| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知及会议资料已于 2024 年 4 月 14 日以书面、电子邮件等方式送达各位监事。会议由监事会主席李维先生召集并主持， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书列席了本次会议。本次会议召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2023 年度，监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等规章制 度的规定，依法履行监事会职责。本着恪尽职守、勤勉尽责 ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"漱玉股份"）《漱玉平民 大药房连锁股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 漱 玉 平 民大 药 房连 锁 股 份有 限 公司 募 集 资 金存 放 与实 际 使 用情 况 鉴证 报 告 天职业字[2024]30063-1 号 | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | | 1 | | 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | | 3 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]30063-1 号 漱玉股份管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所颁布的深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《漱玉 平民大药房连锁股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其 内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 ...

关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 三届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议 案》。本议案尚需提交股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 二、公司增加注册资本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意漱玉平民大药房连锁 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2869 号） 同意，公司于 2022 年 12 月 15 日向不特定对象发行了 800.00 万张可转换公司债券（以下 简称"可转债"），每张面值 100 元，发行总额 80,000.00 万元。经深圳证券交易所同意，公 司可转债已于 2023 年 1 月 6 日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称"漱玉转债"， 债券代码"123172"。 | 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-041 | | - ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议基本情况 1、会议届次：2023年年度股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络 投票的具体时间为2024年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联 网投票系统投票的具体时间为2024年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通 过深交所交易 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三 届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度 利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关事宜公 告如下： 一、利润分配预案基本情况 二、利润分配预案的合法、合规性 本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》等法律法规以及《公司章程》、公司制定 的分红回报规划的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。本次利润分配预案在保证公 司正常经营和长远发展的前提下充分考虑了广大投资者的合理利益，符合公司利润分配政 ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范漱玉平民大药房连锁股份有限 公司(以下简称"公司")担保行为，有效控制对外担保风险，保障公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民 法典》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等其他相关法律、法规和《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下简称"子公 司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信用为他人提供的保 证、资产抵押、质押以及其他形式的对外担保，包括本公司对子公司的担保。担 保的债务种类包括但不限于申请银行授信额度、银行贷款、开立信用证、银行承 兑汇票、银行保函等。 第四条 公司提供对外担保时，应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的 原则。 第五条 公司对对外担保行为实行统一管理，须经公司董事会或股东大会 批准。公司的分支机构、职能 ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 募集资金管理制度 为了规范漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和使用，切实保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《漱 玉平民大药房连锁股份有限公司章程》的要求，结合公司实际情况，特制定本制度。 第一章 总 则 第一条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向特 定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金，但 不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第二条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者 其他公开发行募集文件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计的 同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第三条 公司董事会应当负责建立健全募集资金管理制度，并确保该制度的 ...

东兴证券股份有限公司 关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 保荐机构通过与公司董事、监事、高级管理人员等有关人员就公司内部控 制的情况进行沟通；查阅公司章程、三会议事规则、信息披露管理制度、内部 审计制度及公司内部控制各项规章制度；查阅股东大会、董事会、监事会等会 议记录、监事会工作报告、独立董事意见等相关资料；查阅公司《内部控制自我 评价报告》等方式，对公司内部控制的完整性、合理性、有效性和《内部控制自 我评价报告》的真实性、客观性进行了核查。 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为漱玉 平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"漱玉平民"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《企业内部控制基本规范》等文件的要求，就《漱玉平民大 药房连锁股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"《内部控 制自我评价报 ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董 事制度》等有关规定，特制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责 专门召开的会议。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 第二章 人员组成 第四条 独立董事专门会议由三名 ...

东兴证券股份有限公司关于漱玉平民大药房连锁股份有限 公司 2023 年度持续督导现场培训报告 东兴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"东兴证券"）作为漱玉 平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"漱玉平民"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定的要求，对 漱玉平民相关人员进行了 2023 年度持续督导培训，现将培训情况报告如下： 一、本次培训基本情况 2024 年 4 月 11 日，东兴证券具体负责本次培训工作的田霈先生在漱玉平民 会议室通过现场培训的方式对公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管 理人员、董事会办公室相关人员进行了沟通及培训。 二、本次培训内容 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于漱玉平民大药房连锁股份有 限公司 2023 年度持续督导现场培训报告》之签章页） 保荐代表人： 朱彤 田霈 东 ...