| | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召开第三届董 事会第十八次会议，审议通过了《关于提请召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》， 决定于2023年9月18日（星期一）14:30以现场与网络投票相结合的方式召开公司2023年第四 次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、会议基本情况 1、会议届次：2023年第四次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月18日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网 络投票的具体时间为2023年9月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所 互联网投票系统投票 ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 章程修正案 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日 召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司增加经营范围并修订<公 司章程>的议案》,根据业务部门发展需要，结合公司实际情况，现需要在经营范围 中增加"生活美容服务、现制现售饮用水、眼镜销售（不含隐形眼镜）、卫生用杀 虫剂销售"，并对《公司章程》相应条款进行修订，除以下修订的条款外，《公司章 程》中其他条款保持不变。具体修订内容对照如下： 董 事 会 2023 年 8 月 28 日 | 修订前 | 修订后 | 备注 | | --- | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：许可项 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：许可项 | | | 目：药品零售；第三类医疗器械经营；食品销售； | 目：药品零售；第三类医疗器械经营；食品销售； | | | 药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务； | 药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务； | | | 医疗服务；餐饮服务；道路货物运输（不含危险货 | 医疗服务；餐饮服务；道路货物运输（不含危险货 ...

证券代码：301017 证券简称：漱玉平民 公告编号：2023-062 债券代码：123172 债券简称：漱玉转债 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知及会议资料已于 2023 年 8 月 17 日以书面、电子邮件等方式送达各位监事。会议由监事会主席李维先生召集并主持， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书列席了本次会议。本次会议召开符合《中 华人民共和国公司法》及《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为，《2023 年半年度报告》全文及其摘要真实反映了公司 2023 年半年度的财 务状况和经营成果，编制程序符合相关法律法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交 易所的相关规定，报告内容真 ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 章 程 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 35 | | 第九章 ...

东兴证券股份有限公司 关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：东兴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：漱玉平民（股票代码 301017） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：朱彤 | 联系电话：010-66555253 | | 保荐代表人姓名：田霈 | 联系电话：010-66555253 | | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 6 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情 ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 1、2023 年上半年，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况， 也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的违规关联方占用资金情况。 2、2023 年上半年，公司未发生对控股股东及其他关联方提供担保的情况， 也不存在以前期间发生延续至 2023 年 6 月 30 日的为控股股东及其他关联方提 供担保事项。截至 2023 年 6 月 30 日，公司及控股子公司不存在对合并报表范围 外的单位提供担保的情况，公司及控股子公司无逾期担保。 二、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 经核查，我们认为： 独立董事关于第三届董事会第十八次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件 及《公司章程》等有关规定，作为漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料，现对第三届董事会第 十八次会 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 17 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中 董事杨策先生以通讯表决方式出席。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公 司董事长李文杰先生主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《漱玉平民大药 房连锁股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：《2023 年半年度报告》全文及其摘要真实反映了公司 202 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 象发行面值总额 8.00 亿元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值 100 元，共计 800.00 万 张，募集资金总额为人民币 800,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 9,415,851.41 元（不 含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 790,584,148.59 元。 上述募集资金到账时间为 2022 年 12 月 21 日，募集资金到位情况已经天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 12 月 21 日出具了"天职业字[2022]47212 号" 《验资报告》。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：漱玉平民大药房连锁股份有限公司 单位：人民币万元 | | | 占用方与上市公司 | 上市公司核 | 2023 年期初 | 2023 年上半年占用累 | 2023 年上半年占 | 2023 年上半年 | 2023 年上半 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 算的会计科 | 占用资金余额 | 计发生金额(不含利 | 用资金的利息(如 | 偿还累计发生 | 年期末占用 | 成原因 | 占用性质 | | | | | 目 | | 息) | 有) | 金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：301017 证券简称：漱玉平民 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 | 答：尊敬的投资者您好，本次交易尚处于筹划阶段，相关工作正 | | --- | | 在有序开展中。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息 | | 披露义务，敬请广大投资者关注后续进展公告。感谢您的关注。 | | 问题 2、请问公司 4 月底股东人数有多少？ | | 答：截至 年 月底，公司股东人数为 人。 2023 4 10,307 | | 问题 3、请问公司如何提升盈利水平？ | | 答：尊敬的投资者您好，一是随着公司规模的扩大，公司的采购 | | 成本将会逐渐降低；二是公司重点发展高质量、有竞争力的自有 | | 商品矩阵，提升非药产品等高毛利商品的销售占比；三是进一步 | | 细化和加强并购标的的评估和整合，建立专业的并购整合团队， | | 努力提升并购标的的盈利贡献；四是加强对加盟门店的赋能，全 | | 面提升加盟门店的盈利水平。 | | 问题 4、请问公司的对外扩张战略是什么？ | | 答：您好，感谢您对公司的关注！公司将继续坚持"深耕山东， | | 择机走向全国"的发展战略 ...