漱玉平民大药房连锁股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高财务信息质量，切实维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规及《漱玉平民大药房连锁股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制 报告的行为。公司选聘其他法定审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照 本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 等法律法规及《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规章制度的规定，依法履行监事会职责。本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度， 依法独立行使职权，积极有效地开展工作，对公司的规范运作、董事和高级管理人 员履行职责的合法、合规性进行监督，督促公司进一步完善法人治理结构、提升公 司治理水平，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度监事会主要工作 情况汇报如下： 一、监事会的工作情况 （一）召开会议情况 2023 年度，公司监事会共召开了 9 次会议，会议的召开和表决程序均符合《公 司法》《公司章程》等有关规定，监事会会议召开的具体情况如下表： | 序号 | 会议名称 | | | 会议召开时间 | | | | 会议议题 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事会 第 ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事会和董事有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《漱玉平民大药房连锁股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求公司总裁和其他高级管理人员的意见。 （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时； （二）1/3 以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）1/2 以上独立董事提议时； ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司第三届董事会 经审核，我们认为：2024 年度公司与关联方的关联交易预计额度系公司日 常经营需要，公司关联交易公平、公正，交易事项符合市场经营规则，交易定价 公允。2023 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要是公司 2023 年度预计该关联交易的总金额是双方当年合作可能发生的上限金额，实际 发生额是按照双方实际业务合作进度确定，符合公司实际情况。上述关联交易未 影响公司的独立性，公司主要业务亦未因上述关联交易而对关联方形成依赖，不 存在损害公司及其他非关联方股东利益情形，尤其是中小股东利益的情形。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 全体独立董事一致同意将上述议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表 决。 （以下无正文） （本页无正文，为漱玉平民大药房连锁股份有限公司第三届董事会独立董事专 门会议 2024 年第一次会议决议签字页） 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立 董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合 通讯表 ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，漱玉平民大药房连锁股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李相杰先生、赵振 基先生、晏莉女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李相杰先生、赵振基先生、晏莉女士的任职经历以及签 署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 25 日 ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 董事会提名委员会制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治 理准则》、《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）及其他有关规定，漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）特设立董事会提名委员会,并制定本制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名由独立董事担任。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》， 现将相关情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》第五条规定："审 计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"。为进一步完善公司治理结构， 结合公司实际情况，公司董事会对第三届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事、副总 裁、董事会秘书李强先生不再担任第三届董事会审计委员会委员职务。为保障审计委员会 规范运作，公司董事会推举董事长李文杰先生担任审计委员会委员，与独立董事晏莉女士、 李相杰先生共同组成第三届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届 董事会期限届满之日止。 公司董事会审计委员会其他委员保持不变，本次调整前后公司董事会审计委员会成员 情况如下： 调整前：晏莉女士（主任委员）、李相杰先生 ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，防范和控制公司经 营风险，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门依据国家有关法 律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》和本制度的规定，按照一定的程序 和方法，对公司内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 公司在董事会审计委员会下设立 ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人晏莉作为漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法 规、规范性文件以及《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员 会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人晏莉，中国籍，无境外居留权，1965 年生，大学本科学历，会计学专业， 注册会计师。2011 年 11 月至 2020 年 4 月，任天健会计师事务所（特殊普通合 伙）山东分所合伙人；2020 年 5 月至 2022 年 7 月，任天健会计师事务所（特殊 普通合伙）山东分所顾问；2022 年 8 月至 2024 年 3 月，任中诚华企业管理咨询 （山东）有限公司执行董事兼总经理；2022 年 10 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥9.19 billion, representing a 17.49% increase compared to ¥7.82 billion in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 42.01% to ¥133.06 million from ¥229.43 million in the previous year[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses also fell by 42.34% to ¥126.88 million from ¥220.04 million in 2022[22]. - The basic earnings per share dropped to ¥0.33, a decrease of 42.11% from ¥0.57 in the previous year[22]. - The total assets of the company increased by 18.70% to approximately ¥9.33 billion compared to ¥7.86 billion at the end of 2022[22]. - The net assets attributable to shareholders rose by 2.72% to approximately ¥2.29 billion from ¥2.23 billion in 2022[22]. - The net cash flow from operating activities was approximately ¥142.91 million, a decrease of 3.73% from ¥148.44 million in the previous year[22]. - The weighted average return on net assets decreased to 6.28%, down from 11.55% in 2022, reflecting a decline of 5.27%[22]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of ¥0.5 per 10 shares to