英诺激光科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2024-010 一、董事会会议召开情况 英诺激光科技股份有限公司（以下简称"公司"） 为了维护广大投资者尤其 是中小投资者的利益，增强投资者信心，以实际行动切实履行社会责任，公司拟 使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份。2024 年 2 月 18 日（星期日） 第三届董事会第十五次会议在公司会议室以现场结合通讯的方式召开完成。本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中，ZHAO XIAOJIE、侯丹、林德教、 代明华、刘雪明、王涛共 6 名董事以通讯方式出席。 会议由董事长 ZHAO XIAOJIE 主持，监事张原、余国英、申乐，董事会秘书 张勇、证券事务代表白静列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1.1 回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为 ...

副总裁兼董事会秘书张勇先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2024-012 特别提示： 英诺激光科技股份有限公司 关于副总裁兼董事会秘书自愿增持 1、英诺激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）副总裁兼董事会秘书 张勇先生基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可，计划 自本公告披露之日起6个月内（即2024年2月19日至2024年8月19日，除法律、法 规及有关规定不得增持的期间外）通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价、 大宗交易等方式增持公司股份，合计拟增持金额为人民币50万元-100万元，增 持所需的资金来源为自有资金。 公司股份计划的公告 2、风险提示：本次增持计划可能因证券市场情况发生变化、政策因素或因 增持股份所需资金未能及时到位而导致延迟实施或无法实施。如出现上述风险 情形，公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 2、本次拟增持股份的金额 张勇先生拟增持金额为人民币50万元-100万元，增持所需 ...

证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2024-011 英诺激光科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 英诺激光科技股份有限公司（以下简称"公司"） 为了维护广大投资者尤 其是中小投资者的利益，增强投资者信心，以实际行动切实履行社会责任。公 司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份（以下简称"回购股 份"），具体情况如下： 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。 2、回购股份的用途：维护公司价值及股东权益。 3、回购价格：不高于董事会通过回购股份的方案决议前30个交易日公司股票 交易均价的150%，即不超过人民币30.22元/股（含）。 4、回购资金总额：不低于人民币1,000万元（含）且不超过人民币2,000万元 （含）。 5、回购股份数量及占公司总股本的比例：以回购价格上限和回购金额区间测 算，回购数量不低于33.09万股、不超过66.18万股，占公司总股本比例不低于 0.22%、不超过0.44%。 6、资金来源：自有资金。 7、回购期限：自董事会 ...

证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2024-009 英诺激光科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 英诺激光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"英诺激光"）董事会于 2024 年 1 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。 （一）会议召开情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 7 日 上午 9:15 至 2024 年 2 月 7 日下午 15:00 期间任意时间。 3、现场会议召开地点：深圳市南山区创智云城大厦（工业区）1 标段 1 栋 A 座 11 层 01 号 4、会议召开和表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的 方式。 5、召集人：第三届董事会 6、现场会议主持人：董事长 ZHAO XIAOJIE 先生 7、 ...

北京市信格律师事务所 关于英诺激光科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：英诺激光科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以 下简称《从业办法》）及《英诺激光科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，北京市信格律师事务所（以下简称"本所"）接受英 诺激光科技股份有限公司（以下简称"英诺激光"或"贵公司"）的委托，指派 本所律师出席英诺激光 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）， 对本次会议召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序、表 决结果的合法性和有效性进行审查，并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合 法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及 重大遗漏。 本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用于其他任何目的。本 所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决 ...

英诺激光科技股份有限公司 关于实际控制人、董事长兼总经理提议公司 回购股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英诺激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年2月7日收到 公司实际控制人、董事长兼总经理ZHAO XIAOJIE先生《关于提议回购公司股份的 函》，ZHAO XIAOJIE先生提议公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发 行的部分人民币普通股（A股）股份，具体内容如下： 一、提议人的基本情况和提议时间 1、提议人：公司实际控制人、董事长兼总经理ZHAO XIAOJIE先生。 2、提议时间：2024年2月7日。 3、根据相关法律法规及《公司章程》的规定，ZHAO XIAOJIE先生有权向公司 董事会进行提案。 二、提议人提议回购股份的原因和目的 证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2024-008 5、回购股份的价格：本次回购股份价格不高于公司董事会审议通过回购方案 决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，具体以董事会审议通过的回购方案为 准。 6、回购期限：自公司董事会审议通过本次回购 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2024-005 英诺激光科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 德泰国际投资集团有限公司现就提名 刘雪明先生 为英诺激光科技股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任英诺激光科技股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、 工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过英诺激光科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或独立董事专 门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所规则规定的 独立董事任职资格 ...

证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2024-003 英诺激光科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 二、关于补选独立董事的情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英诺激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事何君女士 的辞职申请,公司于 2024 年 1 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，同意补选刘雪明先生为第三届董事 会独立董事会候选人。现将具体情况公告如下： 一、关于独立董事辞职的情况 公司董事会于近日收到独立董事何君女士的书面辞职报告，何君女士因个人原因 申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去公司董事会下属审计委员会主任 委员、薪酬与考核委员会委员职务，原定任期为董事会审议通过之日起至公司第三届 董事会任期届满之日止。何君女士辞职后不再担任公司任何职务。 截至本公告披露之日，何君女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承 诺事项。鉴于何君女士的辞职将导致公司独立董事中欠缺会计专业人士且独立董事人 数少于董事会成员的 ...

证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2024-002 英诺激光科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 英诺激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事何君 女士的辞职申请，为尽快完成补选工作，2024 年 1 月 23 日（星期二）第三届董 事会第十四次会议在公司会议室以现场结合通讯的方式召开完成。本次会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中，ZHAO XIAOJIE、侯丹、林德教、代明华、 何君、王涛共 6 名董事以通讯方式出席。 会议由董事长 ZHAO XIAOJIE 主持，监事张原、余国英、申乐，董事会秘书 张勇、证券事务代表白静列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》； 因公司独立董事何君女士向公司董事会申请辞去担任的独立董事职务，同 时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，其 辞去上述职务后， ...

证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2024-004 英诺激光科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 英诺激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 2 月 7 日 （星期三）下午 14:50 召开 2024 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表 决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：第三届董事会 公司于 2024 年 1 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 2 月 7 日（星期三）下午 14:50 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 7 日的交易 ...