 1% [5][7]. - The total income of the medical insurance fund for the same period reached 2,352 billion yuan, with a year-on-year growth of 2%, indicating a slowdown in income growth [7][11]. - The number of medical insurance beneficiaries and hospitalization cases continues to grow, with 6.07 billion total beneficiaries in 2024, a year-on-year increase of 18% [11]. Group 3 - The average medical insurance cost per visit decreased in 2024, with the average cost for employees at 629 yuan (down 10%) and for residents at 351 yuan (down 12%) [15]. - The average hospitalization cost also saw a decline, with employees averaging 11,707 yuan (down 3.8%) and residents at 7,408 yuan (down 3.5%) [15]. Group 4 - The Chinese pharmaceutical industry is witnessing a significant increase in license-out transactions, with over 100 deals completed in 2025, totaling more than 110 billion USD [21][32]. - The number of license-out transactions involving upfront payments exceeding 100 million USD has also risen, indicating a growing interest from global pharmaceutical companies in Chinese innovations [21][32]. - The ADC (Antibody-Drug Conjugate) market is expanding rapidly, with a projected market size exceeding 16 billion USD in 2025, driven by several successful product launches [38]. Group 5 - The Chinese government is actively supporting the innovation drug sector through various policies aimed at enhancing accessibility and encouraging high-quality innovation [16][18]. - The proportion of medical insurance spending on innovative drugs is steadily increasing, with 149 innovative drugs included in the insurance coverage over the past seven years [90][94]. - The average price reduction for innovative drugs during negotiations with the national medical insurance has been around 60%, with some drugs seeing reductions as high as 94% [88][94].