杭州可靠护理用品股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员 会（以下简称"战略委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略和 重大投资决策的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《杭州可靠护理用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，特制定本议事规则。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职 责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事 会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略委员会召集人职责。 第五条 战略委员会委员任期与同届董 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司 第四届董事会提名委员会 关于提名独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业 板上市公司规范运作》"）的规定，并参照《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等相关规定，我们作为杭州可靠护理用品股份有限公司（以 下简称"公司"）的第四届董事会提名委员会成员，对拟提交公司第四届董事会 第二十五次会议审议的《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事 候选人的议案》进行了认真审阅，对独立董事候选人的履历、资格证书等相关材 料进行审核，现就公司第五届董事会独立董事候选人的任职资格发表审查意见如 下： 经审核，我们认为：独立董事候选人寿泓先生、肖炜麟先生、景乃权先生具 备《管理办法》《创业板上市公司规范运作》规定的担任上市公司董事、独立董 事的任职条件、任职资格，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。上述候 选人不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，亦未受过中国证 监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》 ...

| 序 号 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第九十八条 | 董事的提名方式和程序为： | 第九十八条 董事的提名方式和程序为： | | | | （一）董事候选人由董事会或者单独或合计持有本 | （一）董事候选人由董事会或者单独或合计持有本公 | | | | 公司百分之三以上股份的股东提名，由股东大会选 | 司百分之三以上股份的股东提名，由股东大会选举产 | | | 举产生； | | 生；公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已 | | | | | 发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选人， | | | | | 并经股东大会选举决定； | | 2 | 第一百二十六条 | 专门委员会全部由董事组成，其 | 第一百二十六条 专门委员会全部由董事组成。审计 | | | | 中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中 | 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员 | | | | 独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会的召 | 的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中 | | | | 集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会 | 会 ...

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-006 杭州可靠护理用品股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）召集人：杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会 （三）会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 1 月 2 日召开了第四届董 事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议 案》。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开的日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 19 日（星期五）下午 15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 19 日（星期五）上午 9:15—9:25， 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时 间为 ...

声明人寿泓作为杭州可靠护理用品股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人杭 州可靠护理用品股份有限公司提名为杭州可靠护理用品股 份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州可靠护理用品股份有限公司第 四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 杭州可靠护理用品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司 章 程 二〇二四年一月 1 | 第一章 总 | 则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 股 | 份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 股份增减和回购 | | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 股 | 东 | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 股东大会的召集 | | 18 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 20 | | 第五节 股东大会的召开 | | 22 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 26 | | 第五章 | 董事会 30 | | | 第一节 董 | 事 | 30 | | 第二节 | 董事会 | 34 | | 董事会专门委员会 第三节 | | 41 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 43 | | | 第七章 | 监事会 45 | | | 第一节 监 | 事 | 45 | | 第二节 | 监事会 | 46 | | 第八章 | 财务会计制度、 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，公司特设立董事 会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），作为负责选择公司董 事、总经理以及其他高级管理人员的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》、《杭州可靠护理用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本议事规则。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生，提名委员会设召集人一名，由独 立董事委员担任，召集人在委员内选举。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职 责，也不指定其他委员代行其职责时，任何 ...

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-005 杭州可靠护理用品股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以 募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日 召开了第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》, 同 意公司以自有资金支付募投项目"技术研发中心升级建设项目"的部分款项并以 募集资金等额置换。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2023 年 11 月 30 日，公司累计已使用募集资金 51,511.57 万元，利息 收入净额 3,372.17 万元。尚未使用的募集资金总额 28,016.09 万元，其中存放 募集资金专用账户 616.09 万元，使用暂时闲置募集资金 27,400.00 万元进行现 1 金管理。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金投 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了促进杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益 不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、 法规、规范性文件和《杭州可靠护理用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事、董事会专门委员会委员外的其他 职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照法 律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州可靠护理用品股份有限公司现就提名肖炜 麟为杭州可靠护理用品股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为杭州可 靠护理用品股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过杭州可靠护理用品股份有限公 司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上 ...