证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2025-003 广州华立科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案： 1、关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 2024 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董 事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效 的工作。 公司现任独立董事王立新女士、刘善敏先生分别向董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。 具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2024 年度董事会工作报告》和《独立董事 2024 年度述职报告》。 1 一、董事会会议召开情况 广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会 议的会议通知于 2025 年 3 月 14 日以邮件、短信或专人 ...

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2025-008 广州华立科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开第三 届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<2024年 度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将 相关情况公告如下： （一）董事会意见 董事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》 《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《广州华立科技股份 有限公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股 东长期回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性。董 事会同意公司2024年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2024年年度股东 大会审议。 （二）监事会意见 监事会认为：公司2024年度利润分配预 ...

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2025-008 广州华立科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开第三 届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<2024年 度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将 相关情况公告如下： （一）董事会意见 董事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》 《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《广州华立科技股份 有限公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股 东长期回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性。董 事会同意公司2024年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2024年年度股东 大会审议。 （二）监事会意见 监事会认为：公司2024年度利润分配预案是经综合考虑公司的财务状况及对 未 ...

广州华立科技股份有限公司 内部控制审计报告 司农审字[2025]24008640022 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 内部控制审计报告 司农审字[2025]24008640022 号 广州华立科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了广州华立科技股份有限公司（以下简称"华立科技"）2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华立科技 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告 ...

广州华立科技股份有限公司 非经常性损益鉴证报告 司农专字[2025]24008640045 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 非经常性损益明细表………………………………………1-2 广州华立科技股份有限公司 非经常性损益鉴证报告 司农专字[2025]24008640045 号 广州华立科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的广州华立科技股份有限公司 2024 年度的非经 常性损益明细表。 按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性 公告第 1 号――非经常性损益（2023 年修订）》的有关要求编制非经常性损益 明细表是广州华立科技股份有限公司管理层的责任。这种责任包括保证非经常性 损益明细表的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 等。 1 （本页无正文，为广州华立科技股份有限公司司农专字[2025]24008640045 号非经常性损益鉴证报告之盖章页） 广东司农会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师：覃易 中国注册会计师：万蜜 中国 广州 二〇二五年三月二十七日 2 我们的责任是对广州华立科技股份有限公司上 ...

海通证券股份有限公司关于 广州华立科技股份有限公司内部控制评价报告的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为广州华立 科技股份有限公司（以下简称"华立科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律、 法规和规范性文件的要求，对《广州华立科技股份有限公司 2024 年度内部控制评 价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制、评价其 有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 ...

广州华立科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事 刘善敏） 作为广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相关法律、 法规、规章的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使 公司所赋予的权利，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公 司经营发展的讨论，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将2024年度本人履行独立董事职责的情况述职如下： 一、个人基本情况 1 | 董事会会议出席情况 | | | | | | | 股东大会出席情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应出 | | | 亲自 | 委托 | | 是否连续 | | 实际 | | 董事 | 具体 | 席次 | 出席 | 出席 | 缺席 | 两次未亲 | 应出席 | 出席 | | 姓名 | 职务 | | | | 次数 | 自出席 ...

作为广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相关法律、 法规、规章的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使 公司所赋予的权利，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公 司经营发展的讨论，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将2024年度本人履行独立董事职责的情况述职如下： 广州华立科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事 王立新） （二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况 报告期内，本人与公司内审部及会计师事务所进行积极沟通，就审计关注的 重点事项进行了探讨和深入交流，针对公司各板块业务经营情况、存货减值、应 收账款减值、关联交易等重点事项进行详细询问，认真审阅了公司编制的财务报 告，督促会计师事务所审计进度，确保审计工作独立有序完成。 2 一、个人基本情况 本人王立新，从事法律和证券事务工作多年，具有相应法律专业知识储备和 较为丰富的工作经验。2011年8 ...

| 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | (万股) | | 香港华立国际控股有限公司 | 6459.18 | 46.70 | 不变 | | 鈊象电子股份有限公司 | 427.57 | 3.09 | 不变 | | 广西新迅达（300518）科技集团股份公司 | 367.25 | 2.66 | -149.19 | | 广州致远一号科技投资合伙企业(有限合伙) | 200.18 | 1.45 | 不变 | | 广东粤科新鹤创业投资有限公司 | 185.25 | 1.34 | -76.70 | | 苏永益 | 183.37 | 1.33 | 新进 | | 华夏中证动漫游戏ETF | 149.73 | 1.08 | -53.66 | | 宿迁阳优企业管理咨询有限公司 | 121.68 | 0.88 | -733.46 | | UBS AG | 109.36 | 0.79 | 新进 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 89.69 | 0.65 | 新进 | | 较上 ...

