证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2024-048 广州华立科技股份有限公司 关于实际控制人减持股份预披露的公告 公司实际控制人、董事长兼总经理苏本立先生保证向公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"）实际控制人、 董事长兼总经理苏本立先生合计持有公司股份42,301,848股,其中直接持有公司 股份3,819,400股（占公司总股本比例2.60%），通过公司控股股东香港华立国际 控股有限公司（以下简称"华立国际"）间接持有公司股份38,482,448股（占公 司总股本比例26.23%）。苏本立先生计划在本公告披露之日起十五个交易日后的 三个月内（即2024年10月29日至2025年1月28日，法律法规规定不能进行减持的 时间除外），以大宗交易、集中竞价方式减持其直接持有的公司股份不超过 950,000股（即不超过公司总股本的0.65%）。 2、若计划减持期间公司有分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权 除息事项， ...

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2024-045 广州华立科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事 AOSHIMA MITSUO 先生为本次激励计划的激励对象，对该事项予以回避 表决。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案： 1、关于向 2024 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票 期权与第二类限制性股票的议案 经董事会核查，公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划的授予条件已 成就。根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2024 年股票期权与限制性 股票激励计划（草案）》的有关规定，以及 2024 年第二次临时股东大会的相关 授权，确定 2024 年 9 月 23 日为首次授予日，向符合授予条件的 40 名激励对象 授予 361.00 万份股票期权，向符合授予条件的 51 名激励对象授予 80.80 万股第 二类限制性股票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 ...

监事会关于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规和规范性文件以及《广州华立科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，广州华立科技股份有 限公司（以下简称"公司"）监事会对公司 2024 年股票期权与限制性股票激励 计划首次授予激励对象名单（授予日）进行了审核，发表核查意见如下： 广州华立科技股份有限公司 （六）中国证监会认定的其他情形。 三、公司本次激励计划首次授予的激励对象为公司（含子公司）董事、高级 一、公司本次激励计划首次授予激励对象名单与公司 2024 年第二次临时股 东大会审议通过的《2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘 要中确定的激励对象名单相符。 二、公司本次激励计划首次授予的激励对象均 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于广州华立科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划授予相关事项的 法律意见书 致：广州华立科技股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所或金杜）接受广州华立科技股份 有限公司（以下简称公司、上市公司或华立科技）的委托，担任公司本次实施 2024 年 股票期权与限制性股票激励计划（以下简称本激励计划或本次激励计划）的专项法律 顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、深圳证券交易所（以下 简称深交所）《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称 《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理（2024 年修订）》（以下简称《自律监管指南》）等法律、行政法规、部门规章及 其他规范性文件和《广州华立科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）、《广州华立科技股份有限公司章 程 ...

（一）拟授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示： 序号 姓名 职务 国籍 获授的股 票期权数 量（万股） 占本激励计 划授予权益 总数的比例 占本激励计划 公告日公司股 本总额的比例 一、董事、高级管理人员 1 AOSHIMA MITSUO 董事、高管 日本 10.00 1.83% 0.07% 2 华舜阳 高管 中国 10.00 1.83% 0.07% 3 冯正春 高管 中国 10.00 1.83% 0.07% 二、其他激励对象 中层管理人员、核心技术（业务）骨干等人员 （共 37 人） 331.00 60.64% 2.26% 预留部分 89.00 16.31% 0.61% 合计 450.00 82.45% 3.07% 广州华立科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单（授予日） 一、股票期权激励计划的分配情况 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计数均未超过 公司总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 20%。 2、上述激励对象不包括公司的独立董事、监事、单独或合计持有公 ...

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2024-046 广州华立科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议 的会议通知于2024年9月21日以邮件、短信或专人送达等方式发出，会议于2024 年9月23日上午以通讯方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3 人。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为： （1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施 股权激励计划的主体资格。 （2）公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"）首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《深圳 证券交易所创业板股票上市规则 ...

关于向 2024 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象 首次授予股票期权与第二类限制性股票的公告 证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2024-047 广州华立科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年股票期权与限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"） 规定的授予条件已经成就，根据公司 2024 年第二次临时股东大会授权，公司于 2024年9月23日召开的第三届董事会第十二次会议与第三届监事会第十次会议， 审议通过了《关于向 2024 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予 股票期权与第二类限制性股票的议案》，确定以 2024 年 9 月 23 日为股票期权与 第二类限制性股票首次授予日，向符合授予条件的 40 名激励对象授予 361.00 万 份股票期权，向符合授予条件的 51 名激励对象授予 80.80 万股第二类限制性股 票。现将相关事项说明如下： 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于广州华立科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：广州华立科技股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受广州华立科技股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以 下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门 特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现 行有效的《广州华立科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定， 指派本所律师出席了公司于2024年9月20日召开的2024年第二次临时股东大会 （以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1 1. 公司现行有效的《公司章程》； 2. 公司现行有效的《广州华立科技股份有限公司股东大会议事规则》； 3.公司 2024 年 8 月 28 ...

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2024-044 广州华立科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2024 年 9 月 20 日下午 14:30 2、召开地点：广州市番禺区东环街迎星东路 143 号星力产业园 H1 公司大会 议室 3、召开方式：现场表决与网络投票表决相结合的方式 1 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长苏本立先生 6、会议的出席情况： （1）出席本次会议的股东及股东授权代理人共 71 人，代表有表决权股份 70,736,990 股，占公司有表决权股份 146,692,000 股的 48.2214％。其中： A、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代理人共 4 人，代表有表 决权股份 70,438,350 股，占公司有表决权股份 146,692,000 股的 48.0179%％； B、通过深圳证券交易所 ...

证券代码：301011 证券简称：华立科技 广州华立科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------| | | | | 编号： 2024-004 | | | | | | | | ☐ 特定对象调研 | ☐ 分析师会议 | | | 投资者关系活动类别 | ☐ 媒体采访 | ☐业绩说明会 | | | | ☐ 新闻发布会 | ☐ 路演活动 | | | | ☐ 现场参观 | | 其他（投资者网上集体接待活动） | | 参与单位名称及人员 姓名 | 通过全景网"投资者关系互动平台"参与 司投资者网上集体接待日活动的投资者 | | 2024 广东辖区上市公 | | 时间 2024年9月1 ...