徐州浩通新材料科技股份有限公司 证券代码：301026 简称：浩通科技 （江苏省徐州市经济技术开发区刘荆路1号） 向不特定对象 发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二五年二月 1 浩通科技 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告 为了进一步提升徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"浩通科技"或"公 司"）的综合实力和核心竞争力，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称 "可转债"）。公司对本次向不特定对象发行可转债（以下简称"本次发行"）募集资 金使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次发行可转券拟募集资金总额不超过人民币54,223.76万元（含本数），扣除发行 费用后，用于以下项目的投资： 募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自有资金或 自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用 后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自有资金、自筹 资金或其他融资方式解决。 二、本次募集资金投资项目的基本情况 （一）项目基本情况 1、浩通科技贵金属二次资源综合利用技改项目 （1）项 ...

徐州浩通新材料科技股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2025-011 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次会 议于 2025 年 2 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 2 月 8 日以电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中 5 名 董事孙自愿先生、边疆先生、刘碧波先生、欧阳志坚先生、赵来运先生通讯参会。会 议由董事长夏军先生主持，公司监事列席会议。本次会议的召开符合相关法律法规和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，一致通过如下议案： （一）审议通过《公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件》的议案 据《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注 册管理办法》）等法律法规和规范性文件的规定，公司董事会对公司申请向不特定对 象发行可转换公司债券的资格和条件进行了 ...

证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2025-006 徐州浩通新材料科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东会不存在涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 7 日（星期五）下午 14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行 网络投票的时间为：2025 年 2 月 7 日 9:15 - 9:25，9:30 - 11:30 和 13:00 - 15:00；通过深 交所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 2 月 7 日 9:15 - 15:00 的任意时间。 2、会议召开的地点：徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）会 议室。 5、会议的主持人：董事长夏军先生。 3、会议召开的方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议的召集人：公司董事会。 6、本次会 ...

北京市康达律师事务所关于徐州浩通新材料科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2025】第【0033】号 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： （1）在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、 出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见 证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在其所涉及的事实和数 据的完整性、真实性和准确性发表意见。 （2）本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定以及本法律意见书出具日 以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对此承担相应法律责任。 （3）公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议 有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称"文件"）均真实、准确、完整， 1 法律意见书 相关副本或复印件与原件一致，所发布或提 ...

一、募集资金投资项目的概况 （一）募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意徐州浩通新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1805号），公司首次公开发行人 民币普通股（A股）2,833.3334万股，每股发行价格为人民币18.03元，募集资金总 额为人民币510,850,012.02元，扣除发行费用人民币39,998,211.94元（不含增值税）， 实际募集资金净额为人民币470,851,800.08元。上述募集资金已于2021年7月12日 汇入公司指定账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了验证，并出 具了"中汇会验[2021]6116号"《验资报告》。公司依照相关规定对募集资金进行 了专户存储管理，并与保荐机构以及募集资金专户监管银行签署了募集资金专户 存储三方监管协议。 （二）募集资金的使用情况 民生证券股份有限公司 关于徐州浩通新材料科技股份有限公司部分募投项目 变更建设内容、投资总额及延期的核查意见 2025 年 1 月 22 日，徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"浩通科 技"或"公司"）第七届董事会第四次会议审议通过了《部分募投项目 ...

证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2025-004 （一）审议通过《部分募投项目变更建设内容、投资总额及延期》的议案 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《部分募投项 目变更建设内容、投资总额及延期的公告》（公告编号：2025-002）。 徐州浩通新材料科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会 议于 2025 年 1 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 19 日以电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中 6 名董事孙自愿先生、边疆先生、郭楚文先生、刘碧波先生、欧阳志坚先生、赵来运先 生通讯参会。会议由董事长夏军先生主持，公司监事列席会议。本次会议的召开符合 相关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，一致通过如下议案： 1 独立董事专 ...

证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2025-005 徐州浩通新材料科技股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并表决，一致通过如下议案： 审议通过《部分募投项目变更建设内容、投资总额及延期》的议案 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《部分募投项 目变更建设内容、投资总额及延期的公告》（公告编号：2025-002）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 徐州浩通新材料科技股份有限公司监事会 2025 年 1 月 22 日 一、监事会会议召开情况 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第四次会 议于 2025 年 1 月 22 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 19 日以 电子邮件方式发出。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中 2 名监事杨勇 先生、张晶先生通讯参会。会议由监事会主席杨勇先生召集和主持。本次会议 ...

舆情管理制度 一、目的 为提高公司应对舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆 论导向，及时、妥善处理舆情对股价、商誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保 护投资者合法权益，据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司实 际情况，制订本制度。 适用于公司及公司全资、控股子公司（以下统称"子公司"）。 二、舆情包括： 1、报刊、电视、网络等对公司进行的负面报道； 2、已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 3、可能或已经影响社会公众投资者投资取向、造成公司股价异常波动的信息； 4、其他涉公司信披且可能对公司股价产生较大影响的信息。 其中，传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，已经或可能使公司遭 受损失、或造成公司股价波动较大的负面舆情属重大舆情，除此之外属一般舆情。 三、工作职责 1、应对舆情应统一领导、统一组织、快速反应、协同应对；董事长、董秘负责舆情 处理，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公司对外发布的相关信息，主 要职责包括： 2、证券部负责舆情采集、管理媒体信息，及时收集、分析、核实舆情，跟踪公司股 价变动情况，研判和评估风险，并及时上报董秘。舆情采 ...

证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2025-001 徐州浩通新材料科技股份有限公司 部分人员减持股份实施完成及控股股东暨实际控制人、 1 | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 | 减持股数 | 占公司总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （元/股） | （股） | （%） | | 夏军 | / | / | / | / | / | | 博通 | 集中竞价 | 2024/11/28至2024/12/3 | 29.09 | 45,000 | 0.0401 | | 朱丰 | 集中竞价 | 2024/12/3至2024/12/12 | 30.19 | 25,000 | 0.0223 | 注：夏军先生未实施减持；博通所减持45,000股中，包含公司董事、副总经理赵来运先生所减 30,000股及公司职工董事索永喜先生所减15,000股，夏军先生及公司董事、董秘、财务总监马小宝 先生未减持；计算比例时，已剔除公司回购专用账户的981,700股，下同。 | （二）减持前后持股情况 | | --- | 特定股东提前终止减持 ...