罕见！上市公司独立董事，被解除职务！ 2月23日下午，可靠股份发布公告称，其董事会审议通过《关于解除景乃权先生独立董事职务的议案》，同意解除景乃权独立董事职务，并同意将该事项 提请公司股东会审议。 对于解除独董职务的原因，可靠股份表示，系因景乃权丧失独立性，未尽到勤勉尽责义务，也缺乏独立董事的职业操守。 对此，可靠股份二股东、董事鲍佳及景乃权均对相关议案表示反对并给出理由，可靠股份则对反对理由逐条进行说明。双方"唇枪舌剑"的内容超过1万 字。不难看出，可靠股份的"内斗"仍在持续升级。 来看详情—— 可靠股份：独董丧失独立性 未尽到勤勉尽责义务 整体来看，此次各方的矛盾点，主要集中在关于董事鲍佳的薪酬问题讨论上。2025年12月23日，可靠股份召开薪酬与考核委员会会议。相关汇报显示，鲍 佳2024年度自公司取得的税前薪酬为243万元，现仍按年薪120万元的标准发放薪酬，但未实际为公司提供劳动或者服务。公司认为，鲍佳不宜继续取得高 额报酬，希望对鲍佳的薪酬进行调整。 可靠股份称，会上，独立董事景乃权以王石领取津贴为案例，提出以董事津贴的形式，继续按照原年薪标准向鲍佳发放报酬。在讨论鲍佳薪酬期间，景乃 权作为独立董 ...

【导读】可靠股份内斗升级，董事会解除景乃权独立董事职务 中国基金报记者 晨曦罕见！上市公司独立董事，被解除职务！2月23日下午，可靠股份发布公告称，其 董事会审议通过《关于解除景乃权先生独立董事职务的议案》，同意解除景乃权独立董事职务，并同意 将该事项提请公司股东会审议。 对于解除独董职务的原因，可靠股份表示，系因景乃权丧失独立性，未尽到勤勉尽责义务，也缺乏独立 董事的职业操守。对此，可靠股份二股东、董事鲍佳及景乃权均对相关议案表示反对并给出理由，可靠 股份则对反对理由逐条进行说明。双方"唇枪舌剑"的内容超过1万字。不难看出，可靠股份的"内斗"仍 在持续升级。来看详情—— 可靠股份：独董丧失独立性 未尽到勤勉尽责义务 整体来看，此次各方的矛盾点，主要集中在关于董事鲍佳的薪酬问题讨论上。2025年12月23日，可靠股 份召开薪酬与考核委员会会议。相关汇报显示，鲍佳2024年度自公司取得的税前薪酬为243万元，现仍 按年薪120万元的标准发放薪酬，但未实际为公司提供劳动或者服务。公司认为，鲍佳不宜继续取得高 额报酬，希望对鲍佳的薪酬进行调整。可靠股份称，会上，独立董事景乃权以王石领取津贴为案例，提 出以董事津贴的 ...

可靠股份表示，公司独立董事景乃权丧失独立性，未尽到勤勉尽责义务，也缺乏独立董事的职业操守。 鉴于此，公司董事会认为景乃权不适合继续担任公司独立董事职务，提请解除其独立董事职务。该事项 已经公司董事会提名委员会及董事会审议通过，尚需公司股东会审议通过。 公告显示，景乃权原定任期为2024年1月19日至公司第五届董事会届满之日止。解除景乃权独立董事职 务后，其第五届董事会薪酬与考核委员会召集人（主任委员）职务相应解除，亦不在公司担任其他任何 职务。截至公告披露日，景乃权未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 北京商报讯（记者 马换换 李佳雪）2月23日晚间，可靠股份（301009）披露公告称，公司于2月12日召 开了第五届董事会第十七次（临时）会议，同意解除景乃权独立董事职务，并同意将该事项提请公司股 东会审议。 ...

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2026-008 杭州可靠护理用品股份有限公司 关于解除公司独立董事职务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 12 日召开了第五届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于解除景乃权先 生独立董事职务的议案》，同意解除景乃权先生独立董事职务，并同意将该事项 提请公司股东会审议。具体情况如下： 一、本次解除事项概述 公司独立董事景乃权先生丧失独立性，未尽到勤勉尽责义务，也缺乏独立董 事的职业操守。鉴于此，为切实维护公司及全体股东利益（尤其中小股东利益）， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及公司《提名 委员会议事规则》等有关规定，公司董事会认为景乃权先生不适合继续担任公司 独立董事职务，提请解除其独立董事职务。该事项已经公司董事会提名委员会及 董事会审议通过，尚需公司股东会审议通过。 3、深交所要求的其他报备文件。 特此公 ...

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2026-009 杭州可靠护理用品股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 3 月 12 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为 2026 年 3 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 ...

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2026-007 杭州可靠护理用品股份有限公司 第五届董事会第十七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"或"可靠股份"）第五 届董事会第十七次（临时）会议于 2026 年 2 月 12 日在杭州市余杭区向往街 1118 号英国中心 T6-28 层公司会议室以现场结合网络会议方式召开。会议通知已于 2026 年 2 月 9 日以电话及电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中董事鲍佳女士、独立董事肖炜麟先生、独立董事景 乃权先生以网络会议方式审议表决），会议由董事长金利伟先生主持，公司高级 管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于解除景乃权先生独立董事职务的议案》 公司独立董事景乃权先生既丧失独立性，又未尽到勤勉尽责义务，也缺乏独 立董事的职业操守，不适合继续担任公司独立董事职务。鉴于此，为切实维 ...

