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华立科技(301011) - 董事会决议公告
2025-03-28 14:14
证券代码:301011 证券简称:华立科技 公告编号:2025-003 广州华立科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经全体与会董事认真审议和表决,审议通过了下列议案: 1、关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 2024 年,公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定,贯彻落实股东大会的各项决议,认真履行职责,不断规范公司治理。全体董 事认真负责、勤勉尽职,为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效 的工作。 公司现任独立董事王立新女士、刘善敏先生分别向董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》,并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。 具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 的《2024 年度董事会工作报告》和《独立董事 2024 年度述职报告》。 1 一、董事会会议召开情况 广州华立科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十四次会 议的会议通知于 2025 年 3 月 14 日以邮件、短信或专人 ...
华立科技(301011) - 关于2024年度利润分配预案的公告
2025-03-28 14:14
证券代码:301011 证券简称:华立科技 公告编号:2025-008 广州华立科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广州华立科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月27日召开第三 届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于<2024年 度利润分配预案>的议案》,该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将 相关情况公告如下: (一)董事会意见 董事会认为:公司2024年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》 《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《广州华立科技股份 有限公司章程》等相关规定,符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股 东长期回报规划,有利于全体股东共享公司经营成果,具备合法性、合规性。董 事会同意公司2024年度利润分配预案,并同意将该议案提交公司2024年年度股东 大会审议。 (二)监事会意见 监事会认为:公司2024年度利润分配预 ...
华立科技: 关于2024年度利润分配预案的公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-03-28 14:10
证券代码:301011 证券简称:华立科技 公告编号:2025-008 广州华立科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广州华立科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月27日召开第三 届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于<2024年 度利润分配预案>的议案》,该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将 相关情况公告如下: (一)董事会意见 董事会认为:公司2024年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》 《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《广州华立科技股份 有限公司章程》等相关规定,符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股 东长期回报规划,有利于全体股东共享公司经营成果,具备合法性、合规性。董 事会同意公司2024年度利润分配预案,并同意将该议案提交公司2024年年度股东 大会审议。 (二)监事会意见 监事会认为:公司2024年度利润分配预案是经综合考虑公司的财务状况及对 未 ...
华立科技(301011) - 内部控制审计报告
2025-03-28 14:08
广州华立科技股份有限公司 内部控制审计报告 司农审字[2025]24008640022 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 内部控制审计报告 司农审字[2025]24008640022 号 广州华立科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了广州华立科技股份有限公司(以下简称"华立科技")2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华立科技 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告 ...
华立科技(301011) - 非经常性损益鉴证报告
2025-03-28 14:08
广州华立科技股份有限公司 非经常性损益鉴证报告 司农专字[2025]24008640045 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 非经常性损益明细表………………………………………1-2 广州华立科技股份有限公司 非经常性损益鉴证报告 司农专字[2025]24008640045 号 广州华立科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的广州华立科技股份有限公司 2024 年度的非经 常性损益明细表。 按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性 公告第 1 号――非经常性损益(2023 年修订)》的有关要求编制非经常性损益 明细表是广州华立科技股份有限公司管理层的责任。这种责任包括保证非经常性 损益明细表的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 等。 1 (本页无正文,为广州华立科技股份有限公司司农专字[2025]24008640045 号非经常性损益鉴证报告之盖章页) 广东司农会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国注册会计师:覃易 中国注册会计师:万蜜 中国 广州 二〇二五年三月二十七日 2 我们的责任是对广州华立科技股份有限公司上 ...
华立科技(301011) - 海通证券股份有限公司关于广州华立科技股份有限公司内部控制评价报告的核查意见
2025-03-28 14:08
海通证券股份有限公司关于 广州华立科技股份有限公司内部控制评价报告的核查意见 海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券"或"保荐机构")作为广州华立 科技股份有限公司(以下简称"华立科技"或"公司")首次公开发行股票并在创业 板上市持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律、 法规和规范性文件的要求,对《广州华立科技股份有限公司 2024 年度内部控制评 价报告》进行了核查,具体情况如下: 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制、评价其 有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 ...
