深圳市利和兴股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额， 依法对子公司享有资产受益、重大决策、选择管理者、股份处置等股东权利。 第四条 公司依照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、子公司章程向 子公司委派董事、重要高级管理人员。 第五条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营、自负盈亏， 对公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。 第六条 公司对于具有法人资格的子公司的独立经营地位和独特经营个性， 给予充分的尊重；通过相应的管理制度，保障子公司对其法人资产拥有占有权、 支配权、处分权和收益权。 第七条 公司依据对子公司资产控制和上市公司规范运作的要求，对子公司 重大事项进行管理。子公司需遵守证券监管部门对上市公司的各项监管规定，遵 守公司关于公司治理、关联交易、信息披露、对外投资、对外担保、财务管理等 方面的各项管理制度。子公司应自觉接受公司的检查与监督，对公司董事会等提 出的质疑，应当如实反映情况和说明原因。 第一条 为了规范深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）控股子 公司（以下简称"子公司"）经营管理行为，促进 ...

第一条 为加强深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露管理工 作，保证公司真实、准确、完整地披露信息，保护公司、股东、债权人及其他利益相关 人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作》"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件以及《深 圳市利和兴股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 深圳市利和兴股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 1 第二条 本制度所称"信息"是指《上市公司信息披露管理办法》《股票上市规则》 规定的应披露信息以及深圳证券交易所或公司董事会认为对公司证券及衍生品种价格 可能产生重大影响而投资者尚未得知的信息，以及中国证监会和深圳证券交易所要求披 露的信息。主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季 ...

深圳市利和兴股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）投资者 关系管理工作，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司治理结构，实现公司 价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作》"）等有关法律、法 规、规范性文件以及《深圳市利和兴股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》《股票 上市规则》《创业 ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2025-048 深圳市利和兴股份有限公司 关于预计 2025 年日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳市利和远图智算科技有限公司（以下简称"利和远图"）系深圳市利和兴股份 有限公司（以下简称"公司"）的参股公司，基于审慎原则及公司实际经营情况的需要， 公司及合并范围内主体 2025 年度预计与利和远图发生不超过人民币 10,000.00 万元的日 常关联交易。 公司于 2025 年 8 月 7 日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十二次 会议，审议通过了《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》。本议案在提交董事会审 议前，已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议及独立董事专门会议审议通过，公 司全体独立董事一致表决通过。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 （二）2025 年度预计日常关联交易类别和金额 公司根据日常经营发展需要，对2025年与利和远图发生日常关联交易进行了预计， 具体情况如下： ...

深圳市利和兴股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）治理，加强 公司董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程 指引》等有关法律、法规和规范性文件和《深圳市利和兴股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日起辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时，或者独立董事辞职 导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一、独立董事中没有会计专业人士、专 门委员会中独立董事所占的比例不符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 规定，辞职报告应当在下任董事填补因其辞任产生的空缺后方能生效。在改选出的 董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公 ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2025-047 深圳市利和兴股份有限公司 关于非独立董事辞任暨选举第四届董事会职工代表董事的公告 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规、规范性文件等相关规定，为更好 地完善治理层监督机制，持续提升公司治理水平，公司于 2025 年 8 月 7 日召开职工代表 大会，经全体与会职工代表审议表决，同意选举李丽红女士为公司第四届董事会职工代表 董事（简历详见本公告附件）。李丽红女士将与其他董事共同组成公司第四届董事会，任 期自职工代表大会选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 李丽红女士当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会中担任高级管理人员以及由 职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定。 特此公告。 深圳市利和兴股份有限公司董事会 2025 年 8 月 7 日 1/2 附件：第四届董事会职工代表董事简历 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重 ...

深圳市利和兴股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市利和兴股份有限公司 单位：人民币万元 | | | 占用方与上 | 上市公司 | 2025 年期 | 2025 年半年度占 | 年半 2025 年度占用 | 年半 2025 | 年半 2025 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 联关系 | 核算的会计科 目 | 初占用资金 余额 | 用累计发生金额 （不含利息） | 资金的利 息（如 | 年度偿还 累计发生 | 年度期末 占用资金 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | | | | | | | | 金额 | 余额 | | | | | | | | | | 有） | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2025-046 深圳市利和兴股份有限公司 关于调整公司治理结构并修订《公司章程》以及制定、修订 部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 7 日召开第四届 董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司治理结 构并修订<公司章程>以及制定、修订部分治理制度的议案》。本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 1/44 | 序号 | 《公司章程》修订前条款 | 《公司章程》修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护深圳市利和兴股份有限 | 第一条 为维护深圳市利和兴股份有限 | | | 公司（以下简称"公司"）、股东、和债权 | 公司（以下简称"公司"）、股东、职工和 | | | 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | 根 ...

深圳市利和兴股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司募集资金监管规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 公司《募集资金管理制度》等有关规定，编制了公司 2025 年半年度募集资金存放与使 用情况专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市利和兴股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2021]1633 号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币 普通股（A 股）38,957,176 股，每股发行价格 8.72 元，新股发行募集资金总额为 339,706,574.72 元，扣除发行费用 58,971,419.53 元（不含增值税）后，募集资金净额为 280,735,155.19 元。 2021 年 6 月 23 日，民生证券股份有限公司将扣除承销费和部分保荐费共计 34,641, ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会议决议定 于 2025 年 8 月 25 日（星期一）召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）。现将本次股东大会相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 8 月 7 日召开第四届董事会第十四次 会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东 大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则及《公司章程》的相关规定。 证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2025-043 深圳市利和兴股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 25 日（星期一）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统 ...