| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》等有关规定，公司监事会按照相关法律程序进行换届选举，现将有关情况公告如 下： 公司于 2024 年 11 月 27 日召开了第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公 司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名孟鹏女士、 娄新珍女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。 上述监事会换届选举事项尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议，并采用累积 投票制对 ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人漱玉平民大药房连锁股份有限公司董事会现就提名 赵振基 为漱玉平民 大药房连锁股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为漱玉平民大药房连锁股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过漱玉平民大药房连锁股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 特此公告。 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》等有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行换届选举，现就相关情况公告如 下： 公司于 2024 年 11 月 27 日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司 董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届 选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第三届董事会提名委员会审查通 过，董事会同意提名李文杰先生、秦光霞女士、李 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于追加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三 届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于公司<2024 年度日常关联交易预计>的议案》，根据公司业务发展及日常经营需要，2024 年度拟与关联 方发生商品采购、出售商品、接受劳务、手续费、服务费、配送费、房屋租赁等日常关联 交易，预计 2024 年度将与关联方发生的日常关联交易总额不超过人民币 8,255.28 万元。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。 公 ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人漱玉平民大药房连锁股份有限公司董事会现就提名 李文明 为漱玉平民 大药房连锁股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为漱玉平民大药房连锁股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过漱玉平民大药房连锁股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 晏莉 ，作为漱玉平民大药房连锁股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人漱玉平民大药房连锁股份有限公司董事会 提名为漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 一、本人已经通过漱玉平民大药房连锁股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李文明 ，作为漱玉平民大药房连锁股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人漱玉平民大药房连锁股份有限公司董事 会提名为漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过漱玉平民大药房连锁股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ...

东兴证券股份有限公司 关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司 追加 2024 年度日常关联交易预计额度的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐人"）作为漱玉平 民大药房连锁股份有限公司（以下简称"漱玉平民"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对漱玉平民追加 2024 年度日常关联交 易预计额度事项进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 （一）山东威登医药科技有限公司 1、基本情况 漱玉平民于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监 事会第二十次会议，分别审议通过了《关于公司<2024 年度日常关联交易预计> 的议案》，根据公司业务发展及日常经营需要，2024 年度拟与关联方发生商品采 购、出售商 ...

公司于 2024 年 11 月 27 日在公司会议室召开第四届工会委员会第四次职工代表大会， 经与会职工代表讨论投票表决，一致同意选举程云女士担任公司第四届监事会职工代表监 事（简历详见附件）。程云女士的任职资格符合相关法律、法规规定。 程云女士将与公司 2024 年第四次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组 成公司第四届监事会，任期自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。第四届监 事会候选人中，职工代表监事候选人比例未低于监事总数的三分之一。本次换届选举后，不 存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担 任公司监事的情形。 为保证监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继 续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和 职责。 特此公告。 | 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 合计 | 合计 | 情况 | | 情况 | | | 股 | | | 累计被 | 占其 | 占公 | | | | | | 东 | 持股数量 | 持股 | 质押股 | 所持 | 司总 | 已质押股 | 占已 | | 占未 | | | | 比例 | | | | 份限售和 | 质押 | 未质押股 | 质押 | | 名 | （股） | | 份数量 | 股份 | 股本 | | | 份限售和 | | | 称 | | （%） | （股） | 比例 | 比例 ...