| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 经审议，董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》编制和审议程序符合相关法律法 规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度 报告》。 2、审议通过《关于追加 2023 年度担保额度的议案》 经审议，董事会认为：本次担保额度追加为公司及子公司对公司合并报表范围内各级 子公司 2023 年度预计发生的担保额度的追加，其中全资子公司山东鹊华健康产业发展有限 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2023-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于追加 2023 年度担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 19 日召开第 三届董事会第十二次会议、2023 年 2 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于 2023 年度公司及子公司预计对外担保额度的议案》，同意公司及子公司为合并报表 范围内各级子公司提供担保额度不超过 40,460 万元，具体内容详见公司于 2023 年 1 月 20 日和 2023 年 2 月 6 日分别在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度预 计对外担保额度的公告》《2023 年第一次临时股东大会决议公告》。 根据公司经营发展需要，公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会议 于 2023 年 10 月 27 日在济南市山大北路 56 号公司会议室现场召开。会议通知及会议资料 于 2023 年 10 月 23 日以书面、电子邮件等方式向公司全体监事发出。会议由监事会主席李 维先生召集并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中监事会主席李维先生以通讯 表决方式出席。董事会秘书列席了本次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》 及《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》编制和审议 ...

北京德恒（济南）律师事务所 关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整及预留授予相关事项的 法律意见 地址：山东省济南市高新区舜泰北路 567 号银丰科技公园 2 号楼 邮编：250102 网址：www.dehenglaw.com 电话：（86）531-8166 3606 北京德恒（济南）律师事务所 关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及预留授予相关事项的法律意见 释 义 在本法律意见中，除非文义另有所指，以下词语具有下述含义： | 德恒或本所 | 指 | 北京德恒（济南）律师事务所 | | --- | --- | --- | | 漱玉平民/上市公 | 指 | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 | | 司/公司 | | | | 本激励计划/激励 | 指 | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2023 年限制性股票 | | 计划 | | 激励计划 | | 《激励计划（草 | 指 | 《漱玉平民大药房连锁股份有限公司 年限制性股 2023 | | 案）》 | | 票激励计划（草案）》及其摘要 | | 本激励计划调整 | 指 | 漱玉平民大药房连锁股份有限 ...

一、关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的独立意见 公司本次对 2023 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）以及公司《2023 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"《2023 年限制性股票激励计划》"）的相关规定。 本次调整内容属于公司 2023 年第二次临时股东大会对公司董事会的授权范围内， 调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 综上所述，我们一致同意将限制性股票的授予价格（含预留授予）由 8.79 元 /股调整为 8.675 元/股。 二、关于向激励对象预留授予限制性股票的独立意见 1、根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会确定公司本激励计 划的预留授予日为 2023 年 10 月 24 日，该预留授予日符合《管理办法》等法律、 法规以及公司《2023 年限制性股票激励计划》中关于授予日的相关规定。 2、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股 权激励计划的情形，公司具备实施激励计划的主体资格。 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十次会议 相 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整及预留授予相关事项 之 证券简称：漱玉平民 证券代码：301017 （一）本报告所依据的文件、材料由漱玉平民提供，本激励计划所涉及的 各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本报告所依据的所有文件和材料合 法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或误导性陈述，并对其 合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾问不承担由此 引起的任何风险责任。 独立财务顾问报告 2023 年 10 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | （一）已履行的决策程序和信息披露情况 6 | | （二）本次实施的限制性股票股权激励计划与股东大会审议通过的限制性股 | | 票激励计划差异情况 7 | | （三）本次限制性股票预留授予条件成就情况的说明 7 | | （四）本次限制性股票的预留授予情况 8 | | （五）实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 12 | | （六）结论性意见 12 | | 五、 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于向激励对象预留授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 《漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "《2023 年限制性股票激励计划》"或"本激励计划"）规定的限制性股票预留授予条件已成 就，根据漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"漱玉平民"）2023 年第 二次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 10 月 24 日召开第三届董事会第二十次会议，审 议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》，确定 2023 年 10 月 24 日为预留 授予日，以 8.675 元/股的价格向符合条件的 18 名激励对象授予 33.00 万股第二类限制性 股票。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）限制性股 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 监事会认为：公司本次调整 2023 年限制性股票激励计划的授予价格符合《上市公司股 权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，履行了必要 的审议程序，合法有效，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，亦不存在损害公 司及股东利益的情形。 综上，监事会同意将限制性股票的授予价格（含预留授予）由 8.79 元/股调整为 8.675 元/股。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2023 年 限制性股票激励计划授予价格的公告》。 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一 ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予 激励对象名单（预留授予日）的核查意见 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 四次会议于 2023 年 10 月 24 日召开，会议审议通过了《关于向激励对象预留授 予限制性股票的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 （以下简称"《自律监管指南第 1 号》"）等有关法律、法规及规范性文件和《漱 玉平民大药房连锁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司 监事会对《漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《2023 年限制性股票激励计划》"或"本激励计划"）预留授予 的激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 一、本次激励计划激励对象不存在《管理办法》第八条及《上市规 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东 大会授权，公司于 2023 年 10 月 24 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十 四次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。现将有 关事项说明如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 1 月 30 日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会 议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，公司独立董事对本 激励计划的相关事项发表了独立意见。 2、2023 年 1 月 31 日至 2023 年 2 月 9 日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象名单 与职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到个人或组织提出的异议。 2023 年 2 月 10 日，公司监事会披露了《监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次 授予 ...