漱玉平民大药房连锁股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）委 托理财的交易行为，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和 公司的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、 规范性文件及公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二章 理财产品的界定及交易原则 第二条 公司进行委托理财是指公司或控股子公司在国家政策允许及有效控 制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，对闲置 资金委托商业银行、证券公司、保险公司、信托公司、资产管理公司、基金公司 等金融机构进行的商业银行理财、信托理财、资产管理计划及其他理财工具的运 作和管理，在控制投资风险并履行投资决策程序的前提下实现资金的保值增值。 第三条 公司进行委托理财应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值 增值"的原则。用于委托理财的资金应为公司闲置资金（包括闲置自有资金、闲 ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为 2023 年度财务审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对天职国际 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司 认为天职国际资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 2、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为 受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理 措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 三、质量管理水平 一、资质条件 天职国际成立于 1988 年 12 月，总部位于北京，是一家专注于审计鉴证、资本 市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 询、企业估值的特大型综合性咨询机构。天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址 为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼A-1 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次会议 于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 14 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其 中董事杨策先生以通讯表决方式出席。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由 公司董事长李文杰先生主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2023 年度，董事 ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 审计委员会制度 第一章 总 则 第一条 为了健全公司治理结构，加强公司内部控制，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《漱玉平民大药房 连锁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 董事会设立审计委员会，并制订本制度。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董 事会负责，提案需提交董事会审议后决定。 第三条 公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评 估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意 后，提交董事会审议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； （二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； （三）聘任或者解聘公司财务负责人； （四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会 计差错更正； （五）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第四条 公司董事会秘书负责审计委员会日常的工作联络及会议组织。 ...

漱 玉 平 民大 药 房连 锁 股 份 有 限 公司 审计报告 天职业字[2024]30063 号 目 录 审计报告 1 2023 年度财务报表 6 2023 年度财务报表附注 18 审计报告 天职业字[2024]30063 号 漱玉平民大药房连锁股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"漱玉股份"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了漱 玉股份 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则，我们独立于漱玉股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当 ...

2023 年度董事会工作报告 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2023 年，漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及《漱玉平民大药房连锁股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规章制度的规定，依法履行董事会的职责， 本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股 东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障公司规范运作，促进 公司的良好运作及持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的合法权益。 现将 2023 年度董事会主要工作情况汇报如下： 一、公司经营概况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额达到 933,367.64 万元，比上年度末 增长 18.70%，归属于上市公司股东的净资产达到 229,206.30 万元，比上年度末 增长2.72%。2023年，公司累计完成营业收入919,101.44万元，同比增长17.49%； 归属母公司股东的净利润 13,305.80 万元，同比下降 42.01%。 报告期内 ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《漱玉平民大药房连锁 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，漱玉平民大药 房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 2023 年度会计师事务所履职情况评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1988 年 12 月，总部位于北 京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法 务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。天职国 际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际 2022 年度经 ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 独立董事制度 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"） 等法律法规、规范性文件及《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），特制定公司独立董事制度。 第一章 总 则 第一条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人，不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 独立董事原则上最多在三家上市公司兼任独立董事，并确保有足够 ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人赵振基作为漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法 规、规范性文件以及《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员 会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人赵振基，中国籍，无境外居留权，1977 年生，大学本科学历，汉语言文 学专业。2009 年 9 月至今，任《中国药店》杂志社研究部主任、采编总监、副主 编；2020 年 8 月至今，任健之佳医药连锁集团股份有限公司独立董事。2021 年 12 月至今任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职概况 本人 ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《漱玉平民大药房 连锁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指对公司股票及衍生品种交易价格将可能产生 重大影响而投资者尚未得知的信息，在规定时间内，通过规定的媒体，以规定的方式 向社会公众公布，并将公告和相关备查文件报送深圳证券交易所。 第三条 公司应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。公司应当同时向所有投资者公开披露信息。 公司在境内、外市场发行证券及其衍生品种时，在境外市场披露的信息，应当同 时在境内市场披露。 第四条 本制度适用于公司各项信息披露事务管理，适用于以下人员和机构（以 下 ...