华立科技(301011) - 独立董事2024年度述职报告(刘善敏)
2025-03-28 14:04
广州华立科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 (独立董事 刘善敏) 作为广州华立科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人严 格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相关法律、 法规、规章的规定和要求,忠实履行独立董事的职责,谨慎、认真、勤勉地行使 公司所赋予的权利,积极出席公司相关会议,认真审议董事会各项议案,参与公 司经营发展的讨论,充分发挥独立董事的独立作用,维护公司和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将2024年度本人履行独立董事职责的情况述职如下: 一、个人基本情况 1 | 董事会会议出席情况 | | | | | | | 股东大会出席情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应出 | | | 亲自 | 委托 | | 是否连续 | | 实际 | | 董事 | 具体 | 席次 | 出席 | 出席 | 缺席 | 两次未亲 | 应出席 | 出席 | | 姓名 | 职务 | | | | 次数 | 自出席 ...
华立科技(301011) - 独立董事2024年度述职报告(王立新)
2025-03-28 14:04
作为广州华立科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人严 格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相关法律、 法规、规章的规定和要求,忠实履行独立董事的职责,谨慎、认真、勤勉地行使 公司所赋予的权利,积极出席公司相关会议,认真审议董事会各项议案,参与公 司经营发展的讨论,充分发挥独立董事的独立作用,维护公司和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将2024年度本人履行独立董事职责的情况述职如下: 广州华立科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 (独立董事 王立新) (二)与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况 报告期内,本人与公司内审部及会计师事务所进行积极沟通,就审计关注的 重点事项进行了探讨和深入交流,针对公司各板块业务经营情况、存货减值、应 收账款减值、关联交易等重点事项进行详细询问,认真审阅了公司编制的财务报 告,督促会计师事务所审计进度,确保审计工作独立有序完成。 2 一、个人基本情况 本人王立新,从事法律和证券事务工作多年,具有相应法律专业知识储备和 较为丰富的工作经验。2011年8 ...
华立科技:2024年报净利润0.85亿 同比增长63.46%
Tong Hua Shun Cai Bao· 2025-03-28 13:58
| 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | (万股) | | 香港华立国际控股有限公司 | 6459.18 | 46.70 | 不变 | | 鈊象电子股份有限公司 | 427.57 | 3.09 | 不变 | | 广西新迅达(300518)科技集团股份公司 | 367.25 | 2.66 | -149.19 | | 广州致远一号科技投资合伙企业(有限合伙) | 200.18 | 1.45 | 不变 | | 广东粤科新鹤创业投资有限公司 | 185.25 | 1.34 | -76.70 | | 苏永益 | 183.37 | 1.33 | 新进 | | 华夏中证动漫游戏ETF | 149.73 | 1.08 | -53.66 | | 宿迁阳优企业管理咨询有限公司 | 121.68 | 0.88 | -733.46 | | UBS AG | 109.36 | 0.79 | 新进 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 89.69 | 0.65 | 新进 | | 较上 ...
