第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议 于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 18 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人， 其中董事张华先生、隋熠先生、杨策先生以通讯表决方式出席。公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。会议由公司董事长李文杰先生主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公 司法》及《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 公司于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年 度利润分配预案的议案》：以截至目前公司总股本 405,340,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.15 元（含税），共计派发现金红利 46, ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予日激励对象名单 | | | （预留授予日） 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 本激励计划预留授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | | 获授的限制性 | 占预留授予限制性 | 占本激励计划公告 | | --- | --- | --- | --- | | 职务 | 股票数量 | 股票总数的比例 | 时公司股本总额的 | | | （万股） | | 比例 | | 核心管理人员及核心业务 | 33.00 | 35.29% | 0.08% | | 人员（18 人） | | | | | 合计 | 33.00 | 35.29% | 0.08% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票数 量累计未超过本激励计划草案公告日公司股本总额的 1%。公司全部有效期内的股权激励计 划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20%。 2、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上有差异是由于四舍五入所造成。 二、公司核心管理人员及核心业务人员名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | ...

深 圳 证 券 交 易 所 创业板非许可类重组问询函〔2023〕第 8 号 漱玉平民大药房连锁股份有限公司董事会： 2023 年 9 月 25 日，你公司直通披露了《漱玉平民大药 房连锁股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》，我部对 上述披露文件进行了形式审查，请从如下方面予以完善： 1.报告书及公开资料显示，你公司拟购买辽宁天士力大 药房连锁有限公司（以下简称"辽宁天士力"）100%股权和 济南平嘉大药房有限公司（以下简称"济南平嘉"）60%股权 （以下简称"本次交易"）。本次交易选取收益法评估结果作 为最终评估结果，辽宁天士力全部股东权益评估价值为 56,928.00 万元，评估增值率为 6,809.49%；济南平嘉全部 股 东权益评 估价值为 26,071.26 万元， 评估增值 率为 1,099.54%。根据约定，辽宁天士力母公司配送业务、子公 司天津天士力大药房连锁有限公司非零售连锁门店业务相 关资产及负债、子公司辽宁天士力企业管理有限公司不在本 次交易范围。 （1）你公司对辽宁天士力、济南平嘉（以下合称"标 的公司"）旗下开店时间不同的门店分类预测营业收入增长 率。请你公司说明上述不同类别门店报 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司持股 5%以上股 东秦光霞女士通知，获悉其将所持有本公司的全部可转换公司债券（以下简称"可转债"） 办理了解除质押的手续，具体事项如下： | 一、本次解除质押基本情况 | | --- | | | 是否为控 股股东或 | 本次解除 质押可转 | 占其所持 | 占公司 可转债 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 第一大股 | 债数量 | 可转债比 | 余额比 | 起始日 | 解除日期 | | 质权人 | | | 东及其一 致行动人 | （张） | 例（%） | 例 （%） | | | | | | 秦光霞 | 否 ...

东兴证券股份有限公司 关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司重大资产购买 相关内幕信息知情人自查期间买卖股票情况的专项核查意见 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"漱玉平民"、"上市公司"） 拟以支付现金的方式购买天津天士力医药商业有限公司（以下简称"天津天士 力"）持有的辽宁天士力大药房连锁有限公司（以下简称"辽宁天士力"）90%股 权、济南平嘉大药房有限公司 60%股权，以及李杉杉持有的辽宁天士力大药房连 锁有限公司 10%股权（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 8 号——重大资产重组》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》 等文件的规定，东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"、"独立财务顾问"） 作为上市公司本次交易的独立财务顾问，对本次交易相关内幕信息知情人自查期 间买卖股票情况的核查情况如下： 一、本次交易的内幕信息知情人自查期间 本次交易的内幕信息知情人的自查期间为：上市公司董事会就本次重组申请 股票停牌前或首次作出决议前（孰早）六个月至重 ...

北京市金杜律师事务所 关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司重大资产购买 之相关内幕信息知情人买卖股票情况 之 专项核查意见 致：漱玉平民大药房连锁股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产 重组管理办法》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件（以下简称法律法 规）的有关规定，北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受漱玉平民大药房连 锁股份有限公司（以下简称漱玉平民）的委托，担任漱玉平民拟以支付现金的方式 购买天津天士力医药商业有限公司持有的辽宁天士力大药房连锁有限公司 90%股 权、济南平嘉大药房有限公司 60%股权，以及李杉杉持有的辽宁天士力大药房连 锁有限公司 10%股权事项（以下简称本次交易）的专项法律顾问。 2023 年 9 月 25 日，本所就本次交易出具了《北京市金杜律师事务所关于漱玉 平民大药房连锁股份有限公司重大资产购买之法律意见书》（以下简称《法律意见 书》）。 1 按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组 （2023 年修改）》（以下简称《格式 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 26 号——上市公司重大资产重组》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号— —重大资产重组》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》等文件的规定，上市公司对本次 交易相关内幕信息知情人自查期间买卖股票情况的核查情况如下： 一、本次交易的内幕信息知情人自查期间 本次交易的内幕信息知情人的自查期间为：上市公司董事会就本次重组申请股票停牌 前或首次作出决议前（孰早）六个月至重组报告书披露之前一日止。 本次重组上市公司未申请停牌，上市公司董事会首次作出决议之日为 2023 年 3 月 31 日，自查期间即 2022 年 9 月 30 日至 2023 年 9 月 24 日。 二、本次交易的内幕信息知情人核查范围 本 ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2023】493 号 中证鹏元关于关注漱玉平民大药房连锁股份有限公司 重大资产重组事项的公告 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对漱 玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"漱玉平民"或"公司"， 股票代码：301017.SZ）及其发行的下述债券开展评级： | 债券简称 | 上一次评级时间 | | | | | | 上一次评级结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 主体等级 | 债项等级 评级展望 | | | | | 漱玉转债 | 2023 | 年 6 月 25 | | 稳定 | 日 | AA- | AA- | 公司 2023 年 9 月 25 日公告称拟以支付现金 71,486.04 万元的方 式购买天津天士力医药商业有限公司（以下简称"天津天士力"）持 有的辽宁天士力大药房连锁有限公司（以下简称"辽宁天士力"）90% 股权和济南平嘉大药房有限公司 （以下简称"济南平嘉"）60%股权， 以及李杉杉持有的辽宁天士力 10%股权，本次交易具体情况如下： | 交易对方 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于持股 5%以上股东可转换公司债券解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司持股 5%以上股 东秦光霞女士通知，获悉其将所持有本公司的部分可转换公司债券（以下简称"可转债"） 办理了解除质押的手续，具体事项如下： | 股东名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次解除质 | 占其所 持可转 | 占公司 可转债 余额比 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 押可转债数 | 债比例 | | | | | | | 东及其一 | 量（张） | （%） | 例 | | | | | | 致行动人 | | | （%） | | | | | 秦光霞 | 否 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、漱玉转债（债券代码：123172）转股期限为 2023 年 6 月 21 日至 2028 年 12 月 14 日，最新有效的转股价格为人民币 21.16 元/股。 2、2023 年第三季度，共有 15 张"漱玉转债"完成转股（票面金额共计 0.15 万元人民 币），合计转成 69 股"漱玉平民"股票（股票代码：301017）；截至 2023 年 9 月 30 日， 合计共有 59 张"漱玉转债"完成转股（票面金额共计 0.59 万元人民币），合计转成 275 股 "漱玉平民"股票（股票代码：301017）。 3、截至 2023 年第三季度末，漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"） 剩余可转换公司债券（以下简称"可 ...