二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2024-005 英诺激光科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 德泰国际投资集团有限公司现就提名 刘雪明先生 为英诺激光科技股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任英诺激光科技股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、 工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过英诺激光科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或独立董事专 门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所规则规定的 独立董事任职资格 ...

证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2024-006 英诺激光科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘雪明 作为英诺激光科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过英诺激光科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门 会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的 独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明：____________________________ ...

证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2024-002 英诺激光科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 英诺激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事何君 女士的辞职申请，为尽快完成补选工作，2024 年 1 月 23 日（星期二）第三届董 事会第十四次会议在公司会议室以现场结合通讯的方式召开完成。本次会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中，ZHAO XIAOJIE、侯丹、林德教、代明华、 何君、王涛共 6 名董事以通讯方式出席。 会议由董事长 ZHAO XIAOJIE 主持，监事张原、余国英、申乐，董事会秘书 张勇、证券事务代表白静列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》； 因公司独立董事何君女士向公司董事会申请辞去担任的独立董事职务，同 时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，其 辞去上述职务后， ...

证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2024-004 英诺激光科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 英诺激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 2 月 7 日 （星期三）下午 14:50 召开 2024 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表 决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：第三届董事会 公司于 2024 年 1 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 2 月 7 日（星期三）下午 14:50 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 7 日的交易 ...

英诺激光科技股份有限公司 关于增设募集资金专户并签署募集资金监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英诺激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据经营需要及募集资金存 放与使用的要求，于2024年1月16日就募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 之一的"固体激光器及激光应用模组生产项目"（以下简称"生产项目"）签订了 《募集资金四方监管协议》，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2024-001 经中国证券监督管理委员会《关于同意英诺激光科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]1592号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A股）股票3,800万股，发行价格为每股人民币9.46元，募集资金总额为 人民币35,948.00万元，扣除发行费用人民币5,101.65万元后，公司募集资金净额 为人民币30,846.35万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年6月30日 对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（ ...

投资者关系活动 类别 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 华夏基金 时间 2023 年 12 月 27 日 地点 深圳市南山区总部 上市公司接待人 员姓名 副总经理兼董事会秘书 张 勇 证券事务专员 陈展宏 投资者关系活动 主要内容介绍 张勇先生就公司最新业务情况进行了介绍，现场交流的 主要问题如下： 一、公司为什么能快速切入光伏行业？ 答：公司拥有核心器件牵引的平台能力，可以基于对特 定行业工艺的理解，精准地对激光器、光学/运控/视觉模组 进行优化组合或深度定制，从而支撑公司为跨行业客户提供 解决方案。光伏行业就是非常典型的案例，仅 5 个月的时间， 公司就完成了样机开发。 二、公司如何看待 BC 电池领域相关激光设备的开发难 度？ 答：BC 电池的结构提高了图形化的复杂度，在此基础上， 利用激光技术从而进一步优化电池结构和打开提效空间都是 有挑战但很有价值的工作。公司将加强与行业伙伴的合作， 投资者关系活动记录表 证券代码：301021 证券简称：英诺激光 英诺激光科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-20 答 ...

证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2023-076 英诺激光科技股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 英诺激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召 开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议、第三届董事会独 立董事 2023 年第一次专门会议，会议审议通过了《关于选聘 2023 年度公司财务 审计机构的议案》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于选聘 2023 年度公司财务审计机构的公告》（公告编号：2023-075）。 根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》有关规定，为 提高公司会议效率，根据整体工作安排，暂不召开股东大会。董事会将另行发 布召开股东大会的通知，提请股东大会审议《关于选聘 2023 年度公司财务审计 机构的议案》。 特此公告。 英诺激光科技股份有限公司董事会 二〇二三年十二月二十五日 ...

英诺激光科技股份有限公司 内部审计制度 二〇二三年十二月 （修订） 英诺激光科技股份有限公司 内部审计制度 英诺激光科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范英诺激光科技股份有限公司（以下称"公司"）内部审计工 作，独立监督和评价公司的财务收支、经济活动的真实、合法和效益，加强经济 管理和实现经济目标，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内部审计在强化内 部控制、保障公司资产安全完整，改善经营管理和提高经济效益方面的作用，进 一步促进公司的自我完善和发展，维护公司和全体股东的合法权益，根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 监管规定和《英诺激光科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的 有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 内部审计的宗旨是通过开展独立、客观的保证性与咨询性活动，运 用系统化和规范化的方法，评价和改进公司风险管理、控制和治理过程的效果。 其目的是为了建立高效率的内部审计监督机制，保证政策和制度得到有效的贯彻 和执行；不断完善内部控制制度；降低成本消耗；提高工作效率，保证工作质量； 及时堵塞漏洞，防止舞弊；促进 ...

证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2023-075 英诺激光科技股份有限公司 关于选聘 2023 年度财务审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 英诺激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开第三 届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于选聘 2023 年 度公司财务审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华事务所"）担任公司 2023 年度财务审计机构，现将有关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 1 同行业上市公司审计客户家数：69 家。 2、投资者保护能力 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通 合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2022 年 12 月 31 日合伙人数量：272 人；截至 202 ...

英诺激光科技股份有限公司 （修订） 1 财务管理制度 二〇二三年十二月 | 第一章 总 则 3 | | --- | | 第二章 财务机构和财务人员管理制度 3 | | 第三章 会计核算基础规范 6 | | 第四章 货币资金和票据管理 10 | | 第五章 应收款项管理 14 | | 第六章 存货管理 15 | | 第七章 固定资产管理 16 | | 第八章 负债及担保管理 18 | | 第九章 募集资金管理 18 | | 第十章 预算管理 19 | | 第十一章 财务报告 20 | | 第十二章 发票及收据管理 22 | | 第十三章 会计档案管理 23 | | 第十四章 附则 26 | 英诺激光科技股份有限公司 财务管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强会计核算和财务管理工作，规范英诺激光科技股份有限公司（ 以下称"公司"或"本公司"）财务管理行为，促进会计核算及财务管理工作有章可 循、有法可依，公允地处理会计事项，以提高公司经济效益，维护股东的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则—基 本准则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《英诺激光科技股份有限公司章程 ...