深圳市利和兴股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人刘湘云，作为深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独 立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事 工作制度》《公司独立董事专门会议工作制度》等相关规定，在 2024 年度，忠实、勤勉地 履行了独立董事的职责。本人积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，独立、公正、 审慎地发表意见和行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司全体股东、尤其 是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人刘湘云：男，汉族，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，金融 学（财务投资）教授、博士后，现任广东财经大学新发展研究院教授、广州市科技金融创 新研究院院长、广州市重大项目行政论证专家（财务投资）、清远市政府顾问、顶固集创 （300749.SZ）独立董事、众诚汽车保险股份有限公司独立董事。曾任广州华商学院金融学 院院长、广州市海珠区和创粤港 ...

深圳市利和兴股份有限公司董事会 深圳市利和兴股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等的要求，并结合公司独立董事出具的《独立董事关于独立性自 查情况的报告》，就公司独立董事的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，公司独立董事郑晓曦、 刘湘云、张志杰均未在公司担任除独立董事以外的任何其他职务，也未在公司主 要股东、实际控制人公司担任任何职务，与公司及公司主要股东、实际控制人之 间不存在直接或者间接利害关系或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法 规中对独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

深圳市利和兴股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人郑晓曦，作为深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立 董事工作制度》《公司独立董事专门会议工作制度》等相关规定，在 2024 年度，忠实、 勤勉地履行了独立董事的职责。本人积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，独 立、公正、审慎地发表意见和行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司全 体股东、尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任期内本人履行独立董事职责的 情况报告如下： 一、基本情况 本人郑晓曦：男，汉族，1961 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。1993 年至 2018 年 6 月，历任五邑大学计算中心讲师、副教授、副主任，计算机工 程系副教授、信息学院副教授、硕士研究生导师、副院长、教授、计算机应用技术重点 学科带头人、校学术委员会委员，计算机学院副院长、学术委员会主任；2002 年至 2018 年 6 月， ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0300 | -0.1600 | 118.75 | -0.1800 | | 每股净资产（元） | 3.61 | 3.58 | 0.84 | 3.75 | | 每股公积金(元) | 1.52 | 1.53 | -0.65 | 1.53 | | 每股未分配利润(元) | 0.93 | 0.91 | 2.2 | 1.07 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 5.77 | 4.7 | 22.77 | 3.07 | | 净利润(亿元) | 0.07 | -0.38 | 118.42 | -0.41 | | 净资产收益率(%) | 0.84 | -4.40 | 119.09 | -4.58 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 前十大流通股东累计持有： 3560.7万股，累计占流通股比： 18.82%， ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2025-026 深圳市利和兴股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议决议定 于 2025 年 5 月 16 日（星期五）召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东 大会"）。现将本次股东大会相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十三 次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。本次股东大会 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及 《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2025-015 深圳市利和兴股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年度财务决算报告》 经审议，监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2025 年 4 月 24 日在公司汇德会议室 以现场方式召开。会议由公司监事会主席赖传坤女士主持，应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议了以下议案： 2024 年度，公司监事会按照相关法律法规及《公司章程》《公司 ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2025-014 深圳市利和兴股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议通知 于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2025 年 4 月 24 日在公司汇德会议 室以现场方式召开。会议由公司董事长林宜潘先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议了以下议案： （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 董事会认真听取了总经理林宜潘先生所作的《2024年度总经理工作报告》，认为2024 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议内容，工作报告客观、 真实地反映了公司 2024 年度日常经营管理活动。 公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，编写 ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2025-018 深圳市利和兴股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配方案为： 以公司 2024 年 12 月 31 日的总股本 233,743,056 股为基数，每 10 股派发现金股利人民 币 0.50 元（含税），共计派发现金股利人民币 11,687,152.80 元（含税）；不送红股，不 以资本公积金转增股本。 2、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第 （八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次 会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 在本分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥577,009,726.78, representing a 22.81% increase compared to ¥469,833,979.71 in 2023[20] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥7,080,213.41, a significant turnaround from a loss of ¥37,733,973.71 in 2023, marking an increase of 118.76%[20] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥3,807,326.68, improving by 107.89% from a loss of ¥48,234,271.37 in the previous year[20] - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥4,038,488.33, up 124.09% from ¥1,802,208.40 in 2023[20] - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.03, compared to a loss of ¥0.16 per share in 2023, reflecting an increase of 118.75%[20] - Total assets at the end of 2024 amounted to ¥1,530,123,755.79, a 2.15% increase from ¥1,497,850,082.00 at the end of 2023[20] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were ¥843,747,994.57, slightly up by 0.70% from ¥837,914,291.26 in 2023[20] - The weighted average return on net assets for 2024 was 0.84%, recovering from -4.40% in 2023, an improvement of 5.24%[20] Revenue Breakdown - Total revenue for Q1 was approximately $155.51 million, with a significant increase to $217.73 million in Q4, indicating a strong year-end performance[22] - The specialized equipment manufacturing sector generated ¥429,409,487.62, accounting for 74.42% of total revenue, with a growth of 5.22% year-on-year[70] - Revenue from electronic components manufacturing surged by 139.09% to ¥147,600,239.16, representing 25.58% of total revenue[68] - Sales volume of intelligent manufacturing equipment increased by 28.29% to 3,174 units, while production volume rose by 33.29% to 3,103 units[71] - Electronic components sales volume skyrocketed by 185.50% to 112.26 million units, with production volume increasing by 220.54% to 154.34 million units[72] Research and Development - Research and development investment reached CNY 48.31 million, accounting for 8.37% of the total revenue for the year[65] - The company has completed several R&D projects aimed at enhancing product offerings, including automatic testing technology for liquid-cooled servers and advanced attachment techniques for automotive displays[83] - The company is developing high-performance stacking machine technology to achieve fully automated stacking of MLCCs, aiming to enhance precision and efficiency, which will reduce equipment costs and improve competitiveness[79] - The company has completed the research on key technologies for the autonomous production of multilayer capacitors, significantly improving Q value and meeting low-loss requirements for circuits[81] - The company has developed a micro-pump detection device to control critical dimensions of micro-pump components, enhancing product technology barriers and core competitiveness[81] Market Position and Strategy - The smart manufacturing equipment industry is expected to grow significantly, driven by increasing demand for automation and digital transformation in manufacturing[29] - The electronic components sector is experiencing rapid growth, particularly in automotive electronics and AI hardware, which are becoming key growth drivers[34] - The company aims to leverage its technological advantages to enhance product offerings and customer service, focusing on steady growth[35] - Major clients include Huawei, BYD, and ZTE, with products applied in mobile smart terminals, new energy vehicles, and network infrastructure[37] - The company focuses on the research, production, and sales of automation and intelligent equipment, aiming to be a leading provider of smart manufacturing solutions[37] Governance and Management - The company has established a market value management system to enhance governance and protect stakeholder interests, effective from April 24, 2025[132] - The company has revised or established several governance systems to improve its internal management and control, as disclosed in announcements[135] - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[138] - The company maintains complete independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, and operations[143] - The company has a diverse management background with experience in various industries, enhancing its strategic capabilities[156] Risks and Challenges - The company faces risks related to large accounts receivable, with a significant increase in long-aged receivables, but the risk of major bad debts is relatively low due to the strong credit status of major clients[121] - The company has a large inventory balance, which may lead to risks of inventory impairment if downstream clients adjust their procurement needs[122] - The effective corporate income tax rate is 15% due to high-tech enterprise tax incentives, and any changes in tax policies could adversely affect the company's performance[124] - New depreciation and amortization expenses from the investment projects may negatively impact the company's operating performance if market conditions worsen[128] Shareholder Relations and Dividends - The company plans to distribute a cash dividend of ¥0.50 per 10 shares to all shareholders, based on a total of 233,743,056 shares[7] - The company has a total of 11,687,152.80 CNY in cash dividends distributed, which accounts for 100% of the total profit distribution[182] - The board proposed a cash dividend distribution plan for 2024, distributing RMB 0.50 per 10 shares, totaling RMB 11,687,152.80[183] - The company has not proposed any stock dividends or capital reserve transfers during the reporting period[182] Internal Controls and Compliance - The internal control audit report received a standard unqualified opinion, indicating no significant deficiencies were found[199] - The company has established a comprehensive internal control framework in compliance with relevant regulations[199] - The internal control evaluation report indicates that 100% of the total assets and operating income of the evaluated units are included in the consolidated financial statements[197] - The company is actively monitoring its operational compliance and governance practices[174]

深圳市利和兴股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2025-023 深圳市利和兴股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减（%） | | 营业收入（元） | 64,423,863.43 | 155,514,530.62 | -58.57% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -4,874,294.03 | 7 ...