证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2024-070 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 经审议，监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法律 法规和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季 度的财务状况及经营成果。监事会保证公司《2024 年第三季度报告》内容真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第 三季度报告》（公告编号：2024-071）。 深圳市利和兴股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件等通讯方式发出，于 ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2024-068 深圳市利和兴股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请融资额度提供担保暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保暨关联交易概述 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事 会第七次会议和第四届监事会第六次会议、于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会， 分别审议通过了《关于 2024 年度向金融机构申请融资额度及担保额度预计的议案》和《关于 控股股东、实际控制人为公司及子公司 2024 年度向金融机构申请融资额度提供担保暨关联交 易的议案》；同意公司及合并报表范围内的子、孙公司（以下统称"子公司"）2024 年度预 计拟向银行及非银行金融机构（含金融服务机构）申请最高额不超过 10 亿元人民币的综合融 资额度，公司及子公司将为融资项下所发生的债务提供包括但不限于保证、抵押、质押等方 式的担保，担保总额度预计不超过 10 亿元人民币；并同意公司控股股东、实际控制人林宜潘 先生和黄 ...

深圳市利和兴股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请融资额度提供担保暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保暨关联交易概述 证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2024-067 | 公 | 法定 | 是否为 | 序 | 司 | 成立 | 注册地 | 注册资本 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 代表 | 主营业务 | 股权机构 | 失信被 | 号 | 名 | 日期 | 址 | （万元） | 人 | 执行人 | | | | 称 | | | | | | | | | | | | | | 新型电子元器件的研发、生产、 | 江门市 | 利和兴江门 | 销售及技术服务；电子专用材料 | | | | | | | | | | | 江海区 | 持股 | 80%， | 利 | 的研发、生产、销售；货物或技 | 朝翠路 | 江门市投控 | 2020 | | | | | | ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2024-066 深圳市利和兴股份有限公司 关于子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步优化股权投资结构，整合 公司内部资源，提高公司整体运作效率；经与控股子公司万广机电设备（深圳）有限公司 （以下简称"万广机电"）少数股东温元炜先生协商一致，对万广机电的股权结构进行了 变更，由公司受让温元炜先生持有的万广机电 45%的股权，并同时变更万广机电的法定代 表人、公司住所、市场主体类型等事项，以及对应修改万广机电公司章程。本次变更后， 公司对万广机电的持股比例由 55%增加至 100%，万广机电成为公司全资子公司。 本次公司受让万广机电部分股权事项，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》等相关规定，亦无需提交公司董事会或股东大会审议。 一、本次主要变更事项 近日，万广机电完成了上述事项的工商变更备案登记手续，并取得了深圳市市场监督 管 ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2024-065 深圳市利和兴股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请融资额度提供担保暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保暨关联交易概述 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事 会第七次会议和第四届监事会第六次会议、于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会， 分别审议通过了《关于 2024 年度向金融机构申请融资额度及担保额度预计的议案》和《关于 控股股东、实际控制人为公司及子公司 2024 年度向金融机构申请融资额度提供担保暨关联交 易的议案》；同意公司及合并报表范围内的子、孙公司（以下统称"子公司"）2024 年度预 计拟向银行及非银行金融机构（含金融服务机构）申请最高额不超过 10 亿元人民币的综合融 资额度，公司及子公司将为融资项下所发生的债务提供包括但不限于保证、抵押、质押等方 式的担保，担保总额度预计不超过 10 亿元人民币；并同意公司控股股东、实际控制人林宜潘 先生和黄 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、注销情况概述 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开第四届 董事会第九次会议，审议通过了《关于注销观澜分公司的议案》，同意公司注销深圳市 利和兴股份有限公司观澜分公司（以下简称"观澜分公司"），并授权公司经营管理层负 责办理观澜分公司注销相关工作，具体内容详见公司 2024 年 8 月 23 日披露于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销观澜分公司的公告》（公告编号：2024-062）。 证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2024-064 深圳市利和兴股份有限公司 关于观澜分公司完成注销的公告 近日，公司收到了深圳市市场监督管理局签发的《登记通知书》，观澜分公司已完 成注销登记手续。观澜分公司注销后，可以进一步优化公司资源配置，提升整体运营效 率，降低管理成本；不会对公司正常生产经营产生影响，不会导致公司合并财务报表范 围发生变化，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 二、备查文件 特此公告。 深圳市利和兴股份 ...

深圳市利和兴股份有限公司 2024 年半年度报告全文 公告编号：2024-059 深圳市利和兴股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 深圳市利和兴股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人林宜潘、主管会计工作负责人贺美华及会计机构负责人(会计 主管人员)刘娟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中如有涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成本 公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持 足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在经营中可能存在的风险因素及应对措施，已在本半年度报告"第三 节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分予以描述， 敬请投资者注意并仔细阅读该章节全部内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 深圳市利和兴股 ...

深圳市利和兴股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市利和兴股份有限公司 单位：人民币万元 | | | 占用方与上 | 上市公司 | 2024 年期 | 2024 年半年度占 | 2024 年半 年度占用 | 2024 年半 年度偿还 | 2024 年半 年度期末 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 核算的会计科 | 初占用资金 | 用累计发生金额 | 资金的利 | 累计发生 | 占用资金 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 余额 | （不含利息） | 息（如 有） | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制 ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2024-062 深圳市利和兴股份有限公司 关于注销观澜分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开第四届 董事会第九次会议，审议通过了《关于注销观澜分公司的议案》，同意公司注销深圳市 利和兴股份有限公司观澜分公司（以下简称"观澜分公司"），并授权公司经营管理层负 责办理注销分公司相关事宜。 本次注销观澜分公司事项在公司董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。本次 注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。现将具体情况公告如下： 一、拟注销观澜分公司的基本情况 本次注销观澜分公司系基于公司的整体经营规划和管理需要，可以优化公司资源配 置，提升整体运营效率，降低管理成本；不会对公司正常生产经营产生影响，不会导致 公司合并财务报表范围发生变化，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 统一社会信用代码：91440300MA5FPE7H8G 类型：其他股份有限公司分公司（上市） 住所：深圳市龙华区观湖街道松元厦社区环 ...