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2026-006 杭州可靠护理用品股份有限公司 关于签署股权收购意向协议的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以现金 方式收购上海汉合纸业有限公司（以下简称"汉合纸业"或"目标公司"）不低 于 60%的股权并实现对目标公司的控股（以下简称"本次交易"）。 基于此前公司与汉合纸业及其股东吴洁签署的《股权收购意向协议》，各方 共同协商并于近日签署了《股权收购意向协议之补充协议》（以下简称"《补充 协议》"），一致同意就相关事宜做进一步磋商。 2、本次签署的《补充协议》系各方就收购事宜达成的初步意向的补充，属 于各方合作意愿的框架性、意向性约定。本次交易最终条款以签署正式交易协议 等相关文件为准。 3、公司将结合后续进展情况，及时依法履行相应决策程序和信息披露义务， 最终能否实施并完成存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 4、本次交易不构成关联交易；根据现阶段资料初步测算，预计不构成《上 市公司重大资产重 ...

可靠股份（301009）持续已久的"内斗"仍未平息！2月2日盘后，A股纸尿裤厂商可靠股份公告显示，在1月30日召开的公司第五届董事会第十六次(临时)会 议上，针对公司两个拟关联交易议案，公司现任董事长兼总经理金利伟的前妻、董事鲍佳女士再次接连投出反对票，而上市公司也做出了回应，双方上演 了"攻防战"。 反对1：与侨治公司拟发生关联交易议案 公告显示，可靠股份董事会审议通过《关于公司2026年度与侨治公司拟发生关联交易的议案》，同意公司控股子公司杭州可芯美登材料科技有限公司基于 日常经营和业务发展需要，承租公司关联方杭州侨治投资有限公司房屋所形成的2026年度日常关联交易金额预计不超过168万元。 董事鲍佳女士对该项议案投反对票，其反对理由为：侨治公司是实控人董事长金利伟个人名下公司，金利伟存在公开承诺"本人将尽量避免与发行人之间 产生关联交易事项，对于不可避免的关联业务往来或交易，将按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定"。 鲍佳表示，该关联租赁不属于承诺所述不可避免的关联交易；议案问询过程中，公司拒不提供详细的公允性比价过程及员工宿舍租赁明细；公司注册地厂 房办公楼存在多年 ...

Core Viewpoint - Ongoing internal conflicts within Reliable Co., Ltd. have not been resolved, highlighted by the recent board meeting where board member Bao Jia voted against two proposed related party transactions, leading to a public dispute with the current chairman and general manager Jin Liwei [1][17]. Group 1: Related Party Transactions - The board approved a related party transaction with Qiaozhi Company, allowing its subsidiary Hangzhou Kexin Meideng Material Technology Co., Ltd. to lease property from Qiaozhi for an estimated amount not exceeding 1.68 million yuan for 2026 [5][10]. - Bao Jia opposed this transaction, arguing that it contradicts Jin Liwei's prior commitment to avoid related party transactions unless unavoidable, and criticized the lack of transparency regarding the fairness of the rental price and the existence of vacant properties [5][6][8]. - Reliable Co. defended the necessity of the lease, stating that the subsidiary's scale does not justify purchasing land for a factory, and that maintaining the current lease is crucial for operational continuity [7][8]. Group 2: Procurement from Hanggang Company - The board also approved a related party transaction with Hanggang Company for raw material procurement, with an estimated amount not exceeding 60 million yuan for 2026 [10][12]. - Bao Jia raised concerns about the declining procurement amounts, questioning the company's claims of cost advantages and strategic significance, as the actual procurement amounts have decreased over the years [11][12]. - Reliable Co. responded by emphasizing that the transaction is a result of balancing production capacity and supplier structure, and that the procurement decisions are made independently by both parties [14][15]. Group 3: Internal Conflicts and Governance - Bao Jia, who is also the ex-wife of Jin Liwei, has consistently voted against various proposals, indicating ongoing personal and professional conflicts within the company [16][18]. - The company has faced regulatory scrutiny in the past due to related party transactions, which has led to a warning from the regulatory authority, prompting the company to implement corrective measures [15][12]. - Reliable Co. has committed to enhancing board training to ensure compliance with governance standards and improve decision-making processes in the future [15].

Market Overview - The personal care products sector experienced a decline of 1.23% on February 2, with Yanjiang Co., Ltd. leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4015.75, down 2.48%, while the Shenzhen Component Index closed at 13824.35, down 2.69% [1] Stock Performance - Notable gainers in the personal care sector included: - Beijiajie (603059) with a closing price of 38.70, up 3.78% on a trading volume of 80,800 shares and a transaction value of 308 million yuan [1] - Zhiya Co., Ltd. (003006) closed at 21.34, up 2.99% with a trading volume of 86,300 shares and a transaction value of 184 million yuan [1] - Dengkang Oral (001328) closed at 40.88, up 2.58% with a trading volume of 31,500 shares and a transaction value of 129 million yuan [1] - Major decliners included: - Yanjiang Co., Ltd. (300658) closed at 15.81, down 12.17% with a trading volume of 418,300 shares and a transaction value of 686 million yuan [2] - Zhongshun Jiesang (002511) closed at 7.92, down 2.82% with a trading volume of 277,300 shares and a transaction value of 223 million yuan [2] Capital Flow - The personal care products sector saw a net outflow of 114 million yuan from institutional investors, while retail investors experienced a net inflow of 28.68 million yuan [2] - The capital flow for key stocks in the sector included: - Haoyue Nursing (605009) had a net inflow of 2.75 million yuan from institutional investors, but a net outflow of 2.32 million yuan from retail investors [3] - Beijiajie (603059) saw a net inflow of 2.44 million yuan from institutional investors and a net outflow of 17.41 million yuan from retail investors [3] - Yanjiang Co., Ltd. (300658) experienced a significant net outflow of 13.22 million yuan from institutional investors [3]