本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2025-008 徐州浩通新材料科技股份有限公司 最近五年不存在被证券监管部门和交易所 采取处罚或监管措施情况的公告 鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，据相关法律法规要求，对最近五 年是否存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况进行了自查，结果如 下： 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情 形。 特此公告。 徐州浩通新材料科技股份有限公司董事会 2025 年 2 月 11 日 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来严格遵守 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规 定，不断提高公司规范运作水平，促进企业持续、稳定、健康发展。 ...

徐州浩通新材料科技股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 为建立、健全徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东回报机制， 增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实维护公众投资者合法权益，据证监会 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红（2022 年修订）》及《公司章程》等相关文件要求，综合考虑公司 战略发展目标、经营规划、盈利能力、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因 素，制定本股东回报规划（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定规划考虑的因素 公司着眼于长远、可持续发展，有利于公司全体股东整体利益，综合考虑公司实际情 况、发展目标，建立健全对投资者持续、稳定的回报规划与机制，对公司股利分配作 出制度安排，确保公司股利分配政策的持续性和稳定性。 二、规划制定原则 公司充分考虑和听取股东（特别是中小股东、公众投资者）、独立董事、监事的意见， 坚持以现金分红为主的基本原则，如公司外部经营环境和经营状况未发生重大不利变 化，具备现金分红条件的，应优先采用现金分红进行利润分配，且每年以现金方式分 配的利润 ...

| | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 债券持有人的权利与义务 | 2 | | 第三章 | 债券持有人会议的权限范围 | 3 | | 第四章 | 债券持有人会议的召集 | 4 | | 第五章 | 债券持有人会议的议案、出席人员及其权利 | 6 | | 第六章 | 债券持有人会议的召开 | 8 | | 第七章 | 债券持有人会议的表决、决议及会议记录 | 9 | | 第八章 | 简易程序 | 12 | | 第九章 | 附则 | 13 | 第一章 总则 第一条 为规范徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下称"公司"或"发行人"） 可转换公司债券持有人会议（以下称"债券持有人会议"）的组织和行为，界定债 券持有人会议的权利和义务，保障债券持有人的合法权益，据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》和《可转换公司债券管理办法》等法律法规及其他规 范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，制订本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司据《公司向不特定对象发行可转换公司 债券募 ...

证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2025-012 徐州浩通新材料科技股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第五次会 议于 2025 年 2 月 11 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 2 月 8 日以电 子邮件方式发出。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中 2 名监事杨勇先 生、张晶先生通讯参会。会议由监事会主席杨勇先生召集和主持。本次会议的召集、 召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并表决，一致通过如下议案： （一）审议通过《公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件》的议案 据《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注 册管理办法》）等法律法规和规范性文件的规定，公司监事会对公司申请向不特定对 象发行可转换公司债券的资格和条件进行了认真审查，认为公司各项条件满足现行法 律法规和规范性文 ...

徐州浩通新材料科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本公司截至 2024 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。 截至 2024 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下： [注]初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为 1,199.82 万元，系尚未支付的上网发行费、 1 金额单位：人民币万元 开户银行 银行账号 初始存放金 额[注] 2024 年 12 月 31 日余额 备注 交通银行徐州开发区支行 323899991013000354336 18,874.29 41.43 招商银行徐州分行营业部 516900091710801 2,741.10 销户 招商银行徐州分行营业部 516900091710616 2,311.07 销户 中信银行徐州分行营业部 8110501012801782773 11,469.95 5.47 南京银行徐州分行 1601240000003769 12,888.59 销户 交通银行抚州临川支行 473899991011000105819 0.01 合计 4 ...

证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2025-010 徐州浩通新材料科技股份有限公司 2025 年 2 月 11 日 暂不召开股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告 徐州浩通新材料科技股份有限公司董事会 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月11日召开 的第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议审议通过了《向不特定对象发 行可转换公司债券》等相关议案。具体内容详见在公司同日于巨潮资讯网（http://ww w.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。 基于公司的总体工作安排，公司董事会决定暂不提请召开股东会审议相关事项， 待相关工作及事项准备完成后，公司董事会将另行发布召开股东会的通知并将相关议 案提交股东会审议。 ...

证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2025-007 徐州浩通新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月11日召开 了第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了公司向不特定对 象发行可转换公司债券的相关议案。《徐州浩通新材料科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券预案》及相关文件已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露，敬请投资者注意查阅。 公司向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关公告披露事项不代表审批机关 对本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，本次向不特定对象发行可转换公司 债券相关事项的生效和完成尚需公司股东会审议通过及有关审批机关的批准，敬请广 大投资者注意投资风险。 特此公告。 徐州浩通新材料科技股份有限公司董事会 2025年2月11日 ...

证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2025-009 徐州浩通新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回 报、填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本公告中对公司财务指标的测算及预计不代表公司对未来经营情况及趋势的判 断，不构成公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施 不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投 资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。敬请广大投资者注意。 据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干 意见》（国发〔2014〕17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有 关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等规定的要求，为保障中小投资者 利益，公司就向不特定对象发行可转换公司债券（"本次发行"或"可转债"）事项 对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报措施， ...

（江苏省徐州市经济技术开发区刘荆路1号） 向不特定对象 证券代码：301026 简称：浩通科技 徐州浩通新材料科技股份有限公司 发行可转换公司债券 方案的论证分析报告 二〇二五年二月 P A G E 浩通科技 向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告 释义 本报告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义： | 发行人、本公司、公 司、浩通科技 | 指 | 徐州浩通新材料科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次发行 | 指 | 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的事项 | | 本报告 | 指 | 《徐州浩通新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换 | | | | 公司债券的论证分析报告》 | | 可转债 | 指 | 可转换为公司股票的可转换公司债券 | | 董事会 | 指 | 徐州浩通新材料科技股份有限公司的董事会 | | 股东会 | 指 | 徐州浩通新材料科技股份有限公司的股东会 | | 《募集说明书》 | 指 | 《徐州浩通新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换 | | | | 公司债券募集说明书》 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 ...

证券代码：301026 简称：浩通科技 徐州浩通新材料科技股份有限公司 （江苏省徐州市经济技术开发区刘荆路1号） 浩通科技 向不特定对象发行可转换公司债券预案 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化，由 公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券所引致的投资风险：由投资 者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何 与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自已的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可转换 公司债券相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议及深圳证券交易所发行上市 审核并报经中国证监会注册。 向不特定对象 发行可转换公司债券 预案 $$\exists{0}\exists{\nexists}{\nexists}{\exists}$$ 2 浩 ...