| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-112 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 同意选举李文杰先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事 会届满之日止。 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开 2024 年第四次临时股东大会，选举产生第四届董事会成员。经第四届董事会全体董事同意， 本次董事会豁免会议通知时间要求，公司于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通 讯表决方式召开了第四届董事会第一次会议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-113 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 三、备查文件 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开 2024 年第四次临时股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事成员，与公司职工代表 大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。经全体监事同意，豁免本次会 议通知时间要求，公司于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了 第四届监事会第一次会议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中监事孟鹏女士、娄新 珍女士以通讯表决方式出席，董事会秘书列席了本次会议。经全体监事一致推举，本次会议 由监事孟鹏女士主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关 规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 同意选举孟鹏女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第 四届监事会届满之日止。 表 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间、地点及召开方式 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东大会 于 2024 年 12 月 13 日 14:30 在山东省济南市历城区山大北路 56 号公司会议室以现场表决 和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行投票的具体时间为 2024 年 12 月 13 日 9:15-15: ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于漱玉转债 2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 1、"漱玉转债"（债券代码：123172）将于 2024 年 12 月 16 日（原付息日 2024 年 12 月 15 日为休息日，顺延至下一交易日）按面值支付第二年利息，每 10 张"漱玉转债"（面 值 1,000 元）利息为人民币 5.00 元（含税）。 2、债权登记日：2024 年 12 月 13 日（星期五） 3、除息日：2024 年 12 月 16 日（星期一） 4、付息日：2024 年 12 月 16 日（星期一） 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 12 月 15 日至 2024 年 12 月 14 日， 票面利率为 0.50%。 6、"漱玉转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 12 月 13 日，凡在 2024 年 ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 | 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 公告编号：2024-109 | | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东、实 际控制人李文杰先生的通知，获悉其所持有公司的部分股份办理了质押业务，具体事项如 下： 一、控股股东股份质押基本情况 | | 是否为 | | | | | 是 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 | | 占其 | 占公 | | 否 | | | | | | 股东 | 东或第 | 本次质押 | 所持 | 司总 | 是否 | 为 | 质押 | 质押 | | 质押 | | | 一大股 | | 股份 | 股本 | 为限 | 补 | | | 质权人 | | | 名称 | 东及其 ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司第三届董事会 全体独立董事一致同意将上述议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表 决。 （以下无正文） （本页无正文，为漱玉平民大药房连锁股份有限公司第三届董事会独立董事专 门会议 2024 年第二次会议决议签字页） 独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立 董事专门会议 2024 年第二次会议于 2024 年 11 月 27 日在公司会议室以现场结合 通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 22 日以书面、电子邮件等方 式送达各位独立董事，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。经过半数独 立董事推举，独立董事晏莉女士召集并主持本次会议，本次会议召开符合《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《漱玉平民大药房连锁股 份有限公司章程》等有关规定。 全体独立董事仔细阅读了公司提供的相关资料，经审核，全体独立董事基于 独立判断立场，以记名投票表决方式表决通过了如下议案： 审议通过《关于追加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 根据公司实际经营及业务发展需要，公司追 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月27日召开第三届 董事会第三十八次会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议 案》，决定于2024年12月13日（星期五）14:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开公 司2024年第四次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、会议基本情况 1、会议届次：2024年第四次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络 投票的具体时间为2024年12月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联 网投票系统投票的具体时间为202 ...

东兴证券股份有限公司 关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司 公司已对募集资金进行专户存储管理，并与存放募集资金的商业银行、保荐 机构签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。 部分募投项目延期的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐人"）作为漱玉平 民大药房连锁股份有限公司（以下简称"漱玉平民"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，对漱玉平民部分募投项目延期的事项进行了审慎核查，具体情况 及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 14 日出具的《关于同意漱玉平 民大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 监许可〔2022〕2869 号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 800.00 万张，每张面值 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十八次会 议于 2024 年 11 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 22 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人， 其中董事秦光霞女士、杨策先生，独立董事晏莉女士以通讯表决方式出席。公司监事和高级 管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长李文杰先生主持，本次会议召开符合《中华人 民共和国公司法》及《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选 人的议案》 鉴于公司第三届董事 ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 一、被提名人已经通过漱玉平民大药房连锁股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 独立董事提名人声明与承诺 提名人漱玉平民大药房连锁股份有限公司董事会现就提名 晏莉 为漱玉平民大 药房连锁股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为漱玉平民大药房连锁股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行 ...