| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 1、第三届董事会第二十九次会议决议； 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十九次会议 于 2024 年 5 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 9 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议为紧急临时会议，根据《漱玉平 民大药房连锁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关规定，董事长在本次会议 上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议的通 知时限要求。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事隋熠先生、杨策先生，独立董事 李相杰先生、赵振基先生、晏莉女士以通讯表决方式出席。公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。会议由公司董事长李文杰先生主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公司 法》 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）本次提请股东大会授权董事 会办理以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快速融资"）相关事宜尚需提交 2023 年年度股东大会审议，董事会将根据公司的融资需求，在授权期限内审议具体发行方案，报 请深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后实施，存在不确定性。公司将按照规定 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 5 月 10 日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提请股 东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管 理办法》"）相关规定，公司董事会提请股东大 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第 三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A 股）股票，用于维护公司价值及股东权益所必需；本次回购资金总额不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不超过 18 元/股（含）。回购 股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 3 个月。具体内容详 见公司于 2024 年 2 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股 份方案的公告》。 根据《上市公司股份回 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 漱玉平民大药房连锁股份有限公司《2023 年年度报告》及摘要已于 2024 年 4 月 27 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。为了便于投资者进一步了解公司 2023 年度经营情况，公司将于 2024 年 5 月 10 日（星期五）16:00-17:00 举行 2023 年度网上业 绩说明会。本次年度业绩说明将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，投资者 可登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次年度 业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：董事长李文杰先生，董事兼总裁秦光霞女士，董事、 副总裁兼董事会秘书李强先生，财务总监胡钦宏先生，独立董事晏莉女士，保荐代表人田 霈先生。具体以当天实际参会人员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录深圳证券交易所互动易 （http://irm.cn ...

公 司 研 究 余汝意（分析师） 门店数量稳健扩张，山东省仍为主要布局区域 隐证券 ——公司信息更新报告 营收稳健增长，利润短期承压，维持"买入"评级 B2C、O2O 和私域运营三驾马车共同带动公司新零售业务快速增长，2023 年实 现销售额 12.9 亿元（+39.6%），持续完善的数智化系统矩阵和成熟的全域平台精 细化运营体系、组织体系及内控流程将有望助力新零售业务实现突破性发展。此 外，2023 年公司自有品牌商品销售同比增长 31%，销售收入占零售业务总额比 重超 13%，体现拓展供应商渠道、优化商品结构体系的积极成果；且自有品牌"鹊 华中药"基于消费者及市场洞察开发轻养生系列商品，全年销售额突破 2 亿元 （+41%），反映公司自有品牌的产品力和影响力均在逐渐提升。 股价走势图 《夯实山东省内龙头地位，着眼布局 全 国 市 场 — 公 司 首 次 覆 盖 报 告 》 -2024.4.11 资产负债表(百万元) 2022A 2023A 2024E 2025E 2026E 利润表(百万元) 2022A 2023A 2024E 2025E 2026E 流动资产 4972 5511 5977 7706 85 ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）委 托理财的交易行为，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和 公司的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、 规范性文件及公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二章 理财产品的界定及交易原则 第二条 公司进行委托理财是指公司或控股子公司在国家政策允许及有效控 制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，对闲置 资金委托商业银行、证券公司、保险公司、信托公司、资产管理公司、基金公司 等金融机构进行的商业银行理财、信托理财、资产管理计划及其他理财工具的运 作和管理，在控制投资风险并履行投资决策程序的前提下实现资金的保值增值。 第三条 公司进行委托理财应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值 增值"的原则。用于委托理财的资金应为公司闲置资金（包括闲置自有资金、闲 ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为 2023 年度财务审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对天职国际 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司 认为天职国际资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 2、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为 受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理 措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 三、质量管理水平 一、资质条件 天职国际成立于 1988 年 12 月，总部位于北京，是一家专注于审计鉴证、资本 市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 询、企业估值的特大型综合性咨询机构。天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址 为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼A-1 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次会议 于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 14 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其 中董事杨策先生以通讯表决方式出席。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由 公司董事长李文杰先生主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2023 年度，董事 ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 审计委员会制度 第一章 总 则 第一条 为了健全公司治理结构，加强公司内部控制，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《漱玉平民大药房 连锁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 董事会设立审计委员会，并制订本制度。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董 事会负责，提案需提交董事会审议后决定。 第三条 公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评 估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意 后，提交董事会审议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； （二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； （三）聘任或者解聘公司财务负责人； （四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会 计差错更正； （五）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第四条 公司董事会秘书负责审计委员会日常的工作联络及会议组织。 ...

漱 玉 平 民大 药 房连 锁 股 份 有 限 公司 审计报告 天职业字[2024]30063 号 目 录 审计报告 1 2023 年度财务报表 6 2023 年度财务报表附注 18 审计报告 天职业字[2024]30063 号 漱玉平民大药房连锁股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"漱玉股份"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了漱 玉股份 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则，我们独立于漱玉股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当 ...