证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2025-012 广州华立科技股份有限公司 关于2025年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开第三 届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2025年 度对外担保额度预计的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 单位：万元 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及 《广州华立科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，本 次公司及下属子公司为公司全资子公司提供担保事项经董事会审议通过后，无需 提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司及下属子 公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请银行 综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、 银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、融资租 ...

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2025-016 广州华立科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司 2024 年度审计意见为标准无保留意见； 2、本次不涉及变更会计师事务所； 3、公司董事会、审计委员会对本次拟续聘会计师事务所的事项均不存在异 议，该事项尚需提交股东大会审议； 4、本次拟续聘会计师事务所的事项符合财政部、国务院国资委、证监会印 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） 的规定。 广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 了第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》， 同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事务所"） 为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现 将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1、机构信息 特别提示： 1 （1）基本信息 ①机构名称：广东司农会计师事 ...

一、对外投资概述 证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2025-018 广州华立科技股份有限公司 关于拟对外投资建设扩产项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）中长期战略发展规划， 为满足未来发展需求，公司拟投资建设扩产项目（以下简称"项目"），本项目 投资总额预计不低于人民币 1.4 亿元（含购买土地使用权款），公司将以自有或 自筹资金方式出资，用于项目的开发和运营。 上述事项已经公司于 2025 年 3 月 27 日召开的第三届董事会第十四次会议、 第三届监事会第十二次会议审议通过，上述事项无需提交公司股东大会审议，公 司董事会授权公司管理层具体办理此次对外投资有关事宜的实施，包括但不限于 以上协议的签署等有关事项。 本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、项目投资的基本情况 （一）拟建设项目情况 1、项目名称：华立科技扩产项目； 2、项目投资规模：预计不低于人民币 1.4 亿元（含购买土地使用权款）； 3、项目建设期： ...

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2025-004 广州华立科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会 议的会议通知于2025年3月14日以邮件、短信或专人送达等方式发出，会议于2025 年3月27日在公司大会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决监事3人， 实际参与表决监事3人。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议和表决，审议通过了下列议案： 了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人 员履职情况进行了严格的监督。 具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 公司 2024 年度财务决算报告的具体内容详见《202 ...

文件和公司章程的规定。 （1）现场会议时间：2025年4月21日（星期一）下午14:30开始，会期半天。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 网投票系统投票时间为2025年4月21日9:15-15:00。 证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2025-019 广州华立科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议 案》。 方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场表决中任意 两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。 （1）在股权登记日持有公司股份的股东。 于股权登记日 2025 年 4 月 14 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责 ...

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2025-019 广州华立科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司第三届董事会。公司于2025年3月27日召开第三届 董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议 案》。 3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025年4月21日（星期一）下午14:30开始，会期半天。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年4月21日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票时间为2025年4月21日9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次年度股东大会采取现场表决和网络投票相结合的 1 方式。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 ...

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2025-004 广州华立科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会 议的会议通知于2025年3月14日以邮件、短信或专人送达等方式发出，会议于2025 年3月27日在公司大会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决监事3人， 实际参与表决监事3人。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议和表决，审议通过了下列议案： 1、关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 2024 年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席 了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人 员履职情况进行了严格的监督。 具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票 ...

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2025-003 广州华立科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案： 1、关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 2024 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董 事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效 的工作。 公司现任独立董事王立新女士、刘善敏先生分别向董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。 具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2024 年度董事会工作报告》和《独立董事 2024 年度述职报告》。 1 一、董事会会议召开情况 广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会 议的会议通知于 2025 年 3 月 14 日以邮件、短信或专人 ...

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2025-008 广州华立科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开第三 届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<2024年 度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将 相关情况公告如下： （一）董事会意见 董事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》 《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《广州华立科技股份 有限公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股 东长期回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性。董 事会同意公司2024年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2024年年度股东 大会审议。 （二）监事会意见 监事会认为：公司2024年度利润分配预 ...

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2025-008 广州华立科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开第三 届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<2024年 度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将 相关情况公告如下： （一）董事会意见 董事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》 《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《广州华立科技股份 有限公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股 东长期回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性。董 事会同意公司2024年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2024年年度股东 大会审议。 （二）监事会意见 监事会认为：公司2024年度利润分配预案是经综合考虑公司的财务状况及对 未 ...