华立科技(301011) - 2024 Q4 - 年度财报
2025-03-28 13:50
Financial Performance - The company's revenue for 2024 is reported at ¥1,017,473,977, representing a 24.65% increase compared to ¥816,279,468 in 2023[17]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 is ¥84,651,709, showing a significant increase of 62.93% from ¥51,956,911 in 2023[17]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is ¥83,198,740, which is a 59.27% increase from ¥52,237,354 in 2023[17]. - Basic earnings per share for 2024 is reported at ¥0.58, a 65.71% increase from ¥0.35 in 2023[17]. - The cash flow from operating activities for 2024 is ¥214,268,376, reflecting a decrease of 14.83% from ¥251,590,475 in 2023[17]. - Total assets increased to ¥1,306,513,300, representing a 12.72% growth compared to ¥1,159,089,000 from the previous period[18]. - Net assets attributable to shareholders rose to ¥749,234,692, an increase of 8.49% from ¥690,614,279[18]. - The company achieved a total revenue of CNY 1,017.47 million, representing a year-on-year growth of 24.65%[77]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 84.65 million, with a significant increase of 62.93% compared to the previous year[77]. - Sales revenue from gaming and amusement equipment reached CNY 548.95 million, marking a year-on-year growth of 37.85%[78]. - Revenue from anime IP derivative products was CNY 326.51 million, reflecting a growth of 26.14% year-on-year[78]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of 2.00 CNY per 10 shares to all shareholders, based on a total share capital of 146,692,000 shares[4]. - The cash dividend represents 100% of the total profit distribution amount, with the distributable profit being 216,432,431.52 yuan[190]. - The company prioritizes cash dividends in its profit distribution, aiming for stable growth in dividends[180]. - The profit distribution policy emphasizes stable and reasonable returns to investors while considering the company's sustainable development[179]. - The company has not proposed any stock dividends or capital reserve transfers for this period[193]. Strategic Development - Future plans and strategic developments are discussed in detail, highlighting potential risks and corresponding mitigation measures[4]. - The company is focusing on expanding its market presence through innovative immersive experiences and technology integration, particularly in first-tier cities[31]. - The company aims to enhance its design and R&D capabilities while expanding sales channels and operational models to adapt to market demands[41]. - The company plans to continue expanding its overseas market presence and enhance product development to meet international demand[78]. - The company aims to build a world-class cultural entertainment enterprise and has established strong global channel resources with notable partners[74]. Research and Development - The company completed the development of several key R&D projects aimed at enhancing product performance and user experience, including improvements in AR gaming and mechanical structures[92]. - The total number of R&D personnel increased by 32% from 50 in 2023 to 66 in 2024, with R&D personnel now accounting for 11.58% of the workforce[93]. - R&D expenditure amounted to approximately ¥31.32 million in 2024, representing 3.08% of operating revenue, down from 3.35% in 2023[97]. - The company is focused on expanding its product line in the gaming sector, particularly in shooting and card games, to enhance competitiveness and user engagement[92]. - The company plans to increase R&D investment to drive product innovation, focusing on AI and virtual reality technologies[122]. Governance and Compliance - The company emphasizes the importance of accurate financial reporting and has confirmed the integrity of its annual report by its board and management[3]. - The company has established a governance structure that meets the requirements of the Corporate Governance Code and relevant regulations[134]. - The board of directors consists of 6 members, including 2 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[137]. - The company has implemented a stock option and restricted stock incentive plan for 2024 to align the interests of shareholders and the core team[141]. - The company strictly adheres to information disclosure regulations, ensuring timely and accurate communication with investors[142]. Market Trends and Industry Position - The gaming and entertainment industry is experiencing a dual boost from policy encouragement and consumer spending upgrades, creating new market opportunities[30]. - The overall industry competition is intensifying, with large chain brands consolidating their market positions while innovative players target underserved markets[38]. - The company is positioned as a leader in the domestic gaming and amusement equipment industry, but faces challenges in increasing its market share in the lower-end market[67]. - The company acknowledges its international competitiveness is still lacking compared to top global gaming enterprises, indicating room for growth[69]. - The company holds significant market influence, being a vice president unit of the China Cultural Entertainment Industry Association and actively participating in setting industry standards[58]. Risk Management - The company faces risks related to macroeconomic fluctuations, which could impact demand for its products[124]. - The company has a significant proportion of accounts receivable, which poses a risk if clients' financial conditions deteriorate[125]. - The company has established internal control measures for managing foreign exchange derivative operations to mitigate market risks[113]. - The company has a well-defined risk management organization, comprising the audit committee and internal audit department[144]. Employee and Management Structure - The total number of employees at the end of the reporting period is 570, with 304 in the parent company and 266 in major subsidiaries[171]. - The company has a training development system in place, focusing on various training forms to enhance employee skills and cultural identity[174]. - The management team has undergone changes, with new appointments aimed at strengthening the leadership structure[150]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management in 2024 amounted to CNY 7.559 million[159]. - The company has been expanding its management team with experienced professionals from various sectors[156].