证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2025-080 广州华立科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月17日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年11月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月17日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 1 6、会议的股权登记日：2025年11月11日 7、出席对象： （1 ...

广州华立科技股份有限公司 证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2025-070 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会 议的会议通知于2025年10月24日以邮件、短信或专人送达等方式发出，会议于 2025年10月27日在公司会议室八以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决监事 3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议和表决，审议通过了下列议案： 1、关于公司《2025 年第三季度报告》的议案 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、关于注销部分股票期权的议案 经审核，监事会认为：本次注销公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计 划部分股票期权符 ...

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2025-069 广州华立科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会 议的会议通知于 2025 年 10 月 24 日以邮件、短信或专人送达等方式发出，会议 于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室八以现场结合通讯方式召开。会议由公司董 事长苏本立先生主持。本次会议应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人， 公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案： 1、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案 鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等有关规定，经公司董事会提名委员会对非职工代表董事进行任职资格核查 后，公司第三届董事会现提名苏本立先生、O ...

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年股票期权与限制性股票 激励计划（草案）及《广州华立科技股份有限公司章程》等的相关规定，经审阅 相关资料，董事会薪酬与考核委员会对公司2024年股票期权与限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）的相关事项进行了核查，并发表核查意见如下： 一、关于注销部分股票期权的核查意见 广州华立科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2024 年股票期权与限制 性股票激励计划相关事项的核查意见 董事会薪酬与考核委员会 2025 年 10 月 24 日 1 经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》 和公司《2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规 定，鉴于公司本次激励计划中首次授予股票期权的 2 名激励对象 2024 年度个人 绩效考核分数属于"85＞S≥70"范围，第一个行权期个人层面行权比例系数为 0.60，前述人员已获授但不得行权的 3,200 份股票期权应由公司注销。因此，同 意本次注销部分股票期权事项，同意将该议案提交公司董事会审议。 广州华立科技股份有限公司 ...

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2025-079 广州华立科技股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月27日召开第 三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于注销 部分股票期权的议案》，公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）首次授予股票期权的2名激励对象第一个行权期因2024年个人 绩效考核原因，已获授但不得行权的3,200份股票期权将由公司注销。现将相关 情况公告如下： 一、股权激励计划实施情况概要 （一）股权激励计划简介 1、公司《2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》已经 2024 年 8 月 26 日召开的第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第九次会议、2024 年 9 月 20 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过，以 15.11 元/份及 9.07 元/股向不超过 98 名激励对象授予 450.00 万份股票期权及 95.80 万股第 ...

万联证券股份有限公司 关于广州华立科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 万联证券股份有限公司（以下简称"万联证券"或"保荐机构"）作为广州 华立科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华立科技"）2025 年度以简易程 序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，对华立科技使用部分闲置募集资金进行 现金管理事项进行核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州华立科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1972 号）注册批复，华立科技以简 易程序向特定对象发行股票 6,137,959 股，发行价格为 24.21 元/股，募集资金总 额为人民币 148,599,987.39 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 145,453,760.98 元。 上述募集资金已由广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验 资报告》（司农验字〔2025〕25004530045 号）。 ...

致：广州华立科技股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所或金杜）接受广州华立科技股份 有限公司（以下简称公司、上市公司或华立科技）的委托，担任公司本次实施 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称本激励计划或本次激励计划）的专项法 律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）《上市公司股权激励管理办法》1（以下简称《管理办法》）、深圳证券交易所 （以下简称深交所）《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》（以下 简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理（2025 年修订）》（以下简称《自律监管指南》）等法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件和《广州华立科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）、《广州华立科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就公司本激励计划首次授予股票 期权部分注销部分股票期权（以下简称本次注销）所涉及的相关事项 ...

每经头条（nbdtoutiao）——A股突破4000点！十年沉寂终迎爆发，科技主线重塑市场，"慢牛"新格局开 启！ （记者 曾健辉） 每经AI快讯，华立科技（SZ 301011，收盘价：27.1元）10月28日晚间发布三季度业绩公告称，2025年 前三季度营收约7.42亿元，同比减少1.33%；归属于上市公司股东的净利润约6688万元，同比减少 3.91%；基本每股收益0.46元，同比减少2.13%。 截至发稿，华立科技市值为42亿元。 ...

Group 1 - Huali Technology (SZ 301011) announced the convening of its third board meeting on October 27, 2025, to discuss the election of non-independent director candidates for the fourth board [1] - For the year 2024, Huali Technology's revenue will be entirely derived from the animation culture and gaming industry, accounting for 100.0% of its revenue [1] - As of the report, Huali Technology has a market capitalization of 4.2 billion yuan [1] Group 2 - The A-share market has surpassed 4000 points, marking a significant resurgence after a decade of stagnation, with technology leading the market's transformation into a "slow bull" new pattern [1]

对外提供财务资助管理制度 第四条 公司存在下列情形之一的，应参照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； 广州华立科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属各 子公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司股权激励管理办法》 等相关法律、法规、规范性文件以及《广州华立科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及公司控股子公司对外提供财务资助，适用本制度的规定。 第三条 本制度所称的"对外提供财务资助"，是指公司有偿或者无偿对外 提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， ...