证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2024-039 广州华立科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 独立董事王立新女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事王立新女士，其基本情况如 下： 王立新女士，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 8 月至 2015 年 8 月担任广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会秘书；2016 年 11 月至 2021 年 10 月，担任中山铨欣智能照明有限公司副总经理、董事会秘书； 2023 年 5 月至今，担任广州和生创业投资管理有限公司副总经理；2019 年 9 月 至今任广州华立科技股份有限公司独立董事。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人王立新女士符合《中华人民共 和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上 市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件，并承诺其自征集日至行 权日期间持续符合相关条件。 2、截至 ...

广州华立科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要 证券代码：301011 证券简称：华立科技 广州华立科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）摘要 广州华立科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、《广州华立科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"本激励计划"或"本计划"）由广州华立科技股份有限 公司（以下简称"华立科技"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法律、行政法规、规范性文件以及《广州华立科 技股份有限公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权和第二类限制性股票。股票来源 为公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 广州华立科技股份有限公司 二〇二四年八月 广州华立科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于广州华立科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：广州华立科技股份有限公司 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已 经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进 行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的 结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法 律责任。 金杜仅就与公司本激励计划相关的法律问题发表意见，且仅根据中华人民共和国 境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中 国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行法律法规发表法律意见，并不依据任何中国 境外法律发表法律意见。金杜不对公司本激励计划所涉及的标的股票价值、考核标准 等问题的合理性以及会计、财务等非法律专业事项发表意见。在本法律意见书中对有 关财务数据或结论进行引述时，金杜已履行了必要的注意义务，但该等引述不应视为 金杜对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。 对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到 ...

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2024-032 广州华立科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议 的会议通知于2024年8月16日以邮件、短信或专人送达等方式发出，会议于2024 年8月26日在公司大会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决监事3人， 实际参与表决监事3人。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》的有关规定。 经核查，公司监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制符 合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年半年度报告》以及刊载在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》 《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo ...

2024 年股票期权与限制性股票激励计划 广州华立科技股份有限公司 首次授予激励对象名单 一、股票期权激励计划的分配情况 （一）拟授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示： | （一）拟授予的第二类限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | | --- | | | | | | 获授的股 | 占本激励计 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 国籍 | 票期权数 | 划授予权益 | 公告日公司股 | | | | | | 量（万股） | 总数的比例 | 本总额的比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | | 1 AOSHIMA MITSUO | | 董事、高管 | 日本 | 10.00 | 1.83% | 0.07% | | 2 | 华舜阳 | 高管 | 中国 | 10.00 | 1.83% | 0.07% | | 3 | 冯正春 | 高管 | 中国 | 10.00 | 1.83% | 0.07% | | 二、其他激励对象 | | | | | | | | 中层管理人员、核心 ...

海通证券股份有限公司关于广州华立科技股份有限公司 2、交易品种及交易工具：主要包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇 期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等外汇衍生品业务。 3、交易场所：经国家外汇管理局或中国人民银行批准、具有衍生品交易业 务经营资格的金融机构，交易对方与本公司不存在关联关系。 4、交易金额：公司拟将公司及全资子公司开展的外汇衍生品业务规模金额 由不超过人民币 10,000 万元（或等值外币）增加至不超过人民币 25,000 万元（或 等值外币）,预计动用的交易保证金和权利金上限增加至不超过人民币 2,500 万 元（或等值外币），授权期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用， 在交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额） 将不超过上述额度，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延 至单笔交易终止时止。 5、审议程序：公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十次会议及第 1 增加外汇衍生品套期保值业务额度的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为广州 华立科技股份有限公司（以下简称"华 ...

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2024-040 广州华立科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第三届董事会。公司于2024年8月26日召开第三届 董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大 会的议案》。 3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024年9月20日（星期五）下午14:30开始，会期半天； 5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决和网络投票相结合的 1 方式。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一股东通过深圳证券交易 ...

监事会关于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规和规范性文件 的规定以及《广州华立科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，我们作为广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）的监事，在 全面了解和审核公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划的相关文件后，经 审慎思考，依据公平、公正、客观的原则，现就公司 2024 年股票期权与限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划、本计划"）相关事项发表核查意见如 下： 一、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规规定的不得实 行股权激励的以下情形： 广州华立科技股份有限公司 （三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册 ...

广州华立科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案） 证券代码：301011 证券简称：华立科技 广州华立科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 广州华立科技股份有限公司 二〇二四年八月 （草案） 广州华立科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益行权/归属安排的，激励对象应当 自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将因本 激励计划所获得的全部利益返还公司。 1 广州华立科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《广州华立科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"本激励计划"或"本计划"）由广州华立科技股份有限 公司（以下简称"华立科技"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国 公司法 ...

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2024-036 广州华立科技股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召 开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2024 年半年度计提资产减 值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的概述 1、本次计提资产减值准备的原因 基于谨慎性原则，为了真实、准确地反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的资 产状况和财务状况，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策等相关规定， 公司及下属子公司对截至 2024 年 6 月 30 日相关资产进行减值测试，对存在减 值迹象的资产计提相应的资产减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围及总金额 4、本次计提资产减值准备事项已经公司第三届董事会第十一次会议审议通 过，在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 1、应收账款坏账准备 公 ...