Financial Performance - The company's revenue for 2024 is reported at ¥1,017,473,977, representing a 24.65% increase compared to ¥816,279,468 in 2023[17]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 is ¥84,651,709, showing a significant increase of 62.93% from ¥51,956,911 in 2023[17]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is ¥83,198,740, which is a 59.27% increase from ¥52,237,354 in 2023[17]. - Basic earnings per share for 2024 is reported at ¥0.58, a 65.71% increase from ¥0.35 in 2023[17]. - The cash flow from operating activities for 2024 is ¥214,268,376, reflecting a decrease of 14.83% from ¥251,590,475 in 2023[17]. - Total assets increased to ¥1,306,513,300, representing a 12.72% growth compared to ¥1,159,089,000 from the previous period[18]. - Net assets attributable to shareholders rose to ¥749,234,692, an increase of 8.49% from ¥690,614,279[18]. - The company achieved a total revenue of CNY 1,017.47 million, representing a year-on-year growth of 24.65%[77]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 84.65 million, with a significant increase of 62.93% compared to the previous year[77]. - Sales revenue from gaming and amusement equipment reached CNY 548.95 million, marking a year-on-year growth of 37.85%[78]. - Revenue from anime IP derivative products was CNY 326.51 million, reflecting a growth of 26.14% year-on-year[78]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of 2.00 CNY per 10 shares to all shareholders, based on a total share capital of 146,692,000 shares[4]. - The cash dividend represents 100% of the total profit distribution amount, with the distributable profit being 216,432,431.52 yuan[190]. - The company prioritizes cash dividends in its profit distribution, aiming for stable growth in dividends[180]. - The profit distribution policy emphasizes stable and reasonable returns to investors while considering the company's sustainable development[179]. - The company has not proposed any stock dividends or capital reserve transfers for this period[193]. Strategic Development - Future plans and strategic developments are discussed in detail, highlighting potential risks and corresponding mitigation measures[4]. - The company is focusing on expanding its market presence through innovative immersive experiences and technology integration, particularly in first-tier cities[31]. - The company aims to enhance its design and R&D capabilities while expanding sales channels and operational models to adapt to market demands[41]. - The company plans to continue expanding its overseas market presence and enhance product development to meet international demand[78]. - The company aims to build a world-class cultural entertainment enterprise and has established strong global channel resources with notable partners[74]. Research and Development - The company completed the development of several key R&D projects aimed at enhancing product performance and user experience, including improvements in AR gaming and mechanical structures[92]. - The total number of R&D personnel increased by 32% from 50 in 2023 to 66 in 2024, with R&D personnel now accounting for 11.58% of the workforce[93]. - R&D expenditure amounted to approximately ¥31.32 million in 2024, representing 3.08% of operating revenue, down from 3.35% in 2023[97]. - The company is focused on expanding its product line in the gaming sector, particularly in shooting and card games, to enhance competitiveness and user engagement[92]. - The company plans to increase R&D investment to drive product innovation, focusing on AI and virtual reality technologies[122]. Governance and Compliance - The company emphasizes the importance of accurate financial reporting and has confirmed the integrity of its annual report by its board and management[3]. - The company has established a governance structure that meets the requirements of the Corporate Governance Code and relevant regulations[134]. - The board of directors consists of 6 members, including 2 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[137]. - The company has implemented a stock option and restricted stock incentive plan for 2024 to align the interests of shareholders and the core team[141]. - The company strictly adheres to information disclosure regulations, ensuring timely and accurate communication with investors[142]. Market Trends and Industry Position - The gaming and entertainment industry is experiencing a dual boost from policy encouragement and consumer spending upgrades, creating new market opportunities[30]. - The overall industry competition is intensifying, with large chain brands consolidating their market positions while innovative players target underserved markets[38]. - The company is positioned as a leader in the domestic gaming and amusement equipment industry, but faces challenges in increasing its market share in the lower-end market[67]. - The company acknowledges its international competitiveness is still lacking compared to top global gaming enterprises, indicating room for growth[69]. - The company holds significant market influence, being a vice president unit of the China Cultural Entertainment Industry Association and actively participating in setting industry standards[58]. Risk Management - The company faces risks related to macroeconomic fluctuations, which could impact demand for its products[124]. - The company has a significant proportion of accounts receivable, which poses a risk if clients' financial conditions deteriorate[125]. - The company has established internal control measures for managing foreign exchange derivative operations to mitigate market risks[113]. - The company has a well-defined risk management organization, comprising the audit committee and internal audit department[144]. Employee and Management Structure - The total number of employees at the end of the reporting period is 570, with 304 in the parent company and 266 in major subsidiaries[171]. - The company has a training development system in place, focusing on various training forms to enhance employee skills and cultural identity[174]. - The management team has undergone changes, with new appointments aimed at strengthening the leadership structure[150]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management in 2024 amounted to CNY 7.559 million[159]. - The company has been expanding its management team with experienced professionals from various sectors[156].