漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人赵振基作为漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法 规、规范性文件以及《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员 会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人赵振基，中国籍，无境外居留权，1977 年生，大学本科学历，汉语言文 学专业。2009 年 9 月至今，任《中国药店》杂志社研究部主任、采编总监、副主 编、常务副主编；2020 年 8 月至今，任健之佳医药连锁集团股份有限公司独立 董事。2021 年 12 月至今任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度 ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人李相杰作为漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法 规、规范性文件以及《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员 会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人李相杰，中国籍，无境外居留权，1967 年生，硕士研究生学历，法学专 业。1993 年 3 月至 2000 年 2 月，任山东纵横家律师事务所合伙人；2000 年 3 月 至 2000 年 12 月，任北京广盛律师事务所专职律师；2001 年 1 月至 2008 年 10 月，任山东舜天律师事务所合伙人；2008 年 11 月至今，任山东誉实律师事务所 主任；2013 年 5 月至 2019 年 ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 章 程 1 | 目 | | | --- | --- | | | 录 | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三 ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人晏莉，中国籍，无境外居留权，1965 年生，大学本科学历，会计学专业， 注册会计师。2011 年 11 月至 2020 年 4 月，任天健会计师事务所（特殊普通合 伙）山东分所合伙人；2020 年 5 月至 2022 年 7 月，任天健会计师事务所（特殊 普通合伙）山东分所顾问；2022 年 8 月至 2024 年 3 月，任中诚华企业管理咨询 （山东）有限公司执行董事兼总经理；2022 年 10 月至今，任山东瑞宝会计师事 务所（普通合伙）执行事务合伙人；2021 年 12 月至今任公司独立董事。 （一）出席董事会及股东大会情况 报告期，公司召开 16 次董事会和 5 次股东大会，本人出席 16 次董事 会，列席 5 次公司股东大会，本人按时出席了全部会议，没有缺席或连续两 次未亲自出席会议的情况。对于董事会所议事项，本人在各次会议召开前主 动调查和获取作出决策所需要的相关资料，与管理层充分交流、了解会议议 案的各项细节，为董事会的讨论和决策做好准备，并利用自己的专业知识和 行业经验方面的优势，在董事会上认真审议每一项议案，积极参与讨论并提 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0600 | 0.0300 | 100 | 0.1600 | | 每股净资产（元） | 4.75 | 5.24 | -9.35 | 5.32 | | 每股公积金(元) | 2.06 | 2.06 | 0 | 2.12 | | 每股未分配利润(元) | 1.62 | 2.11 | -23.22 | 2.06 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 23.79 | 24.39 | -2.46 | 20.72 | | 净利润(亿元) | 0.26 | 0.11 | 136.36 | 0.65 | | 净资产收益率(%) | 1.34 | 0.49 | 173.47 | 3.04 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 前十大流通股东累计持有： 17421.12万股，累计占流通股比： 71.59%， ...

不分配不转增 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 济南漱玉锦云投资合伙企业(有限合伙) | 4560.00 | 18.74 | 不变 | | 李文杰 | 3564.00 | 14.65 | 不变 | | 济南漱玉通成投资合伙企业(有限合伙) | 3280.14 | 13.48 | -559.86 | | 阿里健康科技(中国)有限公司 | 2703.91 | 11.11 | -704.09 | | 秦光霞 | 1836.00 | 7.54 | 不变 | | 济南漱玉锦阳投资合伙企业(有限合伙) | 1242.45 | 5.11 | -197.55 | | 香港中央结算有限公司 | 106.58 | 0.44 | -89.11 | | 王红波 | 100.63 | 0.41 | 新进 | | 高盛国际-自有资金 | 100.00 | 0.41 | 新进 | | 法国巴黎银行-自有资金 | 95.20 | 0.39 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 国泰君安证券股份有限公司 | 5 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于增加注册资本及经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第 四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于增加注册资本及经营范围并修订<公司章程> 的议案》。本议案尚需提交股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 二、公司增加注册资本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意漱玉平民大药房连锁股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2869 号）同意，公司于 2022 年 12 月 15 日向不特定对象发行了 800.00 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面 值 100 元，发行总额 80,000.00 万元。经深圳证券交易所同意，公司可转债已于 ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及《漱玉平民大药房连锁股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规章制度的规定，依法履行董事会的职责， 本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股 东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障公司规范运作，促进 公司的良好运作及持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的合法权益。 现将 2024 年度董事会主要工作情况汇报如下： 一、公司经营概况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额达到 927,319.27 万元，比上年度末 下降 0.65%，归属于上市公司股东的净资产达到 204,036.61 万元，比上年度末 下降10.98%。2024年，公司累计完成营业收入957,037.14万元，同比增长4.13%； 归属母公司股东的净利润-18,881.03 万元，同比下降 241.90%。 报告期内 ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等要求，漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司报告期内在任独立董事赵振基先生、晏莉女士、李文明先生、 李相杰先生（已离任）的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 董 事 会 经核查独立董事赵振基先生、晏莉女士、李文明先生、李相杰先生（已 离任）的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 2025 年 4 月 27 日 ...