证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2025-083 广州华立科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、 内审部负责人及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年11月14日、 2025年11月17日召开了公司职工代表大会、2025年第一次临时股东大会，选举产 生了公司第四届董事会成员。2025年11月17日，公司召开了第四届董事会第一次 会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了新一届高级管理 人员、内审部负责人及证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由4名非独立董事（包括1名职工代表董事）、2名独立董 事组成，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，上述董事 会成员简历详见附件。 公司第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担 任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数不低于公司 董事总数的三分之一，独立董事在公司连续任 ...

对外担保管理制度 广州华立科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，有效控制公司对外担保风险，保护公司财产安全，降低经营风险，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》 （以下简称"《民法典》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《广州华立科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包含公司对 控股子公司的担保。 第三条 公司及控股子公司对外担保适用本制度。 对外担保同时构成关联交易的，还应执行《广州华立科技股份有限公司关联 交易管理制度》的相关规定。 第四条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待对外担保，严格控制对 外担保可能产生的风险。 第五条 公司对外担保应当遵循 ...

关联交易管理制度 广州华立科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易，提高公司规范运作水平，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规和其他规范性 文件和《广州华立科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循定价公允、审议程序合规、信息披露规范的原 则，不得损害公司和非关联股东的利益，不得隐瞒关联关系或将关联关系非关联 化。 第三条 公司及公司合并范围内的全部子公司（以下简称"控股子公司"） 发生交易活动时，相关负责人应审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易， 应在各自权限内履行审批、报告义务。 第四 ...

董事、高级管理人员离职管理制度 广州华立科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理，加强公 司董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根 据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规 范性文件和《广州华立科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事、职工代表董事）及高级管 理人员的辞任、任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日起辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时，或者独立董事辞职 导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一、独立董事中没有会计专业人士、专 门委员会中独立董事所占的比例不符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 规定，辞职报告应当在下任董事填补因其辞任产生 ...

会计师事务所选聘制度 广州华立科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《广州华立科技股份有限公司章程》等的相关规定，结合公司实际情况制定本制 度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可参照本 制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师 ...

2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广州华立科技股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受广州华立科技股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和 国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政 区、中国澳门特别行政区及中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章和规 范性文件和现行有效的《广州华立科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）有关规定，指派本所律师（以下简称本所律师）出席了公司于2025年11月 17日在广州市番禺区东环街迎星东路143号星力产业园H1公司会议室八召开的 2025年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关 事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1 1. 经广州华立科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会审议通过的《广 州华立科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 ...

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2025-085 广州华立科技股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人、部分董事及高级管理人员 自愿承诺特定期间不减持公司股份的公告 二、承诺主要内容 1 基于对公司未来持续稳定发展和对长期投资价值的信心，切实维护投资者权 益和资本市场的稳定，公司控股股东华立国际，实际控制人、董事长兼总经理苏 本立先生，董事、副总经理苏永益先生，董事 Aoshima Mitsuo 先生，财务总监 冯正春先生，董事会秘书华舜阳先生自愿承诺自 2025 年 11 月 17 日起 6 个月内 （即 2025 年 11 月 17 日至 2026 年 5 月 16 日），不以任何方式减持其持有的公 司股份。 在上述承诺期间内，若因公司派发股票股利、资本公积转增股本等权益分派 而增加的股份，亦遵守上述不减持的承诺。若违反上述承诺，则减持公司股份所 得全部收益归公司所有，并依法承担由此产生的法律责任。 公司董事会将严格按照相关法律法规及规范性文件的规定，对上述承诺事项 的履行情况持续进行监督，并及时履行相关信息披露义务。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 ...

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2025-082 1、关于选举第四届董事会董事长的议案 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，董事会同意选举苏本立先生担任第四届董事会董事长，任期自本次董 事会审议通过之日起三年，至第四届董事会任期届满止。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"） 分别于2025年11月14日、 2025年11月17日召开了公司职工代表大会、2025年第一次临时股东大会，选举产 生了公司第四届董事会成员。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经征得全体 董事同意，公司第四届董事会第一次会议通知于2025年11月17日以电话和口头的 方式发出，并于当日以现场结合通讯的方式在公司会议室八召开。经过半数董事 共同推举，由董事Ota Toshihiro主持本次现场会议。本次会议应参与表决董事6 人，实际参与表决董事6人，公司全体高级管理人员列席了本次 ...

互动易平台信息发布及回复内部审核制度 广州华立科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总 则 第一条 为充分利用深圳证券交易所搭建的投资者关系互动平台（以下简称 "互动易平台"），规范广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过互 动易平台与投资者交流，建立公司与投资者的良好沟通机制，提升公司治理水平， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露 管理办法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《广州华立科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 总体要求 第二条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司应当 通过互动易平台等多种渠道与投资者交流，指派或者授权专人及时查看并处理互 动易平台的相关信息。 第三条 公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当坚守诚信原则， 严格遵守相关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增 ...

独立董事制度 广州华立科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、 行政法规、规范性文件以及《广州华立科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 （一）具备注册会计师资格； 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠诚与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 ...