all shareholders, with no bonus shares issued[4]. - The profit distribution plan for 2023 proposed a cash dividend of 0.5 CNY per 10 shares (including tax), with a total cash dividend payout of 46,614,100.00 CNY[184]. - The company maintained a cash dividend policy with a clear distribution standard and procedure, ensuring the protection of shareholders' interests[185]. - The company did not issue any bonus shares or increase capital from the capital reserve during the profit distribution[184]. Market Position and Growth - The retail market for pharmaceuticals in China reached CNY 501.5 billion in 2023, with a year-on-year growth of 3.3%[35]. - E-commerce B2C sales in the pharmaceutical sector grew by 21.0%, significantly outpacing the growth of physical stores[35]. - The company ranked 8th in the "Top 50 Chain Pharmacies" in China for 2022-2023, reflecting its strong market position[36]. - The overall retail sales of consumer goods in China increased by 7.2% in 2023, indicating a positive market trend for the pharmaceutical retail sector[34]. - The company opened 1,881 new stores in 2023, bringing the total number of stores to 7,337, with 4,104 being directly operated stores[41]. Operational Efficiency and Strategy - The company has adopted a combined procurement model to enhance operational efficiency and meet regional demands[37]. - The company has implemented a digital transformation strategy, launching a new ERP system and a spatial data site selection platform, which has improved operational efficiency and new store expansion capabilities[57]. - The company aims to deepen its market presence in northern regions while maintaining a focus on the Shandong market, utilizing a combination of self-operated, franchised, and acquired stores for expansion[64]. - The company is adopting a "new store opening + acquisition + cooperation + franchising" strategy to accelerate store network expansion and strengthen market barriers in existing regions[124]. Investments and Acquisitions - The company has made significant investments in health equipment and rehabilitation products, targeting the aging population with tailored services[67]. - The company has acquired several pharmacy chains, including a 69% stake in Harbin Baofeng Pharmacy, to expand its market presence[75]. - The company completed significant equity investments totaling CNY 476,451,944.28 during the reporting period[99]. - The company has completed the acquisition of 90% control in Huai'an Xiansheng Pharmaceutical Management Co., Ltd. and 51% control in Gansu Shuyuan Baixing Pharmaceutical Chain Co., Ltd.[198]. Employee and Talent Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 16,485, with 4,818 in the parent company and 11,667 in major subsidiaries[178]. - The company plans to implement an employee stock ownership plan to enhance the interest-sharing mechanism between workers and owners, improving governance and competitiveness[180]. - The company emphasizes a diversified incentive mechanism, including individual, team, and organizational incentives, to enhance talent value contribution[179]. - The company is committed to talent development through its training academy, which has nearly 500 instructors, ensuring a steady supply of qualified professionals to support its growth[127]. Risk Management and Governance - The company has set up a risk control center to enhance its comprehensive risk management system, focusing on identifying, measuring, monitoring, and addressing risks[121]. - The company is actively monitoring industry policy changes to adapt its business model and ensure compliance with regulations, thereby mitigating operational risks[123]. - The company has established a comprehensive internal management and control system, ensuring independence from controlling shareholders[147]. - The company has implemented a structured internal control framework to ensure compliance and operational efficiency[197]. Future Outlook - The company plans to focus on high-quality development in 2024, emphasizing customer value and digital transformation to improve operational efficiency[117]. - The strategy includes expanding through self-built stores, acquisitions, and partnerships, aiming for steady growth while deepening regional presence[117]. - The company aims to develop a comprehensive health ecosystem, leveraging its pharmaceutical retail business to create a leading smart health service platform[117]. - The company plans to enhance customer value by developing differentiated products and providing comprehensive health solutions, while actively managing membership services to identify growth opportunities[120].