杭州可靠护理用品股份有限公司董事会议事规则 杭州可靠护理用品股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为明确杭州可靠护理用品股份有限公司(以下简称"公司")董事会的 职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序运 作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")等相关法律、法规、规范性文件和《杭州可 靠护理用品股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定《杭州 可靠护理用品股份有限公司董事会议事规则》(以下简称"本规则")。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东会选举产生，受股东会委托，负责 经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东会负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，由董事会秘书负责，处理董事会日常事 务。 1 杭州可靠护理用品股份有限公司董事会议事规则 措施，期限尚未届满； （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员， 期限尚未届满； （四）法律法规、深圳证券交易所规定的其他情形。 第四条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司对外担保管理制度 杭州可靠护理用品股份有限公司 对外担保管理制度 （2025年12月） 第一章 总 则 第一条 为规范杭州可靠护理用品股份有限公司(以下简称"公司")对外担 保的管理，保护公司财产安全，控制财务和经营风险，特制定本制度。 第二条 本制度制定依据为：《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第8号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《杭州可靠护理用品股份有限公司 公司章程》等法律、行政法规和其他规范性文件、自律规则。 第三条 公司全体董事及高级管理人员应当遵循合法、审慎、互利、安全的 原则审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险。 第四条 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保 的，公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。 公司控股子公司对公司提供的担保不适用前款规定。 公司控股子公司为本条第一款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公 司提供担保，应当遵守本制度相关规定。 第五条 释义： 本制度所称担保 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司重大事项内部报告制度 （二）公司董事和董事会； 杭州可靠护理用品股份有限公司 重大事项内部报告制度 （2025年12月） 第一章 总则 第一条 为加强杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项 内部报告工作，保证公司内部重大事项的快速传递、归集和有效管理，及时、真实、 准确、完整地披露信息，切实维护公司和广大投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》及其他相关法律、法规的规定，以及《杭州可靠护理用 品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《信息披露管理制度》等 公司治理制度的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及 其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的 单位、部门和人员，应当在第一时间将相关信息向公司责任领导、董事会秘书、董事长 进行报告，确保董事会秘书第一时间获悉公司重大信息的制度。 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司董事会秘书工作细则 杭州可靠护理用品股份有限公司 董事会秘书工作细则 第三条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、法规、 规范性文件及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第五条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书: （一） 根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、高级管 理人员的情形； （二） 最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （三） 最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的； （四） 证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形； （2025年12月） 第一条 为规范公司董事会秘书的行为，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、证券交易所相关规则、《杭州可靠护理用品股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本细则。 第二条 根据《公司章程》的 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司独立董事制度 第一条 为了促进杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法 律、法规、规范性文件和《杭州可靠护理用品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"），制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人以及其他 与公司存在利害关系的组织或个人的影响。公司应当保障独 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司 对外投资管理制度 （2025年12月） 第一章 总 则 第一条 为规范杭州可靠护理用品股份有限公司(以下称"公司")对外投资行 为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，使资金的 时间价值最大化，保护公司和股东利益，依照《中华人民共和国公司法》(以下 称"《公司法》")等国家法律、法规、规范性文件，结合《杭州可靠护理用品股 份有限公司章程》(以下称"《公司章程》")等公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、实物资产、无形资产或其它法律法规及规范性文件规定可以用作 出资的资产对外进行各种形式投资的活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年(含一年)的投资， 包括各种股票、债券、基金等。 杭州可靠护理用品股份有限公司对外投资管理制度 长期投资指：公司投出的超过一年的、不能随时变现或不准备变现的各种投 资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一） 公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二 ...

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2025-048 杭州可靠护理用品股份有限公司 公司本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，为特别决议议案， 须经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上 通过。 具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》修订对照说明、修订后的《公司章程》 全文、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》。 二、修订或制定部分公司治理制度的情况 为进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作水平，根据《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件和《公司章程》的最新修订情况，公司拟对相关治理制度进行修订、制定， 具体情况如下： 关于修订《公司章程》及修订或制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护杭州可靠护理用品股份有限公司(以下简称"公司"或"本 | 第一条 为维护杭州可靠护理用品股份有限公司(以下简称"公司"或"本 | | 公司")、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 公司")、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 | 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 | | 证券法》(以下简称"《证券法》")和其他有关规定，制订本章程。 | 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和其他有关规定，制订本 | | | 章程。 | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长，为代表公司执行事务的董事。 | | | 代表公司执行事务的董事，为公司的法定代表人。 | | | 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。 | | | 法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新 | | | 的法定代表人。 | | - | 第九条 法 ...

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2025-049 杭州可靠护理用品股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在 册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； 1 （3）本公司聘请的见证律师； 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司 第五届监事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二 次（临时）会议于 2025 年 12 月 5 日在杭州市余杭区向往街 1118 号英国中心 T6-28 层公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 1 日以电话及电子邮 件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由 监事会主席任绍楠先生主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2025-047 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2025 年修订）》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司 实际情况，公司将不再设置监事会并废 ...