广州华立科技股份有限公司 关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案披露的 证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2025-028 提示性公告 2025 年 4 月 25 日 1 预案披露事项不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行股票相 关事项的实质性判断、确认、批准或注册，预案所述本次以简易程序向特定对象 发行股票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证券监 督管理委员会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 广州华立科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公 司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。《2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》（以下简称"预案"）及相关文件已 于同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cni ...

证券代码：301011 证券简称：华立科技 GuangZhou Wahlap Technology Co.,Ltd. （广州市番禺区石碁镇莲运二横路28号（1-8层）） 广州华立科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行 股票募集资金使用的可行性分析报告 二〇二五年四月 广州华立科技股份有限公司 可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）拟以简易程 序向特定对象发行股票募集资金。本次发行募集资金总额不超过14,860.00万元 （含本数），不超过人民币3亿元且不超过公司最近一年末净资产的百分之二十。 本次募集资金扣除发行费用后净额将全部投资以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金拟投入额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 动漫卡片设备投放及运营项目 | 14,728.68 | 10,660.00 | | 2 | 补充流动资金 | 4,200.00 | 4,200.00 | | | 合计 | 18,928.68 | 14,860.00 | 在本次发行募集资金到位前，公司可 ...

证券代码：301011 证券简称：华立科技 广州华立科技股份有限公司 （广州市番禺区石碁镇莲运二横路 28 号（1-8 层）） 2025 年度以简易程序 向特定对象发行股票预案 二〇二五年四月 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次以简易程序向 特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机构的批准或注册。 广州华立科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投 资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明 ...

证券代码：301011 证券简称：华立科技 广州华立科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行 股票发行方案的论证分析报告 二〇二五年四月 广州华立科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票论证分析报告 广州华立科技股份有限公司（以下简称"华立科技"或"公司"）是在深圳证券交 易所创业板上市的公司，为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升盈 利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）、《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、 第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券 期货法律适用意见第 18 号》（以下简称"《证券期货法律适用意见第 18 号》"）等有 关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票募集资金不超过 14,860.00 万元（含本数），不超过人民币 3 亿元且不超过公司最近一年末净资产的百 分之二十。在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目： （ ...

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2025-029 广州华立科技股份有限公司关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票 摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组 摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要求，为 保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报可能 造成的影响进行了分析，并制定了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回 报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情况如下： （5）公司 2024 年归属于母公司所有者的净利润为 8,465.17 万元，扣除非经 常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 8,319.87 万元；假设 2025 年实现的 归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归 ...

广州华立科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 司农专字[2025]24008640055 号 目 录 | 报告正文………………………………………………… 1-2 | | --- | | 广州华立科技股份有限公司董事会 | | 前次募集资金使用情况报告…………………………… 3-6 | 0 前次募集资金使用情况鉴证报告 司农专字[2025]24008640055 号 广州华立科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广州华立科技股份有限公司（以下简称"华立科技"）董事 会出具的截至 2025 年 3 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华立科技为申请以简易程序向特定对象发行股票之目的使 用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为华立科技申请以简易程 序向特定对象发行股票所必备的文件，随其他申报材料一起上报。 二、董事会的责任 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施 鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理 ...

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2025-025 广州华立科技股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年3月27日、 2025年4月21日召开第三届董事会第十四次会议、2024年年度股东大会，审议通过 了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司2025年度拟向工 商银行、招商银行、汇丰银行等相关银行申请总额不超过7亿元人民币的综合授信 额度，授权期限自公司股东大会审议通过之日起至次年年度股东大会召开之日止。 近日，公司向香港上海汇丰银行有限公司（以下简称"香港汇丰银行"）申 请不超过7亿日元或等值人民币的贷款额度，并与香港汇丰银行签署了《银行授信 函》。 公司全资子公司策辉有限公司就上述事项为公司提供担保，根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次担保事项属于子公 司为公司合并报表范围内的 ...

1、持有广州华立科技股份有限公司股份2,001,800股（占公司总股本比例 1.36%）的特定股东广州致远一号科技投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"致 远投资"）计划在本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（即2025年5月19 日至2025年8月18日）（法律法规规定不能进行减持的时间除外），以大宗交易、 集中竞价交易方式减持本公司股份合计不超过1,200,000股（即不超过公司总股 本的0.82%）。 2、若计划减持期间公司发生送红股、转增股本、增发新股、配股或注销回 购股份等导致总股本变动事项的，则拟减持的比例不变，减持数量相应调整。 公司于近日收到特定股东致远投资出具的《减持计划的告知函》，现将相关 情况公告如下： 证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2025-024 广州华立科技股份有限公司 关于特定股东减持股份预披露的公告 特定股东广州致远一号科技投资合伙企业（有限合伙）保证向公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | ...

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 北京市金杜（广州）律师事务所 关于广州华立科技股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书 致：广州华立科技股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受广州华立科技股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国（以下简称中 国，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区） 现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件和现行有效的《公司章程》有关规 定，指派本所律师出席了公司于2025年4月21日召开的2024年年度股东大会（以 下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 1.公司现行有效的《广州华立科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2.公司现行有效的《广州华立科技股份有限公司股东大会议事规则》； 1 3.公司 2025 年 3 月 29 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日 ...