广州华立科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案） 证券代码：301011 证券简称：华立科技 广州华立科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 广州华立科技股份有限公司 二〇二四年八月 （草案） 广州华立科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益行权/归属安排的，激励对象应当 自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将因本 激励计划所获得的全部利益返还公司。 1 广州华立科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《广州华立科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"本激励计划"或"本计划"）由广州华立科技股份有限 公司（以下简称"华立科技"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国 公司法 ...

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2024-040 广州华立科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第三届董事会。公司于2024年8月26日召开第三届 董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大 会的议案》。 3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024年9月20日（星期五）下午14:30开始，会期半天； 5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决和网络投票相结合的 1 方式。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一股东通过深圳证券交易 ...

广州华立科技股份有限公司 关于变更内审部负责人的公告 证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2024-037 2024 年 8 月 26 日 1 附件：周子楚女士简历 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到内审部 负责人杜燕珊女士递交的书面辞职报告。杜燕珊女士因个人原因申请辞去公司内 审部负责人职务，并将继续在公司担任其他职务。根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，杜燕珊女士 的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对杜燕珊女士担任内审部 负责人期间为公司发展和内部审计工作所做出的贡献表示衷心的感谢。 截至本公告披露日，杜燕珊女士通过广州致远一号科技投资合伙企业（有限 合伙）间接持有公司股份 70,000 股，间接持股比例为 0.05%。 为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司《内部审 计制度》等有关规定，经公司董事会审 ...

广州华立科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要 证券代码：301011 证券简称：华立科技 广州华立科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）摘要 广州华立科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、《广州华立科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"本激励计划"或"本计划"）由广州华立科技股份有限 公司（以下简称"华立科技"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法律、行政法规、规范性文件以及《广州华立科 技股份有限公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权和第二类限制性股票。股票来源 为公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 广州华立科技股份有限公司 二〇二四年八月 广州华立科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司 ...

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2024-038 广州华立科技股份有限公司 关于增加外汇衍生品套期保值业务额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 三届监事会第八次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》； 公司于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第九 次会议，审议通过了《关于增加外汇衍生品套期保值业务额度的议案》。本次增 加外汇衍生品套期保值业务额度不属于关联交易，在董事会审批权限内，无需提 交公司股东大会审议。 6、风险提示：公司及全资子公司开展的外汇衍生品套期保值业务将继续遵 循合法、谨慎、安全和有效的原则，衍生品交易以保值避险为目的，但同时也会 存在一定的汇率波动风险、内部控制风险、交易违约风险等。敬请投资者充分关 注投资风险，理性投资。 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第 八次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，同意公司 及全资子公司开展的外汇衍生品业务规模不超过人民币 1 ...

实施考核管理办法 广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治 理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住更多优秀人才，充分调 动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股 东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确 保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与 贡献对等的原则，公司拟实施 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简 称"本激励计划"）。 广州华立科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关法律、法规和规范性文件以及《广州华立科技股份有限公司章程》，并结 合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，保证股 权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发 展战 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于广州华立科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：广州华立科技股份有限公司 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已 经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进 行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的 结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法 律责任。 金杜仅就与公司本激励计划相关的法律问题发表意见，且仅根据中华人民共和国 境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中 国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行法律法规发表法律意见，并不依据任何中国 境外法律发表法律意见。金杜不对公司本激励计划所涉及的标的股票价值、考核标准 等问题的合理性以及会计、财务等非法律专业事项发表意见。在本法律意见书中对有 关财务数据或结论进行引述时，金杜已履行了必要的注意义务，但该等引述不应视为 金杜对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。 对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到 ...

广州华立科技股份有限公司 | | | | | | 年半 2024 | 2024 年半 | 2024 年半 | 2024 | 年 6 | | 往来性质(经 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资 | | 往来方与上 | 上市公司核 | 2024 年期 | 年度往来 | 年度往来 | 年度偿还 | 月 30 | 日往 | 往来形 | 营性往来、 | | 金往来 | 资金往来方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初往来资 | 累计发生 | 资金的利 | 累计发生 | | 来资金余 | 成原因 | 非经营性往 | | | | 联关系 | 目 | 金余额 | 金额(不含 | 息(如有) | 金额 | | 额 | | 来) | | | | | | | 利息) | | | | | | | | | 东莞市腾翔游艺 | 二级子公司 | 应收账款 | 87.00 | 52.70 | - | 131.00 | | 8.70 | 销售款 | 经营性往来 | | | 有限公司 | | | | | | | ...

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2024-032 广州华立科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议 的会议通知于2024年8月16日以邮件、短信或专人送达等方式发出，会议于2024 年8月26日在公司大会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决监事3人， 实际参与表决监事3人。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》的有关规定。 经核查，公司监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制符 合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年半年度报告》以及刊载在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》 《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo ...

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2024-039 广州华立科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 独立董事王立新女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事王立新女士，其基本情况如 下： 王立新女士，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 8 月至 2015 年 8 月担任广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会秘书；2016 年 11 月至 2021 年 10 月，担任中山铨欣智能照明有限公司副总经理、董事会秘书； 2023 年 5 月至今，担任广州和生创业投资管理有限公司副总经理；2019 年 9 月 至今任广州华立科技股份有限公司独立董事。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人王立新女士符合《中华人民共 和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上 市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件，并承诺其自征集日至行 权日期间持续符合相关条件。 2、截至 ...