民生证券股份有限公司 关于深圳市利和兴股份有限公司 2024年年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：利和兴 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：汤泽骏 | 联系电话：020-88831255 | | 保荐代表人姓名：陈思捷 | 联系电话：020-88831255 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | | 4、公司治理督导情况 | ...

一、基本情况 本人张志杰：男，汉族，1970 年生，中国国籍，无境外永久居住权，中共党员，博士研究 生学历。1991 年 7 月至 1993 年 8 月，任国营 4404 厂助理工程师；1996 年 4 月至 2013 年 8 月，历任华南理工大学材料学院助教、讲师、副教授；2013 年 9 月至今，任华南理工大学材料 学院教授，博士/硕士研究生导师；2021 年 7 月至今，任广东新劲刚科技股份有限公司独立董 事；2023 年 3 月至今，任广东埃力生科技股份有限公司独立董事。本人长期从事材料科学与 工程的教学及科研工作，为广东省首批扬帆计划创新创业团队带头人，先后主持国家自然科学 基金项目、广东省重大科技专项、广东省省部产学研重大专项等省部级以上科研项目二十多项， 获发明专利授权二十多件，发表科研论文数十篇，主编出版高等学校教材一本，获广东省科学 技术奖二等奖、三等奖各一次，其它厅局级科技奖励四次。2023 年 10 月 13 日至今，任公司 独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等规定的独立性要求，不存在影响 ...

深圳市利和兴股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人刘湘云，作为深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独 立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事 工作制度》《公司独立董事专门会议工作制度》等相关规定，在 2024 年度，忠实、勤勉地 履行了独立董事的职责。本人积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，独立、公正、 审慎地发表意见和行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司全体股东、尤其 是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人刘湘云：男，汉族，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，金融 学（财务投资）教授、博士后，现任广东财经大学新发展研究院教授、广州市科技金融创 新研究院院长、广州市重大项目行政论证专家（财务投资）、清远市政府顾问、顶固集创 （300749.SZ）独立董事、众诚汽车保险股份有限公司独立董事。曾任广州华商学院金融学 院院长、广州市海珠区和创粤港 ...

深圳市利和兴股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人郑晓曦，作为深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立 董事工作制度》《公司独立董事专门会议工作制度》等相关规定，在 2024 年度，忠实、 勤勉地履行了独立董事的职责。本人积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，独 立、公正、审慎地发表意见和行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司全 体股东、尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任期内本人履行独立董事职责的 情况报告如下： 一、基本情况 本人郑晓曦：男，汉族，1961 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。1993 年至 2018 年 6 月，历任五邑大学计算中心讲师、副教授、副主任，计算机工 程系副教授、信息学院副教授、硕士研究生导师、副院长、教授、计算机应用技术重点 学科带头人、校学术委员会委员，计算机学院副院长、学术委员会主任；2002 年至 2018 年 6 月， ...

深圳市利和兴股份有限公司董事会 深圳市利和兴股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等的要求，并结合公司独立董事出具的《独立董事关于独立性自 查情况的报告》，就公司独立董事的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，公司独立董事郑晓曦、 刘湘云、张志杰均未在公司担任除独立董事以外的任何其他职务，也未在公司主 要股东、实际控制人公司担任任何职务，与公司及公司主要股东、实际控制人之 间不存在直接或者间接利害关系或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法 规中对独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0300 | -0.1600 | 118.75 | -0.1800 | | 每股净资产（元） | 3.61 | 3.58 | 0.84 | 3.75 | | 每股公积金(元) | 1.52 | 1.53 | -0.65 | 1.53 | | 每股未分配利润(元) | 0.93 | 0.91 | 2.2 | 1.07 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 5.77 | 4.7 | 22.77 | 3.07 | | 净利润(亿元) | 0.07 | -0.38 | 118.42 | -0.41 | | 净资产收益率(%) | 0.84 | -4.40 | 119.09 | -4.58 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 前十大流通股东累计持有： 3560.7万股，累计占流通股比： 18.82%， ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2025-026 深圳市利和兴股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议决议定 于 2025 年 5 月 16 日（星期五）召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东 大会"）。现将本次股东大会相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十三 次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。本次股东大会 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及 《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2025-015 深圳市利和兴股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年度财务决算报告》 经审议，监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2025 年 4 月 24 日在公司汇德会议室 以现场方式召开。会议由公司监事会主席赖传坤女士主持，应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议了以下议案： 2024 年度，公司监事会按照相关法律法规及《公司章程》《公司 ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2025-014 深圳市利和兴股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议通知 于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2025 年 4 月 24 日在公司汇德会议 室以现场方式召开。会议由公司董事长林宜潘先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议了以下议案： （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 董事会认真听取了总经理林宜潘先生所作的《2024年度总经理工作报告》，认为2024 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议内容，工作报告客观、 真实地反映了公司 2024 年度日常经营管理活动。 公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，编写 ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2025-018 深圳市利和兴股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配方案为： 以公司 2024 年 12 月 31 日的总股本 233,743,056 股为基数，每 10 股派发现金股利人民 币 0.50 元（含税），共计派发现金股利人民币 11,687,152.80 元（含税）；不送红股，不 以资本公积金转增股本。 2、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第 （八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次 会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 在本分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动 ...