ShuYu Civilian Pharmacy (301017)

Search documents
漱玉平民:漱玉平民大药房连锁股份有限公司拟收购股权涉及的济南平嘉大药房有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告
2023-09-25 12:48
本报告依据中国资产评估准则编制 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 拟收购股权涉及的 济南平嘉大药房有限公司 股东全部权益价值项目 资产评估报告 华辰评报字(2023)第 0265 号 (共1册,第1册) 江苏天健华辰资产评估有限公司 HUACHEN ASSETS APPRAISAL CO .,LTD 二三年九月二十五日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3232200039202300302 | | --- | --- | | 合同编号: | 华辰约字(2023)00274号 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 华辰评报字(2023)第0265号 | | 报告名称: | 激玉平民大药房连锁股份有限公司拟收购股权涉及 的济南平嘉大药房有限公司股东全部权益价值项目 资产评估报告 | | 评估结论: | 260.712.600.00元 | | 评估报告日: | 2023年09月25日 | | 评估机构名称: | 江苏天健华辰资产评估有限公司 | | | 会员编号:32190061 田 潮 (资产评估师) | | 答名人员: | 会员编号:32140 ...
漱玉平民:漱玉平民大药房连锁股份有限公司备考审阅报告
2023-09-25 12:48
漱 玉 平 民 大 药 房 连 锁 股 份 有 限 公 司 备考审阅报告 天职业字[2023]41256 号 tion 1 - 日 - 录 备考审阅报告 -- -- -- -- -1 -3 备考合并财务报表 - 备考合并财务报表附注 -- -6 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn) 天职业字[2023]41256 号 漱玉平民大药房连锁股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的漱玉平民大药房连锁股份有限公司(以下简称"漱玉股份公司")按照 备考合并财务报表附注三所述的编制基础编制的备考合并财务报表,包括 2023年 3月 31 日及 2022年 12月 31 日的备考合并资产负债表,2023年 1-3 月及 2022年度的备考合并利润表以及 备考合并财务报表附注。这些备考合并财务报表的编制是漱玉股份公司管理层的责任,我们的 责任是在实施审阅工作的基础上对这些备考合并财务报表出具审阅报告。 我们按照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号 -- 财务报表审阅》的规定执行了审阅业 务。该准则要求我们计划和实施审阅工作,以对备考合并财务报表是否不存在重 ...
漱玉平民:东兴证券关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定的核查意见
2023-09-25 12:48
东兴证券股份有限公司 关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请 第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定的核查意见 漱玉平民大药房连锁股份有限公司(以下简称"漱玉平民"、"上市公司") 拟以支付现金的方式购买天津天士力医药商业有限公司持有的辽宁天士力大药 房连锁有限公司 90%股权、济南平嘉大药房有限公司 60%股权,以及李杉杉持 有的辽宁天士力大药房连锁有限公司 10%股权(以下简称"本次交易")。 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"、"独立财务顾问")作为上 市公司本次交易的独立财务顾问,对本次交易符合《关于加强证券公司在投资银 行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》相关规定的核查情况如下: 一、独立财务顾问不存在各类直接或间接有偿聘请第三方的行为 经核查,本次交易中独立财务顾问不存在各类直接或间接有偿聘请第三方的 行为。 二、上市公司有偿聘请第三方的核查 在本次交易中,上市公司聘请的中介机构情况如下: 1、聘请东兴证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问; 2、聘请北京市金杜律师事务所作为本次交易的法律顾问; 3、聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)、天职国际会计 ...
漱玉平民:上市公司就本次交易事宜采取的保密措施及保密制度的说明
2023-09-25 12:48
漱玉平民大药房连锁股份有限公司 就本次交易事宜采取的保密措施及保密制度的说明 漱玉平民大药房连锁股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司")拟 以支付现金的方式购买天津天士力医药商业有限公司持有的辽宁天士力大药房 连锁有限公司90%股权、济南平嘉大药房有限公司60%股权,以及李杉杉持有的 辽宁天士力大药房连锁有限公司10%股权(以下简称"本次交易")。 鉴于本次交易事项可能引起公司的股票价格波动,为避免因参与人员过多透 露、泄露有关信息而对本次交易产生不利影响,公司对本次交易事宜采取了严格 的保密措施及保密制度,具体情况如下: 一、公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第26号——上市公司重大资产重组》等相关规定,采取了必要且充分的保密措施, 严格执行保密制度,上市公司与交易对方就本次交易事宜进行初次磋商时,采取 了必要且充分的保密措施,限定相关敏感信息的知悉范围。 二、公司在筹划本次交易事项的过程中,已记载每一具体环节的进展情况, 并已制作书面的交易进程备忘录予以妥当保存。在与本次交易相关的会议中,相 关的 ...
漱玉平民:董事会关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法(试行)》第十八条和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条规定的说明
2023-09-25 12:48
漱玉平民大药房连锁股份有限公司 董事会关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法(试行)》 第十八条和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八 条规定的说明 漱玉平民大药房连锁股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司")拟以支 付现金的方式购买天津天士力医药商业有限公司持有的辽宁天士力大药房连锁有限公 司 90%股权、济南平嘉大药房有限公司 60%股权,以及李杉杉持有的辽宁天士力大药房 连锁有限公司 10%股权(以下简称"本次交易")。 上市公司董事会就本次交易是否符合《创业板上市公司持续监管办法(试行)》 第十八条和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条规定进行了审 慎分析如下: 《创业板上市公司持续监管办法(试行)》第十八条规定,"上市公司实施重大 资产重组或者发行股份购买资产的,标的资产所属行业应当符合创业板定位,或者与 上市公司处于同行业或者上下游",《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规 则》第八条规定,"创业板上市公司实施重大资产重组的,拟购买资产所属行业应当 符合创业板定位,或者与上市公司处于同行业或上下游"。 上市公司与标的公司均主要从事医药零售连锁业务,根据《 ...
漱玉平民:东兴证券在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺函
2023-09-25 12:48
东兴证券股份有限公司 在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺函 5、本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间,已采取 严格的保密措施,严格执行风险控制和内部隔离制度,不存在内幕交易、操纵市 场和证券欺诈问题。 (以下无正文) 1 (本页无正文,为《东兴证券股份有限公司在充分尽职调查和内核的基础上出具 的承诺函》之签章页) 项目主办人: 朱 彤 黄 磊 漱玉平民大药房连锁股份有限公司(以下简称"漱玉平民"、"上市公司") 拟以支付现金的方式购买天津天士力医药商业有限公司持有的辽宁天士力大药 房连锁有限公司 90%股权、济南平嘉大药房有限公司 60%股权,以及李杉杉持 有的辽宁天士力大药房连锁有限公司 10%股权(以下简称"本次交易")。 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"、"独立财务顾问")作为 上市公司本次交易的独立财务顾问,在充分尽职调查和内核的基础上作出以下承 诺: 1、本独立财务顾问已按照规定履行本阶段必要的尽职调查义务,在此基础 上有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不 存在实质性差异; 2、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的相关文件进行充分核 ...
漱玉平民:重大资产购买报告书(草案)
2023-09-25 12:48
股票简称:漱玉平民 股票代码:301017 上市地点:深圳证券交易所 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 重大资产购买报告书(草案) | 标的资产 | 交易对方 | | --- | --- | | 济南平嘉大药房有限公司60%股权 | 天津天士力医药商业有限公司 | | 辽宁天士力大药房连锁有限公司90%股权 | | | 辽宁天士力大药房连锁有限公司10%股权 | 李杉杉 | 签署日期:二〇二三年九月 独立财务顾问: 1 漱玉平民 重大资产购买报告书(草案) 漱玉平民 重大资产购买报告书(草案) 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其他申请文件内容 的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如因本次重组 的信息披露存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给公司或投资者造成损失 的,本公司、本人将依法承担个别及连带的法律责任。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺:如本次重组因涉嫌所提供或者 披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者 被中国证券监督管理委员会立案调查的,在案件调查结论明确之前,本人将暂停 转让本人在漱玉平民拥有权益的股份(如有 ...
漱玉平民:东兴证券关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的核查意见
2023-09-25 12:48
东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"、"独立财务顾问")作为上 市公司本次交易的独立财务顾问,对本次交易不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》第十三条规定的重组上市情形,进行核查并发表核查意见如下: 上市公司本次交易为现金收购,不涉及发行股份,不会导致上市公司股权结 构发生变化,不会导致上市公司的控股股东、实际控制人变更。因此,本次交易 不属于《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的情形,不构成重组上 市。 (以下无正文) 东兴证券股份有限公司 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三 条规定的重组上市情形的核查意见 漱玉平民大药房连锁股份有限公司(以下简称"漱玉平民"、"上市公司") 拟以支付现金的方式购买天津天士力医药商业有限公司持有的辽宁天士力大药 房连锁有限公司 90%股权、济南平嘉大药房有限公司 60%股权,以及李杉杉持 有的辽宁天士力大药房连锁有限公司 10%股权(以下简称"本次交易")。 1 东兴证券股份有限公司 年 月 日 2 (本页无正文,为《东兴证券股份有限公司关于本次交易不构成<上市公司 重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的核查意见》之签章页) ...
漱玉平民:第三届监事会第十三次会议决议公告
2023-09-25 12:48
证券代码:301017 证券简称:漱玉平民 公告编号:2023-074 债券代码:123172 债券简称:漱玉转债 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、审议通过《关于公司重大资产购买符合上市公司重大资产重组条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理 办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等法 律、法规和规范性文件的相关规定,公司监事会经过对公司实际情况及相关事项进行逐项 认真自查论证后,认为本次重大资产购买符合有关法律、法规及规范性文件规定的各项条 件。 表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于本次交易构成重大资产重组的议案》 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,本次交易构成重大资产重组。 表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 漱玉平民大药房连锁股份有限公司(以下简称"上市公司" ...
漱玉平民:董事会关于本次交易符合上市公司重大资产重组管理办法第十一条的说明
2023-09-25 12:48
漱玉平民大药房连锁股份有限公司 董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条的说明 漱玉平民大药房连锁股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司")拟以支 付现金的方式购买天津天士力医药商业有限公司持有的辽宁天士力大药房连锁有限公 司(以下简称"辽宁天士力")90%股权、济南平嘉大药房有限公司(以下简称"济南 平嘉")60%股权,以及李杉杉持有的辽宁天士力 10%股权(以下简称"本次交易")。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的 规定进行了审慎分析,具体如下: (一)本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投 资、对外投资等法律和行政法规的规定 1、本次交易符合国家产业政策 标的公司主营业务为医药连锁零售业务。按照《产业结构调整指导目录(2019 年 本)》,其所从事业务不属于目录中规定的限制类或淘汰类行业。因此,本次交易符 合国家产业政策。 2、本次交易符合有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投资、对外投资等法律 和行政法规的规定 本次交易不涉及新建建设项目,亦不涉及环保有关的报批事项,本次交易符合有 关环境保护法律和行政法规的规 ...